Справа№751/2713/25

Провадження №1-кс/751/780/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання  ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024270000000575 від 08.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,

                                                                  ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться   кримінальне  провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270000000575 від 08.02.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

15.01.2025 органом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

15.01.2025 року слідчим проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: пляшки зі спиртовмісною невідомою рідиною, документи, серед яких: довіреності, доручення, заповіти, свідоцтва, сертифікати, договори купівлі-продажу нерухомості, паспорти громадян, реєстраційні  номери облікових карток платників податків, банківські картки громадян тощо.

Органом досудового розслідування встановлено, що банківські картки належать наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 . Також банківський рахунок № НОМЕР_12 , власника якого встановити не виявилось можливим.

Окрім цього, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вчинення злочину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 .

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження деяких документів.

Документування злочинної діяльності вказаних осіб неможливо, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ України щодо осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідних речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею розгляд клопотання слідчого здійснюється у відсутності осіб, які не з`явились до судового засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. 

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,  слідчий суддя       

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого  задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №12024270000000575 від 08.02.2024, а саме: т.в.о. начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 ,  старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , т.в.о. слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_30 право тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття, але не довше 26.03.2025,

а саме:

1) документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 , а також рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 .

2) документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору – закриття рахунку, щодо клієнтів:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 , а також документів щодо клієнта банківського рахунку № НОМЕР_12 .

3) документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 , а також документів відкритих власником банківського рахунку № НОМЕР_12 .

4) документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 , а також документів      щодо   винаймання   банківського     сейфу   власником      банківського     рахунку № НОМЕР_12 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.           

Слідчий cуддя ОСОБА_1