Справа № 201/2576/25

Провадження № 1-кс/201/1014/2025

УХВАЛА

Іменем України

        13 березня 2025 року                                                                                       м. Дніпро

                 Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра  ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042020000114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 КК України,

       У судовому засіданні приймали участь:

       прокурор         ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42024042020000114 від 09.10.2024 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури та прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що група осіб на території м. Дніпра та Харківської області організували незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів у вигляді горілчаної продукції без марок акцизного податку та з марками акцизного податку з ознаками підробки з метою ухиляння від сплати акцизного податку та власного збагачення.

Так, під час досудового розслідування 27.02.2025 прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.02.2025 у справі № 201/2195/25, провадження 1-кс/201/864/2025 проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено предмети злочинної діяльності, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- зв`язку ключів (3 штуки) з зелено-білим-чорним брелком;

- поштова посилка у кількості 5 штук;

- пластмасова бутила «Concentrate whisky» у кількості 4 штуки;

- тетрапаки з невстановленою речовиною у кількості 4730 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 10 л. з рідиною жовтого кольору у кількості 40 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 10 л. з прозорою рідиною у кількості 9 штук;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Purim» об`ємом 1 л. у кількості 72 штуки;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Russian shot» об`ємом 1 л. у кількості 48 штук;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Special vodka» об`ємом 1 л. у кількості 192 штуки;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Prime» об`ємом 0.5 л. у кількості 255 штуки;

- ящики у кількості 11 штук, в яких міститься пакети-вкладення з комбінованих матеріалів об`ємом 10 л. для упаковки рідини та пастоподібних продуктів у кількості 4400 штук;

- чорнові записи: листок з заголовком «раствори»;

- блокнот з зображенням машини зеленого кольору;

- блокнот з написом «Start Today»;

- книжка зеленого кольору з написом;

- блокнот з зображенням водопаду;

- блокнот з написом «office»;

- установка фасовочная марки РВ-205;

- тетропаки з речовиною у кількості 9 штук;

- дві пластикові пляшки з рідиною білого і жовтого кольору об`ємом 0.5 л.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вилучене майно в подальшому може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурором 28.02.2025 винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами.

Таким чином, матеріальні об`єкти, що вилучені під час проведення обшуку підлягають арешту.        

У поданому клопотанні прокурором також зазначено, що накладення арешту на вказане майно необхідне з метою збереження речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно використане як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, прокурор просить накласти арешт майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених у ньому, зазначив, що арешт майна є необхідним задля забезпечення подальшого дослідження обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42024042020000114 від 09.10.2024 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 КК України за фактом організації незаконного зберігання, збуту та транспортування з метою збуту горілчаної продукції у м. Дніпро невстановленими особами упродовж 2024 року, організації набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме шляхом придбання та збуту підакцизних товарів у вигляді горілчаної продукції на території м. Дніпра невстановленими особами упродовж 2024 року та здійснення транспортування, зберігання та подальшого збуту контрафактних підакцизних товарів з марками акцизного податку з ознаками підробки з метою власного збагачення на території м. Дніпра невстановленою групою осіб упродовж 2024 року.

27.02.2025 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 25.02.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено:

- зв`язку ключів (3 штуки) з зелено-білим-чорним брелком;

- поштова посилка у кількості 5 штук;

- пластмасова бутилка «Concentrate whisky» у кількості 4 штуки;

- тетрапаки з невстановленою речовиною у кількості 4730 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 10 л. з рідиною жовтого кольору у кількості 40 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 10 л. з прозорою рідиною у кількості 9 штук;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Purim» об`ємом 1 л. у кількості 72 штуки;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Russian shot» об`ємом 1 л. у кількості 48 штук;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Special vodka» об`ємом 1 л. у кількості 192 штуки;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Prime» об`ємом 0.5 л. у кількості 255 штуки;

- ящики у кількості 11 штук, в яких міститься пакети-вкладення з комбінованих матеріалів об`ємом 10 л. для упаковки рідини та пастоподібних продуктів у кількості 4400 штук;

- чорнові записи: листок з заголовком «раствори»;

- блокнот з зображенням машини зеленого кольору;

- блокнот з написом «Start Today»;

- книжка зеленого кольору з написом;

- блокнот з зображенням водопаду;

- блокнот з написом «office»;

- установка фасовочна марки РВ-205;

- тетрапаки з речовиною у кількості 9 штук;

- дві пластикові пляшки з рідиною білого і жовтого кольору об`ємом 0.5 л.

Постановою прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра від 28.02.2025 року вказане вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042020000114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.        

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, вилучені в ході проведеного обшуку речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки існують ризики приховування, знищення вилученого майна, суд вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт із забороною користування та розпорядження на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

       Клопотання – задовольнити.

       Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 09.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042020000114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 199 КК України, на виявлене та вилучене майно під час проведення 27.02.2025 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши будь-яким особам користуватись та розпоряджатись ним, а саме:

- зв`язку ключів (3 штуки) з зелено-білим-чорним брелком;

- поштова посилка у кількості 5 штук;

- пластмасова бутилка «Concentrate whisky» у кількості 4 штуки;

- тетрапаки з невстановленою речовиною у кількості 4730 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 10 л. з рідиною жовтого кольору у кількості 40 штук;

- пластикова пляшка об`ємом 10 л. з прозорою рідиною у кількості 9 штук;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Purim» об`ємом 1 л. у кількості 72 штуки;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Russian shot» об`ємом 1 л. у кількості 48 штук;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Special vodka» об`ємом 1 л. у кількості 192 штуки;

- скляна пляшка з рідиною прозорого кольору, має напис «Prime» об`ємом 0.5 л. у кількості 255 штуки;

- ящики у кількості 11 штук, в яких міститься пакети-вкладення з комбінованих матеріалів об`ємом 10 л. для упаковки рідини та пастоподібних продуктів у кількості 4400 штук;

- чорнові записи: листок з заголовком «раствори»;

- блокнот з зображенням машини зеленого кольору;

- блокнот з написом «Start Today»;

- книжка зеленого кольору з написом;

- блокнот з зображенням водопаду;

- блокнот з написом «office»;

- установка фасовочна марки РВ-205;

- тетрапаки з речовиною у кількості 9 штук;

- дві пластикові пляшки з рідиною білого і жовтого кольору об`ємом 0.5 л.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено і проголошено 17.03.2025 о 16:05 годині.

        Слідчий суддя                         ОСОБА_1