Єдиний унікальний номер 317/110/25

Провадження № 1-кс/317/197/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року                                                                м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна – адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024082060000017 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , про арешт майна.

Слідчий просить, з метою збереження речових доказів, накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання уповноваженої особи з публічних закупівель Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області  ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1  від 26.03.2025, а саме:

- мобільний телефон «iPhone 15», чорного кольору, модель MTP03HN/A, серійний номер НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 , imei: НОМЕР_3 , з чохлом фіолетового кольору;

- ?ноутбук «ACER», чорного кольору, s/n NXHE3EU05E202000B92N00, з зарядним пристроєм;

- ?документи на яких мається підпис особи ОСОБА_7 а саме: лист ТОВ «К-МЕТПРОМ» від 29.07.2021/29/07-2021 на 1 арк., документ з назвою «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» від 02 грудня 2020 р на 1 арк.; документ «Commercial Proposal” від 27.03.2020 на 1 арк., лист ТОВ «К-МЕТПРОМ» від 29.07.2021/29/07-2021/1 на 1 арк.;

- експериментальні зразки відбитку печатки «К-МЕТПРОМ» на 10 арк.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня 2022 року по січень 2025 року невстановлені посадові особи Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, для себе і третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, сприяли в укладанні сільською радою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПП «Алмазбудпроект», ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , договорів підряду на виконання робіт, предметом яких була розробка проектної документації, технічній нагляд, авторський нагляд, будівництво та монтаж модульної котельної для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14, та в подальшому достовірно знаючи, що зазначені у договорах роботи виконані за завищеними цінами, оплатили підрядні послуги, що призвело до отримання вищевказаними суб`єктами господарської діяльності неправомірної вигоди, яка більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на момент вчинення кримінального правопорушення, чим заподіяли тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, 07.10.2022 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області укладено договір № 0710 з ПП «Алмазбудпроект» на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна,14 для забезпечення належного функціонування системи із встановленням твердопаливної котельні, направлене на впровадження технологій, використання методів та застосування матеріалів, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря вартістю 679157,00 грн. без ПДВ.

06.12.2023 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району запорізької області укладено договір № 0612/23 з ФОП ОСОБА_8 на виконання капітального ремонту системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 для забезпечення належного функціонування системи із встановленням твердопаливної котельні, направлене на впровадження технологій, використання методів та застосування матеріалів, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря на загальну суму 4308088,00 грн. без ПДВ.

25.12.2023 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області укладено договір № 2512/23 з ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» на виконання капітального ремонту системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 для забезпечення належного функціонування системи із встановленням твердопаливної котельні, направлене на впровадження технологій, використання методів та застосування матеріалів, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря на загальну суму 5127103,00 грн. з ПДВ.

16.02.2024 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області було укладено договір № 12/24/АД з ФОП ОСОБА_9 щодо надання послуг служби замовника на будівництві об`єкту модульна котельня для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 на загальну суму 82379,00 грн. без ПДВ.

06.12.2023 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області було укладено договір № 0612-2 з ПП «Алмазбудпроект» на здійснення авторського нагляду при будівництві об`єкту модульна котельня для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 на загальну суму 35560,00 грн. без ПДВ.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі вищезазначених договорів, до яких внесені відомості щодо завищеної вартості виконаних робіт, невстановлені службові особи Новоолександрівської сільської ради та суб`єктів господарської діяльності привласнили бюджетні кошти.

Вказане підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме.

Допитом свідка який пояснив, що основним видом діяльності є проектування, будівництво та виконання пуско-налагоджувальних робіт промислових котелень. Оглянувши надані йому договори на виконання робіт, предметом яких була розробка проектної документації, технічній нагляд, авторських нагляд, будівництво та монтаж модульної котельної для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14, укладені сільською радою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ПП «Алмазбудпроект», ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , свідок зазначив, що зазначена у договорах і супутніх йому документах вартість проектних робіт є значно завищеною, від тої яка мала бути при розрахунку з урахуванням норм ДБН і вимог чинного законодавства.

Проведеним оглядом будівлі та прилеглої території за участі спеціаліста за адресою: Запорізька область, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14, за місцем проведення робіт за договорами, предметом яких була розробка проектної документації, технічній нагляд, авторський нагляд, будівництво та монтаж модульної котельної для опалення навчального закладу, в ході якого встановлено, що проведені роботи не виконані у повному обсязі, а сама будівля котельні не лише не відповідає проекту і нормам ДБН, а й фактично не уведена в експлуатацію.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної діяльності можливо причетна уповноважена особа з публічних закупівель Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області  ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка при формуванні очікуваної вартості робіт, ймовірно здійснила завищення вартості будівельних матеріалів та за місцем свого мешкання може зберігати речі та документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження.  

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення пов`язаних з проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, проведення судових товарознавчої, економічної, почеркознавчої експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання уповноваженої особи з публічних закупівель Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області  ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, що стосуються питань проведення будівельних робіт.

26.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області, слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області  ОСОБА_10  проведений обшук за адресою:  АДРЕСА_2 , в ході якого були виявлені і вилучені наступні речі і документи, а саме:

-  Мобільний телефон «iPhone 15», чорного кольору, модель MTP03HN/A, серійний номер НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ,  imei: НОМЕР_3 , з чохлом фіолетового кольору, який упаковано до сейф пакету WAR1889358;

- ?Ноутбук «ACER», чорного кольору, s/n NXHE3EU05E202000B92N00, з зарядним пристроєм, який упаковано до сейф пакету RAW0067265;

- ?Документи на яких мається підпис особи ОСОБА_7 а саме: лист ТОВ «К-МЕТПРОМ» від 29.07.2021/29/07-2021 на 1 арк., документ з назвою «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» від 02 грудня 2020 р на 1 арк.; документ «Commercial Proposal” від 27.03.2020 на 1 арк., лист ТОВ «К-МЕТПРОМ» від 29.07.2021/29/07-2021/1 на 1 арк., які упаковано до паперового конверту;

- ?Експериментальні зразки відбитку печатки «К-МЕТПРОМ» на 10 арк., упаковано до паперового конверту.

Постановою слідчого від 27.03.2025 вилучені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, недостатність наданого законодавцем часу для проведення оглядів зазначених у клопотанні речей і документів, з урахуванням матеріалів кримінального провадження, відповідно до яких до вчинення кримінального провадження можуть бути причетні службові особи Новоолександрівської сільської ради, ТОВ «Алмазбудпроект», ПП «Алмазбудпроект», ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ», ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ Віхлач-УА, ТОВ «АІСС ГРУП», виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно, з метою його збереження і можливого використання під час досудового розслідування як доказу.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 , та її представник – адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, в частині накладення арешту на ?ноутбук «ACER», чорного кольору, s/n NXHE3EU05E202000B92N00, з зарядним пристроєм та мобільний телефон «iPhone 15», чорного кольору, модель MTP03HN/A, серійний номер НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ,  imei: НОМЕР_3 , з чохлом фіолетового кольору, проти арешту інших речей та документів не заперечували.

Слідчий повідомив, що у зв`язку з тим, що для проведення комплексу слідчих дій, а саме огляд зазначених предметів, потребує часу, просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення його дієвості.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та за приписами ч. 3 ст. 170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучені об`єкти можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення та містити на собі його сліди , мають значення речових доказів, враховуючи правову підставу арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, а також те, що незастосування заборони використання та розпорядження цими об`єктами може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 16, 21, 36, 40, 93, 98-100, 131, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024082060000017 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання уповноваженої особи з публічних закупівель Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області  ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1  від 26.03.2025, а саме:

- мобільний телефон «iPhone 15», чорного кольору, модель MTP03HN/A, серійний номер НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 ,  imei: НОМЕР_3 , з чохлом фіолетового кольору, який упаковано до сейф пакету WAR1889358;

- ?ноутбук «ACER», чорного кольору, s/n NXHE3EU05E202000B92N00, з зарядним пристроєм, який упаковано до сейф пакету RAW0067265;

- ?документи на яких мається підпис особи ОСОБА_7 а саме: лист ТОВ «К-МЕТПРОМ» від 29.07.2021/29/07-2021 на 1 арк., документ з назвою «КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» від 02 грудня 2020 р на 1 арк.; документ «Commercial Proposal” від 27.03.2020 на 1 арк., лист ТОВ «К-МЕТПРОМ» від 29.07.2021/29/07-2021/1 на 1 арк., які упаковано до паперового конверту;

- ?експериментальні зразки відбитку печатки «К-МЕТПРОМ» на 10 арк., упаковано до паперового конверту, з метою його збереження і можливого використання під час досудового розслідування як доказу.

Заборонити використання та розпоряджання арештованим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно та може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя                                                                                 ОСОБА_1