Справа № 202/792/25

Провадження № 1-кп/202/994/2025

УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2025 року                                                                м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді                                         ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання                         ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора                                                 ОСОБА_3 ,

захисника                                                 ОСОБА_4 ,

підозрюваної                                                 ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні, в приміщенні Індустріального районного суду міста Дніпропетровська клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за № 12024000000002764, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2024 року у відношенні,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецьк, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України (в редакції статтей на момент вчинення злочину),-

ВСТАНОВИВ:

У 2014 році, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше 06.05.2014 року, учасники злочинної організації, діючи відповідно до попередньо розробленого плану вчинили ряд єдиних, поетапних злочинних дій, що вимагають ретельної довготривалої підготовки, спрямованні на протиправне заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані» шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів. Невстановлені учасники, діючи у складі створеної та очоленої невстановленою особою злочинної організації, відповідно до попередньо розробленого плану та розподілених ролей підготували та склали, по мірі необхідності, завідомо підроблені документи для досягнення злочинної мети. Зазначені документи невстановлені учасники надавали ОСОБА_5 для підписання Особою № 2 та Особою № 1, а також для забезпечення проведення відповідних нотаріальних і реєстраційних дій. Також невстановлені учасники надавали ОСОБА_5 грошові кошти для оплати проведення зазначених дій, оплати поточних витрат та виплати грошової винагороди Особі № 1, Особі № 2 В.О. та Особі № 3, яка забезпечувала їх перевезення та доставку для підписання підроблених документів, а також іноді самостійно отримувала документи від ОСОБА_5 для підписання у них.

При цьому здійснення фінансових виплат, пов`язаних із діяльністю злочинної організації, погоджувалося невстановленим учасником безпосередньо у керівника злочинної організації – невстановленої особи.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.05.2014 року та в подальшому, невстановлені учасники, діючи у складі злочинної організації, відповідно до розробленого плану виготовили серію завідомо підроблених документів, які передали ОСОБА_5 , для протиправного заволодіння майном та корпоративними правами підприємства ТОВ «Агроінвест Компані».

Разом з тим, з матеріалів вбачається, що протиправні дії із заволодіння майном підприємства продовжувалися включно до 11.08.2014 року, коли за заявою виконавця Особи № 4, як директора підконтрольного організаторам злочину ТОВ «СГП «Дзержинець», використовуючи витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №19012397 від 17.07.2014, отриманого учасником злочинної організації Особою № 2, невстановлені учасники забезпечили перереєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, буд. 4, та новим власником стало підконтрольне учасникам злочинної організації ТОВ «СГП «Дзержинець».

Таким чином, учасники злочинної організації ОСОБА_5 , Особа № 3, Особа № 2, Особа № 1 та інші учасники злочинної організації, створеної та очоленої невстановленою особою, протиправно заволоділи нерухомим майном ТОВ «Агроінвест Компані», реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна: 301225212214, 301820312214, 302980412214, 302884312214, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, що спричинило великої шкоди, чим завдали матеріальної шкоди на суму 15 230 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи в складі злочинної організації, створеної та очоленої невстановленою особою, відповідно до попередньо розробленого плану злочинної діяльності, вчинила пособництво в підробленні документів, з метою протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Агроінвест Компані», для досягнення злочинної мети невстановлені учасники, діючи у складі створеної та очоленої невстановленою особою злочинної організації, відповідно до попередньо розробленого плану та розподілених ролей, по мірі необхідності, готували та складали, завідомо підроблені документи, та які використовували для заволодіння майном ТОВ «Агроінвест Компані».

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України (в редакції на момент вчинення злочинів) як:

- протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло великої шкоди, вчиненому у складі злочинної організації (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України);

-        пособництво в підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому у складі злочинної організації (ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України);

- пособництво у використанні завідомо підробленого документу, вчиненому у складі злочинної організації (ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України).

Під час підготовчого судового засідання прокурором підтримано клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності в порядку ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, зазначивши, що строки давності притягнення обвинуваченої до відповідальності у даному кримінальному провадженні, за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України на даний час закінчилися.

Обвинувачена ОСОБА_5 та її захисник клопотання підтримали та просили його задовольнити за вказаних підстав.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження щодо заявленого клопотання прокурором, дослідивши матеріали кримінального провадження, роз`яснивши обвинуваченому правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності суд закриває кримінальне провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, частиною другою даної норми передбачено, що особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

За правилами ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У відповідності до п. 2 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

В рамках даного кримінального провадження ОСОБА_5 інкриміновано, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, в період часу, протягом 2014 року, та не пізніше 11.08.2014 року.

У відповідності до санкції ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції станом на момент вчинення злочину), а саме за використання завідомо підроблених документів, карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, а тому дане кримінальне правопорушення є проступком.

У відповідності до санкції ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції станом на момент вчинення злочину), а саме за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, а тому дане кримінальне правопорушення є нетяжким злочином.

У відповідності до санкції ч. 3 ст. 206-2 КК України (в редакції станом на момент вчинення злочину), а саме за протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що завдало великої шкоди, вчинене злочинною організацією, - караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому дане кримінальне правопорушення є тяжким злочином.

Таким чином строк притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 в рамках даного кримінального провадження на час розгляду даного клопотання в суді сплинув, та на даний момент пройшло більше п`яти років відведеного законодавцем строку на притягнення особи до відповідальності за вчинення злочинів передбачених ст. 358 КК України, а також більше десяти років відведеного законодавцем строку на притягнення особи до відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, що є підставою для застосування положень п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 49 КК України та звільнення обвинуваченої ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України та закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Зі змісту ст. ст. 284-288 КПК України вбачається, що підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах.

Разом з тим суд зазначає, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим.

Тобто суд, встановивши наявність усіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

Судом роз`яснено ОСОБА_5 наслідки звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 49 КК України.

ОСОБА_5 , зазначивши, що наслідки закриття кримінальної провадження з нереабілітуючих підстав їй зрозумілі, не заперечувала проти закриття кримінального провадження та звільнення її від кримінальної відповідальності.

З`ясувавши позицію обвинуваченої ОСОБА_5 та впевнившись у її добровільності, та усвідомленні наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 284 – 286, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 – задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності передбаченої за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України (в редакції статтей на момент вчинення злочинів), на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 12024000000002764, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2024 року у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України (в редакції статтей на момент вчинення злочинів) - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя:                                                                         ОСОБА_1