Справа № 216/8430/24

провадження 1-кс/216/633/25

УХВАЛА

іменем України

20 березня 2025 року                                                 місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді – ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання – ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області    ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12024041230002331 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190  КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

18 березня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області   ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 листопада 2024 року СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані списання з карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, невідомими особами з передачею клієнтів банку третім особам конфіденційної інформації щодо карткового рахунку з подальшим нетиповим входом до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Обставини встановлюються.

На підставі постанови про проведення  процесуальних дій ні іншій території допитаний  в якості потерпілого  ОСОБА_4 пояснив наступне, що він дійсно протягом тривалого часу проживаю за вищевказаною адресою. На обліках у лікарів нарколога чи психіатра не перебуваю. 13.11.2024 року близько 12 год. 05 хв. на його особистий номер мобільного телефону НОМЕР_1 який використовувався ним для обліку та реєстрації як фінансового для керування банківськими рахунками, надійшло інформативне смс-повідомлення про поповнення його рахунку на суму 60 грн., після чого близько 12 год. 08 хв. він помітив відсутність зв`язку на мобільному телефоні про те побачив повідомлення про запит на формування дублікату SІМ-карти. Після чого з незрозумілих йому причин без його відома та підтвердження о 12 год. 09 хв. 13.11.2024 року на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 в розділ «Спам» надійшов лист від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, про те що в зазначений вище час до його облікового запису системи дистанційного банківського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_5 відбувся несанкціонований вхід з незнайомого йому пристрою Samsung SM-4546Е з м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області з використанням ІР-адреси- НОМЕР_2 , що надасться провайдером: ФОП ОСОБА_5 . В цей же час від банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » йому  також надійшло повідомлення, що відбуваються намагання входу з пристрою Samsung SМ-4546Е. Він відразу почав вживати заходи які були спрямовані на блокування своїх рахунків шляхом телефонних дзвінків до операторів зазначених банків, про те оскільки він телефонував з інших номерів дана дія потребувала значного проміжку часу оскільки треба було підтвердити свою особу. На превеликий жаль через втрату доступу до сім картки всі вищевказані повідомлення йому не вдалося зберегти. Не дивлячись на вжиті  заходи, в проміжок часу з 12 год., 20 хв. до 12 гол. 30 хв. 13.11.2024 року йому в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшло повідомлення про те що на його ім`я оформлено позику в кредитній спілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 4000 грн., який протягом дня 13.11.2024 року було погашено невідомою особою та 14.11.2024 року оформлено позику на суму 6000 грн. які теж було погашено, а 15.11.2024 року не дивлячись на його звернення до кредитної спілки щодо припинення надання кредитних послуг було надано позику на суму 7000 грн. шляхом їх зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Також 13.11.2024 року в ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » невідомою особою від мого імені було оформлено позику на суму 4500 грн., Зазначені кредити він не оформлював, кошти не отримував та не розпоряджався ними. Під час телефонної розмови з представником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » він намагався дізнатися інформацію щодо номеру картки на яку було здійснено нарахування кредиту на що йому  повідомили, що кошти було зараховано на ту картку, яка була вказана в договорі № НОМЕР_4 при цьому інформації щодо повного номеру картки не було повідомлено.

Під час телефонної розмови з оператором кредитної спілки ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мені лише 05.12.2024 року було надано договір для ознайомлення. Зазначені договори містять недостовірні дані, щодо банківських реквізитів (вказані не вірно), що свідчить про не законне використання його персональних даних в шахрайських цілях з метою наживи. Таким чином, 13.11.2024 року невстановлена особа отримавши доступ до його SIM- карти НОМЕР_1 , якою він на сьогоднішній день не користуюсь так як її заблоковано оператором, оформила на його ім`я 2 кредити, на суму 11500 три. без урахування відсотків. На сьогоднішній день представники кредитної спілки ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » телефонують його рідним та вимагають від них сплатити вказані вище позики які ним не отримувались тим самим створюють дискомфортні умови.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення свідків і очевидців події, було проведено радіотехнічне обстеження та встановлені базові станції мобільних операторів, які працювали на момент скоєння злочину як на місці скоєння злочину, так і на місцях можливого підходу та відходу зловмисників.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »  № НОМЕР_4 за період часу з 13.11.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з  13.11.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »  у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024041230002331 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190  КК України з обставин того, що 04 листопада 2024 року СВ КРУП надійшов лист від посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що останніми встановленні непоодинокі несанкціоновані списання з карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, невідомими особами з передачею клієнтів банку третім особам конфіденційної інформації щодо карткового рахунку з подальшим нетиповим входом до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області  капітану ОСОБА_3 , та, слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ,   ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  лейтенанту поліції  ОСОБА_20 , о/у   ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  лейтенанту поліції  ОСОБА_21 ; о/у  ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;  о/у  ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  лейтенанту поліції ОСОБА_26 ;  о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ;  о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; помічнику о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  старшому сержанту поліції ОСОБА_29 ; старшому о/у  ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; о/у  ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ;  о/у  ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; о/у  ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  лейтенанту поліції ОСОБА_33 ;  о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області  старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

     - довідки – інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13.11.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку  по дату винесення ухвали; 

        - первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »  № НОМЕР_4 за період часу з 13.11.2024 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по – батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

     - інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти      № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

    -даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з    відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській  карті № НОМЕР_4 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_4 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 20 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_35