Справа № 274/481/25

Провадження № 1-кс/0274/578/25

У Х В А Л А

Іменем України

"25" березня 2025 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні за №12025060480000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

21.03.2025 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати групі слідчих Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) UA67325268000002600912775800l, за період з 01.01.2024 до 17.01.2025, із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025060480000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що 17.01.2025 до чергової частини Бердичівського РВП надійшли матеріали СКП Бердичівського РВП з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим вчинили службове підроблення.

Так, розслідуванням встановлено, що в період 17.05.2024, ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 (далі Підрядник) укладено договір №18, відповідно до якого, Підрядник зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 » (код ДК 021:2015:4526000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи). Ціна договору становила 2418672 грн. в тому числі ПДВ – 403112 грн.

16.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі директора ОСОБА_5 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі в. о. директора ОСОБА_6 (далі Підрядник) укладено додаткову угоду №1 до договору «18 від 17.05.2024, у зв`язку з завершенням виконання робіт та зменшенням загальної суми договору на 337888,80 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 ». Тому ціна договору була визначена на підставі твердої ціни і становила: 2080783,20 грн. в тому числі ПДВ 346797,20 грн.

У ході проведення візуального огляду оперуповноваженим СКП Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 встановлено, що фактично виконанні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 », частково не відповідають роботам зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт. Таким чином, відомості внесені до вищезазначених актів виконаних робіт є недостовірними, що може свідчити про підроблення даних актів.

Відповідно до відповіді наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, щоміж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Покупець) було укладено договір поставки № 1 від 03 січня 2023 року, відповідно до якого Постачальник зобов`язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець- прийняти і оплатити товар у повному розмірі і на умовах та в порядку, визначеному цим Договором.

На виконання умов Договору, Покупцеві було передано замовлений товар, що підтверджується видатковою накладною № 1156 від 16 липня 2024 року та товарно- транспортною накладною № Р1156 від 16 липня 2024 року.

Оплату за отриманий товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено 16 липня 2024 року, що підтверджується платіжною інструкцією № 1182.

Таким чином, встановлено, що для проведення робіт по капітальному ремонту покрівліАндрушівського закладу дошкільної освіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувало металопрофіль закуплений у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритому в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

Роздруківки руху коштів необхідні за період з 01.01.2023 до 17.01.2025, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » могло закуповувати будівельні матеріали ще до моменту укладення договору підряду, так як займається будівельними роботами, а також у слідства наявна необхідність у встановленні фактів придбання будівельних матеріалів після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Вказані документи (роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, у разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Із долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060480000057 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12025060480000057, сформованого 24.02.2025: 17.01.2025 до чергової частини Бердичівського РВП надійшли матеріали СКП Бердичівського РВП з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час проведення капітального ремонту покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим вчинили службове підроблення (ЄО - 1510).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 24.02.2025; рапорту оперуповноваженого СКП Бердичівського РВП ОСОБА_8 від 17.01.2025; копії договору № 18 від 17.05.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; календарного графіку виконання робіт; договірної ціни; відповіді ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 27.02.2025; договору поставки № 1 від 03.01.2025; відомостей про ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

А тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківок руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , за період з 01.01.2024 до 17.01.2025, із зазначенням номеру картки до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, та здійснити виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя                                                       ОСОБА_1