Судове рішення 761/35957/24 від 25.03.2025

Судове рішення #1905949804

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №761/35957/24 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/1014/2025 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , з доповненнями адвоката ОСОБА_8 , та апеляційною скаргою, з доповненнями прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержання законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2024 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_9 ,

представників власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20 грудня 2024 року задоволено частково клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержання законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022000000000675 від 09.12.2022 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України та накладено арешт на тимчасово вилучене 24 вересня 2024 року у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у житловому будинку, а також усіх прибудинкових будівлях та спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1) Мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 15 Pro Мах», темно синього кольору у футлярі синього кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із наявною сім-картою мобільного оператора «Київстар», на поверхні якої міститься напис «НОМЕР_4»;

2) Договір № У01.01/06-21 оренди внутрішнього майданчика від 01.06.2021, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», на 4 арк., із додатками на 10 арк.;

3) Документ під назвою «договір № У11.01/01-22 оренди нерухомого майна від 11.01.2022», укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», на 5 арк., з додатками на 9 арк.;

4) Документ під назвою «договір № У01.01/11-22 оренди нерухомого майна» від 01.11.2022, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», на 5 арк., з додатками на 4 арк.;

5) Документ під назвою «договір № У01.02/11-22 оренди нерухомого майна» від 01.11.2022, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», на 4 арк., з додатками на 12 арк.;

6) Документ під назвою «договір № У04.01/11-16 оренди обладнання» від 04.11.2016, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та TOB «ТММ ЕнергобуД Менеджмент», на 6 арк., з додатками на 14 арк.;

7) Ноутбук марки «Apple», сріблястого кольору, серійний номер C1MSFHXWH3QDS;

8) Ноутбук марки «Apple», сріблястого кольору, серійний номер FVFVM468J1WL;

30) Печатка TOB «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», код 40848765;

31) Печатка ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» для митних документів;

32) Печатка ТОВ «ІнтерПрем`єр», код 32095347.

В іншій частині у задоволенні клопотання про арешт майна - відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 та прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , подали апеляційні скарги, також прокурором та представником власника майна ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_8 , подано доповнення до апеляційних скарг.

Представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 , в поданій апеляційній скарзі просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на рухоме майно ОСОБА_6 , а саме на наступні речі та документи:

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 15 Pro Мах», темно синього кольору у футлярі синього кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із наявною сім-картою мобільного оператора «Київстар», на поверхні якої міститься напис « НОМЕР_2 »;

- договір № У01.01/06-21 оренди внутрішнього майданчика від 01.06.2021, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», на 4 арк., із додатками на 10 арк.;

- документ під назвою «договір № У11.01/01-22 оренди нерухомого майна від 11.01.2022», укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», на 5 арк., з додатками на 9 арк.;

- документ під назвою «договір № У01.01/11-22 оренди нерухомого майна» від 01.11.2022, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», на 5 арк., з додатками на 4 арк.;

- документ під назвою «договір № У01.02/11-22 оренди нерухомого майна» від 01.11.2022, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», на 4 арк., з додатками на 12 арк.;

- документ під назвою «договір № У04.01/11-16 оренди обладнання» від 04.11.2016, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та TOB «ТММ ЕнергобуД Менеджмент», на 6 арк., з додатками на 14 арк.;

- ноутбук марки «Apple», сріблястого кольору, серійний номер C1MSFHXWH3QDS;

- Ноутбук марки «Apple», сріблястого кольору, серійний номер FVFVM468J1WL;

- печатка TOB «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», код 40848765;

- печатка ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» для митних документів;

- печатка ТОВ «ІнтерПрем`єр», код 32095347.

В іншій частині ухвалу суду залишити без змін.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , в поданій апеляційній скарзі, з доповненнями, просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та накласти арешт на тимчасово вилучене 24.09.2024 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , а саме у житловому будинку, а також усіх прибудинкових будівлях та спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 15 Pro Max», темно синього кольору у футлярі синього кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із наявною сім-картою мобільного оператора «Київстар», на поверхні якої міститься напис « НОМЕР_2 »;

- документ під назвою «договір № У11.01/01-22 оренди нерухомого майна від 11.01.2022», укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІШБІЕС ПРОДАКШН», на 5 арк., з додатками на 9 арк.;

- документ під назвою «договір № У01.01/11-22 оренди нерухомого майна» від 01.11.2022, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІШБІЕС ПРОДАКШН», на 5 арк., з додатками на 4 арк.;

- документ під назвою «договір № У01.02/11-22 оренди нерухомого майна» від 01.11.2022, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІШБІЕС ПРОДАКШН», на 4 арк., з додатками на 12 арк.;

- ноутбук марки «Apple», сріблястого кольору, серійний номер C1MSFHXWH3QDS;

- ноутбук марки «Apple», сріблястого кольору, серійний номер FVFVM468J1WL;

- смарт-годинник марки «Apple», модель «Ultra» сріблястого кольору, серійний номер EN13319;

- сервер марки «Dell», серійний номер 1173646;

- сервер марки «Dell», серійний номер 7914/17;

- сервер марки «Synology», серійний номер 1710NKN447600;

- системний блок марки «GAMEMAX», серійний номер 104Q193/1;

- сервер марки «Repon», серійний номер C8260FF50N70281;

- сервер марки «Repon», серійний номер 272715566;

- сервер марки «Repon», серійний номер 7908640;

- сервер марки «Repon», серійний номер С8250FF33N40680;

- флеш накопичувач марки «ADATA», об`ємом пам`яті 240, серійний номер 2К46292D76WP;

- флеш накопичувач марки «ADATA», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2J5120074939;

- флеш накопичувач марки «Crucial», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2133Е5С1Е5Е2;

- флеш накопичувач марки «ADATA», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2J5120074528;

- флеш накопичувач марки «ADATA», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2J4820136473;

- флеш накопичувач марки «Crucial», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2122Е5А47817;

- флеш накопичувач марки «Crucial», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2133Е5С1Е76В;

- флеш накопичувач марки «Crucial», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2013E3F428DE;

- флеш накопичувач марки «Crucial», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2122Е5А4780С;

- флеш накопичувач марки «Transcend», серійний номер 100865-0290;

- флеш накопичувач марки «Transcend», серійний номер Н97691-0116;

- флеш накопичувач марки «Istorage», об`ємом пам`яті 800 GB, серійний номер 12500003749;

- печатку ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», код 40848765;

- печатку ТОВ «ТІШБІЕС ПРОДАКШН» для митних документів;

- печатку ТОВ «ІнтерПрем`єр», код 32095347.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 ,зазначає, що слідчий суддя при перевірці обґрунтованості клопотання про необхідність накладення арешту на рухоме майне ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», як на речові докази у кримінальному провадженні допустила неповноту судового розгляду, яка є підставою для скасування ухвали слідчого судді. Судом не перевірено наявність достатніх доказів на підтвердження належності рухомого майна підприємству ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», не встановлено факти події кримінального правопорушення, факти і обставини, які могли переконати об`єктивного спостерігача, в існуванні зв`язку між діями уповноважених осіб підприємства та подією кримінального правопорушення.

Апелянт вказує на відсутність складу злочину в будь-яких діях посадових осіб ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» та його працівників. В клопотанні слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, необгрунтовано та бездоказово зазначено нібито опис діянь вчинених службовими особами ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН». Натомість стороною захисту на спростування доводів слідства надано повну інформацію і документи щодо корпоративної структури холдингу «ТІПІБІЕС», господарської діяльності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» та детальне пояснення щодо всіх без виключення поставок, які слідчі трактують, як кримінальне правопрушення, передбачене ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги, з доповненнями прокурор зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною та необгрунтованою і підлягає скасуванню через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, яке перешкодило ухвалити законне і обґрунтоване судове рішення, а також через невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження.

Апелянт зазначає, що мотивуючи своє рішення про часткову відмову в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, слідча суддя вказує, що станом на день розгляду клопотання, органом досудового розслідування не проведено огляду вилученого майна та не встановлено чи містять вони інформацію, яка має значення для даного кримінального провадження та не призначено комп`ютерно-технічну експертизу для виявлення такої інформації.

Однак, із вказаними висновками слідчого судді апелянт не погоджується, оскільки електронні носії інформації мають дуже значний об`єм пам`яті, не менше 240 GB, а об`єм пам`яті сервера, може досягати кількох Tb, у зв`язку з чим проведення огляду інформації, яка на них знаходиться потребує тривалого часу. Слідчим суддею під час розгляду клопотання проігноровано доводи сторони обвинувачення про те, що огляд вказаних електронних носіїв інформації триває, у зв`язку з чим, надати відповідний протокол огляду не видається за можливе. Крім того, складність проведення огляду пов`язана з тим, що деякі носії містять паролі. Також, після завершення огляду, буде призначено відповідну комп`ютерно-технічну експертизу.

Також, слідчим суддею не прийнято до уваги, що під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 , а саме у житловому будинку, а також усіх прибудинкових будівлях та спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим було здійснено поверховий огляд вилученого майна і у зв`язку з тим, що на електронних носіях інформації містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в подальшому усі вилучені речі та документи, відповідно до винесеної постанови визнано речовими доказами.

Крім того, слідчим суддею проігноровано доводи сторони обвинувачення про те, що вилучені електронні носії інформації, які перебували за місцем проживання ОСОБА_14 містять інформацію про господарські взаємовідносини ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі іноземними контрагентами, так як до цього вони були вилучені у вказаного товариства іншим органом досудового розслідування та в подальшому повернуті ОСОБА_15 , як заступнику директора. Таким чином, вилучене майно, повністю відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України для речових доказів.

10.03.2025 представником власника майна ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_8 , подано доповнення до апеляційної скарги представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , в яких зазначає, що слідча дія обшук проводилася 24.09.2024, відтак за порядком, передбаченим КПК України відповідне клопотання прокурора мало би бути поданим не пізніше 26.09.2024, а ухвала слідчого судді про накладення арешту на тимчасове вилучене майно мала би бути постановлена не пізніше 29.09.2024. Натомість така ухвала була постановлена лише через 3 місяці.

Майно, на яке було накладено арешт судом з порушенням процесуальних строків, а тим більше, майно, яке утримується без арешту незаконно, не може бути визнано в майбутньому допустимим доказом у цій справі.

В матеріалах справи відсутні достатні докази, що вказують на вчинення гр-ном ОСОБА_16 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, оскільки йому не пред`явлено повідомлення про підозру у вчиненні зазначеного злочину.

Орган досудового розслідування, виходячи із матеріалів кримінального провадження №22022000000000675 від 09.12.2022 не правильно тлумачить положення статті 111-2 КК України, зокрема щодо визначення адресату надання допомоги у формі передачі матеріальних ресурсів чи інших активів, через що діянню надана невірна попередня кваліфікація. Внаслідок цього, є обґрунтовані сумніви щодо звинувачення у вчиненні цього злочину всіх фігурантів кримінального провадження.

Аналізуючи положення чинного законодавства, можна дійти висновку, що юридичні особи приватного права (господарські, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо), зареєстровані за законодавством держави- агресора, не є представником держави-агресора в розумінні ст. 111-2 КК України, оскільки вони не реалізують публічної функції та не наділені повноваженнями публічної влади. Однак, орган досудового розслідування постійно зазначає про факт господарської діяльності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» саме з такими особами.

Орган досудового розслідування не навів доказів наявності суб`єктивної сторони, як одного із обов`язкових елементів складу кримінального правопорушення, зокрема мети, в діяннях всіх фігурантів справи, зокрема ОСОБА_14 . Конкретно не встановлено слідством чи мав ОСОБА_17 прямий умисел із метою завдання шкоди Україні під час здійснення його функціональних обов`язків у ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, тобто саме юридичним особам публічного права або органам державної влади РФ.

Навіть в намаганні довести об`єктивну сторону злочину, передбаченого ч.І ст. 111-2 КК, орган досудового слідства, повністю ігнорує показання фігурантів справи щодо організації логістики під час здійснення господарської діяльності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН».

В матеріалах зазначеного кримінального провадження та цієї кримінальної справи відсутні будь-які документи, що підтверджують безпосередню господарську діяльність ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» із юридичними особами публічного права або органами державної влади РФ.

В обґрунтуванні проведення обшуку у ОСОБА_14 орган досудового розслідування не наводив подібних аргументів в якості підстави проведення цієї слідчої дії; а суд першої інстанції проігнорував порушення права ОСОБА_14 на недоторканність власності та недоведеність обґрунтованої підозри щодо вчинення ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Заслухавши доповідь судді, доводи представників власника майна, які підтримали подану апеляційну скаргу, з доповненнями в інтересах власника майна та просили її задовольнити в повному обсязі, з наведених в ній підстав, заперечували щодо задоволення апеляційної скарги прокурора, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, з доповненнями в інтересах власника майна, та просив задовольнити його апеляційну скаргу, з доповненнями із наведених в ній підстав, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг з доповненнями представника власника майна та прокурора, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , з доповненнями адвоката ОСОБА_8 , не підлягає задоволенню, а апеляційна скарга, з доповненнями прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається із матеріалів справи, що слідчими Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 22022000000000675 від 09.12.2022, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з кінця лютого 2022 року по теперішній час службові/посадові особи та кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 40848765) умисно вчиняють дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Зокрема, менеджментом ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», а також рядом інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, організовано та забезпечено ведення фінансово-господарської діяльності на території України в інтересах країни-агресора, яка полягає у підготовці, виробництві та подальшій реалізації (експорту) продукції власного виробництва та продукції виробництва інших спеціалізованих підприємства, що здійснюють свою господарську діяльність на території України (зокрема, труб сталевих безшовних круглого поперечного перерізу, для парових котлів та трубопроводів, гаряче деформованих, з легованої сталі; труб з маркуванням різних довжин; фітингів для труб з чорних металів (відводів), не литих, з некорозійностійкої сталі з маркуванням для зварювання в стик, без нанесеної різьби; відводів з маркуванням різного радіусу; інших прутків та брусків з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутиків фасоних та спеціальних профілів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; прутків та брусків гарячого прокатування, гарячого волочіння або пресування, без подальшого оброблення тощо), кінцевими отримувачами якої є суб`єкти господарської діяльності, компанії військово- промислового комплексу та критичної інфраструктури держави-агресора, в тому числі, які залучені до будівництва та обслуговування атомних електростанцій (АЕС) на території рф.

Разом з тим, після початку повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України Кабінетом Міністрів України затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв?язку з військовою агресією російської федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з рф), що фактично унеможливило подальшу спільну господарську діяльність із суб`єктами господарської діяльності - резидентами рф з одного боку та ТОВ «ТІПІБГЕС ПРОДАКШН» - з іншого.

Однак, ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» після повномасштабного вторгнення рф до України, починаючи щонайменше з квітня 2022 року й по теперішній час, продовжує протиправно здійснювати підготовку, власне виробництво та експорт елементів та систем трубопроводів, що працюють під тиском з України до рф, використовуючи для цього складний та багатоступеневий механізм так зв. «перерваного транзиту», з елементами умисного викривленого декларування, «пересорту» продукції задля здійснення поставки, всупереч нормативно закріпленим заборонам, на адресу резидентів рф з використанням ланцюга підконтрольних менеджменту та кінцевим» бенефіціарним власниками ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» так зв. «підприємств-прокладок», які перебувають під юрисдикцією третіх країн, кінцевою метою використання яких є повне або ж часткове документальне приховування фактичних отримувачів товарно-матеріальних цінностей (продукції) та активів для потреб компаній військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури держави-агресора, в тому числі які залучені до будівництва та обслуговування АЕС на території рф.

Так, окремі службові/посадові особи ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» разом з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи протиправний характер власних дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, на виконання вказівок кінцевих бенефіціарних власників Товариства, з метою приховання злочинної діяльності спрямованої на надання допомоги (пособництво) державі-агресору у достеменно невстановлений досудовим розслідуванням місці та час з метою прихованого ведення фінансово-господарської діяльності із суб`єктами господарської діяльності держави-агресора, залучили підконтрольні менедженту та кінцевим бенефіціарним власниками ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» ряд комерційних «підприємств-прокладок», зокрема резидентів країн Європейського союзу (компанія «Finow Rohrsysteme GmbH»; компанія «Energy Line AG»; компанія «AB ENERGO» та ін.).

У свою чергу зазначені компанії, перебуваючи під повним операційним контролем менедженту та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», здійснюють перевантаження продукції на адресу компанії «DK NET ENERJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI» (Турецька Республіка), яка здійснює переправлення продукції ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» морським шляхом на територію російської федерації до м. Новоросійськ, з якого в подальшому вказана продукція перевозиться залізничним транспортом до кінцевого пункту призначення у м. Нижній Новгород, за місцем реєстрації та фактичного знаходження ООО «Современные трубопроводные системы».

Тобто, кінцевим отримувачем продукції ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» на території рф є ООО «Современные трубопроводные системы», яке підконтрольне громадянину України ОСОБА_18 - кінцевому бенефіціарному власнику в ланцюзі структури власності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», та громадянину України ОСОБА_19 , чоловіку громадянки України ОСОБА_20 , яка є кінцевим бенефіціарним власником в ланцюзі структури власності ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН».

При цьому, ООО «Современные трубопроводные системы» через багаторівневу систему підрядників, які входить до складу російської державної корпорації «Росатом», залучена до будівництва Курської АЕС-2, що становить об`єкт критичної інфраструктури та відноситься до держаного сектору економіки.

18.09.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа № 761/34347/24, провадження № 1-кс/761/22725/2024) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання уповноваженого представника ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН» ОСОБА_6 у житловому будинку, а також усіх прибудинкових будівлях та спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з метою відшукання та вилучення: чорнових записів, які містять відомості щодо обставин вчинення вказаного вище злочину; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш- накопичувачів); мобільних телефонів з сім-картами, якщо на них міститься інформація щодо постачання продукції на адресу рф; первинних бухгалтерських документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів) з відомостями, що свідчать про факти та обставини постачання товарно-матеріальних цінностей, зокрема відводів, труб, трійників, переходів з позначеннями/найменуваннями: «труба/відвід/перехід/трійник Г/Х711x32-15Х1М1Ф»; «труба/відвід/перехі д/трійник Г/Х813х36-15Х1М1Ф»; «10UBА11LB А...» ; «10UJA11LBA...»; «ТВ0001»; «ТММ-6.14523 ДО» та спорідненими або похідними позначеннями/найменуваннями, що призначені для виготовлення трубопроводів системи гострої пари LBA для спорудження енергоблоків № 1 та № 2 Курської АЕС-2; зовнішньоекономічних контрактів, додаткових угод до них та специфікацій, договорів з надання брокерських послуг, інвойсів, сертифікатів, митних декларацій, заявок на транспорт (залізниця, морські судна, автотранспорт).

24.09.2024 на підставі вказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 у житловому будинку, а також усіх прибудинкових будівлях та спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

1. мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 15 Pro Max», темно синього кольору у футлярі синього кольору, серійний номер НОМЕР_1 , із наявною сім-картою мобільного оператора «Київстар», на поверхні якої міститься напис « НОМЕР_2 »;

2. договір № У01.01/06-21 оренди внутрішнього майданчика від 01.06.2021, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», на 4 арк., із додатками на 10 арк.;

3. документ під назвою «договір № У11.01/01-22 оренди нерухомого майна від 11.01.2022», укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІШБІЕС ПРОДАКШН», на 5 арк., з додатками на 9 арк.;

4. документ під назвою «договір № У01.01/11-22 оренди нерухомого майна» від 01.11.2022, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІШБІЕС ПРОДАКШН», на 5 арк., з додатками на 4 арк.;

5. документ під назвою «договір № У01.02/11-22 оренди нерухомого майна» від 01.11.2022, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та ТОВ «ТІШБІЕС ПРОДАКШН», на 4 арк., з додатками на 12 арк.;

6. документ під назвою «договір № У04.01/11-16 оренди обладнання» від 04.11.2016, укладений між ТОВ «Інтер Прем`єр» та TOB «ТММ ЕнергобуД Менеджмент», на 6 арк., з додатками на 14 арк.;

7. ноутбук марки «Apple», сріблястого кольору, серійний номер C1MSFHXWH3QDS;

8. ноутбук марки «Apple», сріблястого кольору, серійний номер FVFVM468J1WL;

9. смарт-годинник марки «Apple», модель «Ultra» сріблястого кольору, серійний номер EN13319;

10. сервер марки «Dell», серійний номер 1173646;

11. сервер марки «Dell», серійний номер 7914/17;

12. сервер марки «Synology», серійний номер 1710NKN447600;

13. системний блок марки «GAMEMAX», серійний номер 104Q193/1;

14. сервер марки «Repon», серійний номер C8260FF50N70281;

15. сервер марки «Repon», серійний номер 272715566;

16. сервер марки «Repon», серійний номер 7908640;

17. сервер марки «Repon», серійний номер С8250FF33N40680;

18. флеш накопичувач марки «ADATA», об`ємом пам`яті 240, серійний номер 2К46292D76WP;

19. флеш накопичувач марки «ADATA», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2J5120074939;

20. флеш накопичувач марки «Crucial», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2133Е5С1Е5Е2;

21. флеш накопичувач марки «ADATA», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2J5120074528;

22. флеш накопичувач марки «ADATA», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2J4820136473;

23. флеш накопичувач марки «Crucial», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2122Е5А47817;

24. флеш накопичувач марки «Crucial», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2133Е5С1Е76В;

25. флеш накопичувач марки «Crucial», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2013E3F428DE;

26. флеш накопичувач марки «Crucial», об`ємом пам`яті 240 GB, серійний номер 2122Е5А4780С;

27. флеш накопичувач марки «Transcend», серійний номер 100865-0290;

28. флеш накопичувач марки «Transcend», серійний номер Н97691-0116;

29. флеш накопичувач марки «Istorage», об`ємом пам`яті 800 GB, серійний номер 12500003749;

30. печатку ТОВ «ТІПІБІЕС ПРОДАКШН», код 40848765;

31. печатку ТОВ «ТІШБІЕС ПРОДАКШН» для митних документів;

32. печатку ТОВ «ІнтерПрем`єр», код 32095347.

24.09.2024 вказані предмети слідчим визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як такі, що є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

27.09.2024 прокурор третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержання законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна тимчасово вилученого 24.09.2024 у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у житловому будинку, а також усіх прибудинкових будівлях та спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у межах кримінального провадження №22022000000000675 від 09.12.2022 за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме: