Справа № 1-п-14

2011 рік

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2011  року                                               Ленінський районний суд м. Вінниці

в складі головуючого судді          Вишара І.Ю.

при секретарі                                  Пишному О.В.

за участю прокурора                     Соловйова О.В.        

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Вінниці, українця, громадянина України, освіта вища, не працюючого приватним підприємцем, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст. 358, ч.1 ст. 222 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

         В провадженні Ленінського районного суду м. Вінниці знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.2,3 ст. 358, ч.1 ст. 222 КК України, з постановою слідчого про звільнення останнього від кримінальної відповідальності в зв’язку з актом амністії.

           Згідно матеріалів справи, ОСОБА_1, маючи умисел на отримання кредитних коштів АКІБ «УкрСиббанк», в лютому 2006 року підробив документи, поставивши власноручно підписи від імені директора ОСОБА_2 і головного бухгалтера ОСОБА_3, а також наніс зображення печатки вказаного товариства на фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства БФ ТОВ «Аріан ЛТД» за 2007 рік, довідку від імені БФ ТОВ «Аріан ЛТД»про те, що станом на 26.02.2008 рік будівельна компанія кредитними продуктами не користувалась.

          Згідно висновку експерта №429-п від 02.10.2009 року встановлено, що підпис напроти прізвища ОСОБА_2 в договорі поруки №183022 від 26.02.2008 року виконані не ОСОБА_2, а іншою особою.

          Також, згідно висновку експерта №209-п від 02.10.2009 року зображення печатки БФ ТОВ «Арфан-ЛТД», що знаходиться в договорі поруки №183022 від 26.02.2008 року, нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.

         В подальшому, 26.02.2008 року ОСОБА_1 було укладено з АКІБ «УкрСиббанк»кредитний договір №11303441000, згідно якого ОСОБА_1 надано цільовий кредит в сумі 1262000 грн. для придбання нерухомості –21/25 частки приміщення №133 загальною площею 202,4 кв.м., розташованого по вул. Келецькій, 126А в м. Вінниці, яке в подальшому було оформлено як заставне майно по даному договору.

         З метою виконання зобов’язань по договору №11303441000 від 26.02.2008 року того ж числа укладено договір поруки №183022 між АКІБ «УкрСиббанк»та БВ ТОВ «Аріан-ЛТД»в особі директора ОСОБА_2 та договір поруки №182945 з ОСОБА_4

         В ході слідства встановлено, що БВ ТОВ «Аріал-ЛТД»договір поруки №183022 від 26.02.2008 року з АКІБ «УкрСиббанк»не укладала та не підписувала фінансовий звіт ОСОБА_1 та АКІБ «УкрСиббанк»не подавала. Що стосується директора вказаної фірми ОСОБА_2, то він був звільнений з посади директора БВ  ТОВ «Аріан-ЛТД»31.12.2000 року, відповідно до наказу №118к, договір поруки не підписував, з ОСОБА_1 не знайомий, а головний бухгалтер ОСОБА_3 в БВ ТОВ «Аріан-ЛТД»ніколи не працювала та не працює.

         Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, в травні 2008 року, з метою заміни поручителя вищевказаному кредитному договору, аналогічним способом підробив документи, а саме: статут ПП «Оскар-С», фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства ПП «Оскар-С»за 1 квартал 2008 року та договір поруки №211320 від 16.06.2008 року, укладений між АКІБ «УкрСиббанк»та ПП «Оскар-С», поставивши власною рукою підпис від імені директора та печатку вказаного підприємства.

          ОСОБА_1, достовірно знаючи, що документи, а саме: статут ПП «Оскар-С», фінансовий звіт суб’єкта МП ПП «Оскар-С»за 1 квартал 2008 року та договір поруки №211320 від 16.06.2008 року, укладений між АКІБ «УкрСиббанк»та ПП «Оскар-С», підроблені та містять завідома неправдиву інформацію, в травні 2008 року подав їх до ВФ АКІБ «УкрСиббанк»з метою заміни поручителя по кредитному договору №11303441000 від 26.02.2008 року.

          Подання слідчого про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності мотивоване тим, що 22.10.2010 року ОСОБА_1 заявив клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності на підставі акту амністії, в зв’язку з тим, що він хворіє на захворювання, передбачене ЗУ «Про амністію» та міситься в переліку хвороб, передбачених наказом Державного департаменту з питань виконання покарань та МОЗ України.

          В судовому засіданні ОСОБА_1 не заперечував щодо задоволення подання слідчого.

         Прокурор в судовому засіданні подання слідчого підтримав.

         Суд, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінальної справи, прийшов до висновку, що подання слідчого про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідності в зв’язку з актом амністії підлягає задоволенню з наступних підстав.

         Постановою суду від 03.02.2011 року було відмовлено в задоволенні подання слідчого про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідності в зв’язку з актом амністії, так як в матеріалах справи відсутні докази того, що останній на даний час хворий на цукровий діабет (інсулінозалежний тип, доза інсуліну більше 60 од. н добу).

          Однак, 07.04.2011 року Апеляційним судом Вінницької області біло скасовано постанову Ленінського суду м. Вінниці та направлено на новий судовий розгляд.

          В судовому засіданні ОСОБА_1 було надано виписку із медичної карти стаціонарного хворого підписану лікарем МП №1 ОСОБА_5, де чітко вказаний діагноз ОСОБА_1 - цукровий діабет, інсулінозалежний тип, важкий перебіг з нахилом до кетоацидозу наявністю вираженої макроангіопатії, ретинопатії, полінейропатії, а також, що добова доза інсуліну більше 60 одиниць.

            Для вирішення питання щодо наявності підстав для звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, суд вважає за доцільне вирішити питання стосовно наявності в його діях ознак злочину.

           Винуватість ОСОБА_1 доведена в повному об’ємі, що підтверджується повними, послідовними та правдивими показами останнього в судовому засіданні, а також щирим каяттям у здійсненому.

          Аналізуючи матеріали справи, суд приходить до висновку, що в судовому засіданні було доведено факт виготовлення та використання ОСОБА_1 завідомо підроблених документів, а тому в його діях наявні ознаки злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст. 358 КК України –виготовлення та використання завідомо підроблених документів. А також було доведено вину останнього у шахрайстві з фінансовими ресурсами, тобто в діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України.

          Відповідно до п. «г»ст. 1 Закону України «Про амністію»від 12.12.2008 р. звільненню від кримінальної відповідальності підлягають особи, які на день набрання чинності цим Законом підпадають під визнання Переліку захворювань, які є підставою для звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затвердженого наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України.

          Згідно ст. 6 Закону України «Про амністію»від 12.12.2008 р. звільненню від кримінальної  відповідальності  в порядку та на умовах, визначених цим Законом, підлягають особи, які підпадають під  дію  статті 1 цього Закону,  кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи не розглянуті судами,  а так само розглянуті судами, але вироки не набрали законної сили,  про злочини,  вчинені до набрання чинності цим Законом.

          Таким чином, приймаючи до уваги, що ОСОБА_1 було вчинено нетяжкий злочин, злочин останнім було вчинено до набрання Законом України «Про амністію»від 12.12.2008 р. чинності, а також враховуючи тяжкість хвороби, суд приходить до переконання, що подання слідчого про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі акту амністії підлягає задоволенню.

          Зокрема, по вказаній кримінальній справі АКІБ «УкрСиббанк»заявлено цивільний позов про стягнення матеріальної шкоди з ОСОБА_1

          З урахуванням п.7 Постанови Пленуму Верховного суду України №3 від 31.03.1989 року із змінами та доповненнями «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна»у разі закриття справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди у цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства, тому позов АКІБ «УкрСиббанк»слід залишити без розгляду.

         Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 10, 248, 273, 282 КПК України, ст. 47 КК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2,3 ст. 358, ч.1 ст. 222 КК України –закрити на підставі п.4 ст. 6 КПК та п. «г»ст.1 та ст. 6 ЗУ «Про амністію».

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч,2 ст. 358, ч.1 ст. 222 КК України у відповідності  до п.4 ст. 6 КПК та п. «г»ст.1 та ст. 6  ЗУ «Про амністію»

Запобіжний захід ОСОБА_1 у вигляді підписки про невиїзд - скасувати.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України у Вінницькій області 751 (сімсот п’ятдесят одну) грн. 20 коп. вартості проведення криміналістичних досліджень.

Цивільний позов АКІБ «УркСиббанк»- залишити без розгляду.

Речові докази по справі: диск CD-R сірого кольору фірми «PHILIPS»–знищити.

Постанова суду може бути оскаржена до Апеляційного суду протягом семи діб.

Суддя: