Справа № 548/749/25

Провадження №1-кс/548/192/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М     У К Р А Ї Н И

28.03.2025 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1   за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 23.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу із січня 2025 по 23.03.2025 ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 15 000 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175590000054 від 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У подальшому, було встановлено, що 08.03.2025, 11.03.2025 та 20.03.2025 ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 повторно заволодів належними їй грошовими коштами.

Згідно встановлених відомостей у ході досудового розслідування кримінального провадження, на підставі рапортів дізнавача сектору дізнання було зареєстровано кримінальні правопорушення у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за наступними номерами: 12025170590000106, 12025170590000107 та 12025170590000108.

26.03.2025 прокурором до кримінального провадження № 12025175590000054 було приєднано кримінальні правопорушення № 12025170590000106, № 12025170590000107 та № 12025170590000108.

26.03.2025 постановою прокурора підслідність кримінального правопорушення № 12025175590000054 від 24.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України було визначено за слідчим відділенням відділення поліції № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному підозрюваному ОСОБА_5 .

Метою отримання такої інформації є встановлення та підтвердження факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Указана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2  (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, клопотав про розгляд клопотання без його участі.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

 Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності – копій документів та виготовити на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2  (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ):

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 00:00 год. 26.01.2025 по 00:00 21.03.2025;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплений рахунок НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

 Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

 У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

 Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя :         ОСОБА_1