справа № 208/1278/25

№ провадження 1-кс/208/1190/25

УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2025 р.        м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по відкритим рахункам у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків (відеозаписів) з банкоматів (відділень банку), в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період часу з 01.03.2022 до теперішнього часу.

Зобов`язати відповідних службових осіб вказаної банківської установи видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Розглянути клопотання без виклику власника документів до якої запрошується доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12024050000000613 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях військові службові особи військової частини НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з привласнення бюджетних коштів, шляхом протизаконного нарахування та виплати додаткової винагороди військовослужбовцям вказаної частини, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , яка на теперішній час розміщується на території Донецької області, а саме:

1.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 1 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_1 , старший солдат, м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

2.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , за оперативною інформацією перебуває на посаді старшого вогнеметника 2 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_1 , солдат, м.т. НОМЕР_5 .

3.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 1 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_1 , солдат, м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

4.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , за оперативною інформацією перебуває на посаді вогнеметника 3 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_1 , солдат, м.т. НОМЕР_10 , 0631155060.

5.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,за оперативною інформацією перебуває на посаді командира 2 вогнеметного відділення вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту в/ч НОМЕР_1 , молодший сержант, м.т. НОМЕР_11 .

Крім того, в ході огляду виписки руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_24 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 встановлено, що після отримання додаткової винагороди ОСОБА_25 одразу переводив гроші іншим військовослужбовцям, а саме:

- 19.07.2024 отримав 100308,37 гривень одразу перерахував ОСОБА_26 100300 гривень,

- 21.08.2024 отримав 100308,37 гривень одразу перерахував ОСОБА_23 100300 гривень,

- 28.09.2024 отримав 100308,36 гривень одразу перерахував Незгода Заза 100308, 36 гривень,

- 22.10.2024 отримав 100308,36 гривень одразу перерахував невстановленій особі номер на карту НОМЕР_12 в сумі 100308,05 гривень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_27 20.05.24, 21.05.24, 22.05.24, 23.05.24, 24.05.24, 24.06.24, 12.07.24, 13.07.24, 14.07.24, 15.07.24, 17.07.24, 18.07.24, 19.07.24 здійснював операції за допомогою своєї банківської карти, перебуваючи у м. Павлоград Дніпропетровської області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_28 . Показав, що у в/ч НОМЕР_13 військову службу ніколи не проходив, однак отримував заробітну плату та додаткову винагороду із розрахунку 100000 гривень. При цьому, отримані в якості додаткової винагороди кошти в період часу з травня 2024 року до лютого 2025 року постійно перераховував на різноманітні рахунки, які йому надавав військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_29 . Також зазначив, що жодного разу бойові завдання не виконував на позиціях та місцях дислокації не перебував.

Також в ході досудового розслідування встановлено ряд військовослужбовців в/ч НОМЕР_13 , які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та незаконно отримувати грошове забезпечення.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини, не можливо, з метою перевірки вказаної інформації виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей по відкритим рахункам вищевказаних військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 ,у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків (відеозаписів) з банкоматів (відділень банку), в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаної особи за період часу з 01.03.2022 по теперішній час.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по відкритим рахункам:

п/пПІБРНОКПП/ паспорт

1.ОСОБА_30 НОМЕР_14

2.ОСОБА_31 3036612919 КК 331943 від 25.10.1999

3.ОСОБА_32 НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_7

4.ОСОБА_33 НОМЕР_16 від 24.04.2013

5.ОСОБА_34 НОМЕР_17

6.ОСОБА_35 2567212050 ЕО 359661 від 03.06.1997

7.ОСОБА_36 3426010032 АВ 873961 від 19.10.2009

8.ОСОБА_37 НОМЕР_18 ІНФОРМАЦІЯ_8

9.ОСОБА_38 3073402238 СМ371404 від ІНФОРМАЦІЯ_9

10.ОСОБА_39 НОМЕР_19

11.ОСОБА_40 2755218178 НВ 649319 від 11.12.2012

12.ОСОБА_41 3545912770 МВ 523440 від 09.03.2013

13.ОСОБА_42 НОМЕР_20 від ІНФОРМАЦІЯ_10

14.ОСОБА_43 НОМЕР_21

15.ОСОБА_44 НОМЕР_22 від 25.10.2005

16.ОСОБА_45 НОМЕР_23

17.ОСОБА_46 3140804652 СЕ 136462 від 28.11.2002

18.ОСОБА_47 2575112618 АН 430299 від ІНФОРМАЦІЯ_11

19.ЧЕРЛАТ ОСОБА_48 НОМЕР_24

20.ОСОБА_49 3707305541 I-АМ 13268 від ІНФОРМАЦІЯ_12

21.ОСОБА_50 НОМЕР_25 від ІНФОРМАЦІЯ_13

22.ОСОБА_51 НОМЕР_26

23.ОСОБА_52 НОМЕР_27 ІНФОРМАЦІЯ_14

24.ОСОБА_53 2818209433 СТ 343675 від 10.04.2013

25.ОСОБА_54 НОМЕР_28 від ІНФОРМАЦІЯ_15

26.ОСОБА_55 2894904056 004808322 від ІНФОРМАЦІЯ_16

27.ОСОБА_56 НОМЕР_6

28.ОСОБА_57 НОМЕР_29

29.ОСОБА_58 3139418376 КК 845537 від 04.03.2002

30.ОСОБА_59 НОМЕР_30 від 08.05.2014

31.ОСОБА_60 2770422377 КИ 021845 від 12.10.2012

32.ОСОБА_61 2849922292 ВА 598325 від ІНФОРМАЦІЯ_17

33.ОСОБА_62 НОМЕР_31

34.ОСОБА_63 3547807610 КМ 829946 від 24.05.2013

35.ОСОБА_64 2999422676 КК 223368 від 17.03.1999

36.ОСОБА_65 НОМЕР_32 від 30.11.2000

37.ОСОБА_66 3118919033 СО 748948 від 06.11.2011

38.НЕЗГОДА Заза2924724891

у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків (відеозаписів) з банкоматів (відділень банку), в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період часу з 01.03.2022 до 27.03.2025 року.

Зобов`язати відповідних службових осіб вказаної банківської установи видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

       Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий  суддя          ОСОБА_1