Справа № 201/2975/25

Провадження № 1-кс/201/1163/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року                                                        м. Дніпро

        Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024130000000527 від 09.10.2024, про здійснення спеціального досудового розслідування відносно:

        ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новичка Долинського р-ну Івано-Франківської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

       підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

       У судовому засіданні приймали участь:

       прокурор                 ОСОБА_4 (у режимі відеоконференції),

       захисник                 ОСОБА_6 (у режимі відеоконференції),

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування кримінального провадження за №22024130000000527 від 09.10.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України; Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

З метою створення приводів для ескалації конфлікту і спроби виправдання своєї агресії перед громадянами російської федерації (далі – рф) та світовою спільнотою, 21.02.2022 рф визнано так звану «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» незалежними державами, а 22.02.2022 президент рф володимир путін направив до Ради Федерації рф звернення про використання збройних сил рф за межами рф, яке цього ж дня розглянуто та задоволено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 рф здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Указом Президента України від 24.02.2022 за № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України.

У подальшому строк дії воєнного стану в Україні продовжувався Указами Президента України (№ 133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, № 469/2024 від 23.07.2024, №740/2024 від 28.10.2024, № 26/2025 від 14.01.2025) із затвердженням відповідними Законами України.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі – Перелік), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 29.11.2024 № 415 «Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією») Новоайдарська селищна територіальна громада Щастинського району Луганської області, починаючи з 25.02.2022, є тимчасово окупованою територією України.

04.05.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області, маючи умисел на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора здійснив перереєстрацію т.зв. «Сельскохозяйственного частного предприятия «Фантазия» (далі СЧП «Фантазия») у т.зв. «Министерстве юстиции Луганской Народной Республики», отримавши свідоцтво №27-0000081/2022 про державну реєстрацію юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_5 здійснив т.зв. «постановку на учет налогоплательщика» (мовою оригіналу) у т.зв. «Старобельской обьединенной Государственной налоговой инспекции Государственного комитета налогов и сборов Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу) та отримавши справку про взяття на облік платника податків №194 від 23.05.2022 розпочав ведення господарської діяльності «Сельскохозяйственного частного предприятия «Фантазия» код ОГРН: 62700819, ЛНР, Новоайдарский р-н, поселок городского типа Новоайдар, ул. Тельмана, д. 27 (мовою оригіналу). Основним видом діяльності СЧП «Фантазия» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

Вказане СЧП «Фантазия» було створено на базі потужностей Сільськогосподарського приватного підприємства «Фантазія» розташованого за адресою: Луганська обл., Щастинський р-н, смт. Новоайдар, вул. Айдарська, буд. 27.

Відповідно до статуту СПП «Фантазія», який був використаний як статут СЧП «Фантазия», керівництво підприємством здійснює Власник Підприємства.

Власник представляє інтереси підприємства перед підприємствами, установами і організаціями, окремими громадянами, як на території України так і за її межами.

Власник організовує роботу підприємства, розпоряджається майном і коштами, підписує відповідні фінансові документи, приймає і звільняє з роботи, встановлює правила трудової і виробничої дисципліни, накладає стягнення.

За рішенням Власника Підприємства, для управління підприємством може найматись директор.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на здійснення співпраці у взаємодії з державою-агресором, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора з 20.05.2022 року, ОСОБА_5 в порушення вимог Конституції та Законів України добровільно, умисно, зайняв посаду «директора СЧП «Фантазия».

В серпні 2022 року для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , будучи директором СЧП «Фантазия» отримав висновок фітосанітарної експертизи №000069 Ст-О від 01.08.2022 проведеної т.зв. «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики» відповідно до якої партія урожаю озимої пшениці підлягає для використання для призначення, а саме для реалізації по ЛНР.

В подальшому ОСОБА_5 , будучи директором СЧП «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Муніципальним унітарним утворенням ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска (мовою оригіналу) уклав та підписав акт здачі-прийняття робіт та рахунок на оплату №151 від 31.08.2022 на загальну суму з 2624,29 рублів.

20.09.2022 року ОСОБА_5 , будучи директором СЧП «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір надання послуг №276/22 з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска та отримав додаткове погодження №1 до договору надання послуг від 20.09.2022 №276/22 на загальну суму з 9820,00 рублів.

Таким чином ОСОБА_5 , будучи директором СЧП «Фантазия» у період з серпня 2022 року по вересень 2022 року замовив надання послуг з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска на загальну суму 12444,29 рублів (дванадцять тисяч чотириста сорок чотири рублі двадцять дев`ять копійок).

В свою чергу засновником т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска, є т.зв. «Луганская Народная Республика Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 змінив організаційно-правову форму СЧП «Фантазия» на т.зв. «Общество с ограниченной ответственностью «Фантазия» (мовою оригіналу) (далі – ООО «Фантазия») та 19.01.2023 подав заяву до т.зв. «Управления Федеральной налоговой службы россии по ЛНР» (мовою оригіналу) про виправлення неточностей в єдиному державному реєстрі юридичних осіб.

Згідно з «Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц» від 07.03.2024 № ЮЭ9965-24-26022116 особою, яка має право без довіреності діяти від імені юридичної особи ООО «Фантазия» на тимчасово окупованій території є ОСОБА_5 , який займає посаду директора вищевказаного підприємства.

Відповідно до статуту т.зв. «ООО «Фантазия» (мовою оригіналу), який затверджено на загальних зборах учасників, протокол від 15.11.2022 в тому числі ОСОБА_5 , вищим органом Товариства є єдиний учасник Товариства. Всі рішення приймаються учасником Товариства одноособово та оформлюються письмово. ОСОБА_5 є єдиним учасником Товариства з 100% розміром частки.

До компетенції єдиного учасника Товариства відноситься:

-         визначення основних напрямків діяльності Товариства, принципів формування та використання його майна, а також прийняття рішень щодо участі в асоціаціях, та інших об`єднаннях комерційних підприємств;

-         створення виконавчих органів Товариства та дострокове припинення їх повноважень (призначення та звільнення директора, виконуючого обов`язки директора Товариства), а також прийняття рішення про передачу повноважень одноособового виконавчого органу Товариства керуючому, затвердження такого керуючого та умови договору з ним;

-         затвердження річних звітів та річних бухгалтерських балансів, включаючи його дочірні Товариства та структурні підрозділи;

-         прийняття рішень про розподіл чистого прибутку; визначення порядку відшкодування збитків;

-        затвердження (прийняття) документів, регулюючих внутрішню діяльність Товариства (внутрішніх документів Товариства);

Крім того, керівництво діяльністю товариства здійснюється одноособовим виконавчим органом Товариства – директором.

Директор призначається учасником Товариства на строк 10 років. У випадку, якщо по спливу строку, на який призначений Директор, учасником з будь яких причин не прийнято рішення про обрання (призначення) або переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до дати прийняття учасником Товариства рішення щодо обрання (призначення) або переобрання Директора.

Директор Товариства, а саме ОСОБА_5 має право:

- без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляє його інтереси та здійснює угоди;

- видає доручення на право представництва від імені Товариства, у тому числі довіреності з правом передоручення;

- видає накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення та звільнення, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

- представляє інтереси Товариства у всіх підприємствах, установах та організаціях, судах, органах влади;

- розпоряджається майном Товариства у межах його компетенції;

- укладає та підписує господарські та інші договори (контракти), у тому числі трудові договори;

- видає накази, розпорядження, обов`язкові для всіх працівників Товариства;

- затверджує щорічний кошторис; встановлює обсяги повноважень працівників Товариства, затверджує їх посадові інструкції та штатний розпис, посадові оклади працівників:

- формує апарат Товариства, призначає керівників усіх структурних підрозділів Товариства, займається комплектацією кадрового складу Товариства у межах своєї компетенції;

- користується правом першого підпису, відкриває рахунки в банківських установах;

- за рішенням вищого органу управління, підписує від імені Товариства установчі документи юридичних осіб, учасником яких є Товариство;

- здійснює інші повноваження, які не віднесені законодавством або цим Статутом до компетенції вищого органу управління.

Директор Товариства, а саме ОСОБА_5 зобов`язаний:

- організовувати, забезпечувати та виконувати рішення учасника Товариства;

- забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарською діяльністю;

- ефективно керувати майном Товариства;

- забезпечувати виконання зобов`язань, пов`язаних із діяльністю Товариства;

- розробляти та виконувати соціальні програми у Товаристві;

- організовувати запровадження прогресивних форм та методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва;

- забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;

- регулярно звітувати перед Вищим органом Товариства про свою діяльність.

У січні 2023 року ОСОБА_5 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска видав та підписав розхідні та товарні накладні, а саме:

-        товарна накладна №300123/01 від 30.01.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 187680,00 рублів;

-        товарна накладна №270123/01 від 27.01.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 185220,00 рублів.

Крім того, 13.07.2023 року ОСОБА_5 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір поставки №30 СТ/23 з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска та видав та підписав товарні накладні, а саме:

-        товарна накладна №13092023/01 від 13.09.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 38400,00 рублів;

-        товарна накладна №14092023/01 від 14.09.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 38400,00 рублів;

-        товарна накладна №14092023/02 від 14.09.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 325698,00 рублів;

-        товарна накладна №15092023/01 від 15.09.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 309064,00 рублів.

04.09.2023 року ОСОБА_5 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір поставки №49 СТ/2023 з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска та видав та підписав товарну накладну №06092023 від 06.09.2023 на поставку пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 687344,00 рублів.

13.07.2023 року ОСОБА_5 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір складського зберігання №31 СТ/23 з т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска та видав та підписав товарні накладні, а саме:

-        товарна накладна №497 від 31.08.2023 на зберігання пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 22207,46 рублів;

-        товарна накладна №523 від 05.09.2023 на зберігання пшениці 5 класу на загальну суму з урахуванням ПДВ 2609,69 рублів.

Таким чином ОСОБА_5 у період з січня 2023 року по вересень 2023 року здійснив продаж та відвантаження пшениці до МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска на загальну суму 1796623,15 рублів (один мільйон сімсот дев`яносто шість тисяч шістсот двадцять три рублі п`ятнадцять копійок).

В розумінні п.п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території Луганської області державою-агресором створено окупаційну адміністрацію російської федерації, тобто сукупність державних органів і структур російської федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

В свою чергу засновником «МУП ЛНР» «Старобельский элеватор» города Старобельска, є т.зв. «Луганская Народная Республика Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 переслідуючи мету провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора з метою збуту вирощеної продукції, у серпні-вересні 2023 року звертався до Федерального государственного бюджетного учреждения «ФГБУ Центр оценки качества зерна» (мовою оригіналу), засновником згідно статуту, затвердженого наказом «Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (мовою оригіналу) від 30.05.2024 № 716, якого є російська федерація, а повноваження засновника виконує «Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору» (мовою оригіналу), для отримання т.зв. «Протоколов испытаний» (мовою оригіналу) та отримав «Протокол испытаний №14735 от 26.09.2023» та «Протокол испытаний №13161 от 31.08.2023» які підтверджують факт придатності сільськогосподарських продуктів для реалізації.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия», з метою провадження господарської діяльності уклав договір №61 від 20.06.2022 з «Государственным унитарным предприятием ЛНР «Таможенно-брокерские услуги» для надання комплексу послуг, необхідних для митного оформлення товарів, інформування щодо переліку документів, необхідних для проведення митного оформлення та вимоги до них, вчасного інформування додаткових вимог т.зв. «Государственного таможеного комитета ЛНР» (мовою оригіналу), які виникли в ході митного оформлення та конторю, надавати в т.зв. «Государственный таможеный комитет ЛНР» (мовою оригіналу) документи, необхідні для митного оформлення товарів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , будучи єдиним учасником та директором ООО «Фантазия» неодноразово подавав документи до т.зв. «Государственного комитета статистики Луганской народной Республики», зокрема «Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции за 2022 год» від 09.01.2023 (мовою оригіналу) у якому вказував канали реалізації сільськогосподарської продукції, наявність сільськогосподарської продукції безпосередньо у господарстві на кінець звітнього періоду, реалізації племінного скоту та переробку у власних (арендованих) цехах власної виготовленої продукції.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи єдиним учасником та директором «ООО «Фантазия» подавав декларації до т.зв.. «Старобельской обьединенной государственной налоговой инспекции Государственного комитета налогов и сборов Луганской народной республики», зокрема «Декларацию по налогу на прибыль для плательщиков сельскохозяйственного налога» від 17.02.2023 у якій надавав фінансову звітність щодо прибутків вищевказаного підприємства.

Враховуючи наведені вище обставини, керівником Луганської обласної прокуратури, 22.08.2024, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру 22.08.2024 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 170 (7830) від 22.08.2024, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження), а також вручено повідомлення про підозру дочці ОСОБА_5 – ОСОБА_7 .

Крім того, в газеті «Урядовий кур`єр» № 170 (7830) від 22.08.2024, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та 22.08.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик підозрюваного ОСОБА_5 , на 10 годину 00 хвилин 26.08.2024, 27.08.2024, 28.08.2024 за зазначеній в повістках адресі для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22024130000000131 від 20.02.2024, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час підозрюваний ОСОБА_5 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Таким чином 22.08.2024 у кримінальному провадженні № 22024130000000131 від 20.02.2024. ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

У зв`язку із переховуванням від органів досудового розслідування, постановою слідчого від 30.08.2024 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

20.09.2024 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

09.10.2024 Луганською обласною прокуратурою матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 було виділено у окреме кримінальне провадження № 22024130000000527 від 09.10.2024.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- показаннями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 які підтвердили факт перереєстрації ОСОБА_5 ООО «Фантазия» у відповідності до законодавства рф та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також перебування останнього на тимчасово окупованій території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за участю вищезазначених свідків;

- протоколом огляду від 07.03.2024, в ході якого оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, яка підтверджує факт перереєстрації ОСОБА_5 ООО «Фантазия» у відповідності до законодавства рф, та перебування останнього на тимчасово окупованій території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області;

- протоколом за результатами НСРД від 29.05.2024, в ході якого підтверджено факт перереєстрації ОСОБА_5 ООО «Фантазия» у відповідності до законодавства рф та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також перебування останнього на тимчасово окупованій території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області;

- протоколом огляду від 29.07.2024, в ході якого оглянуто диск DVD-R №553т від 01.05.2024, яким підтверджено факт перереєстрації ОСОБА_5 ООО «Фантазия» у відповідності до законодавства рф та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також перебування останнього на тимчасово окупованій території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області;

- протоколом огляду від 15.08.2024, оглянуто опубліковану в мережі Інтернет публічну інформацію, яка підтверджує факт функціонування т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска.

Згідно Статуту Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, організації категорично забороняється здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного чи расового характеру, у зв`язку з чим співпраця каналами Інтерполу щодо вказаної особи є неможливою.

Таким чином, офіційно оголосити підозрюваного ОСОБА_5 в міжнародний розшук не надається можливим через суперечність правилам Інтерполу.

У відповідності з п. 4 ч. 3 ст. 297-2 КПК України вище вказані докази підтверджують, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій території України.

Про факт переховування підозрюваного ОСОБА_5 , від слідства та суду свідчить те, що він на виклик до слідчого та прокурора для проведення слідчих дій, вручення підозри не з`явився, а тому в повній мірі можна стверджувати про переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Враховуючи те, що підозрюваний належним чином викликався для вручення повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, а саме – через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті офісу Генерального прокурора, проте не з`явився у призначений час та не повідомив про причини неприбуття, з урахуванням наведеного необхідно вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового слідства на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон) тимчасово окупована російською федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування російської федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації російської федерації.

Статтею 3 Закону встановлено перелік територій, які вважаються «тимчасово окупованою територією». Такою територією визначається:

1) сухопутна територія тимчасово окупованих російською федерацією територій України, водні об`єкти або їх частини, що знаходяться на цих територіях;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території інших тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) інша сухопутна територія України, внутрішні морські води і територіальне море України, визнані в умовах воєнного стану тимчасово окупованими рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним у дію указом Президента України.

Аналіз вказаних положень Закону свідчить, що існує декілька підстав та способів віднесення певних територій держави до категорії тимчасово окупованих.

Так, виходячи з положень п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону, будь-яка частина території України набуває статусу тимчасово окупованої території за наявності у неї певних ознак, визначених Законом, і при цьому у даному випадку Закон не вимагає проходження будь-яких додаткових процедур або прийняття додаткових нормативно-правових актів для встановлення факту окупації.

У цьому випадку, достатньо довести, що окремо визначена території відповідає одному з критеріїв встановлених п. 1 ч. 1 ст. 3 та п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону, а саме:

1) частина території України, в межах якої збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль;

2) частина території України в межах якої збройні формування російської федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації російської федерації.

Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 29.11.2024 яким внесено зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 № 309 та викладено нову редакцію переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі – Перелік), Новоайдарська селищна територіальна громада Щастинського району Луганської області, починаючи з 25.02.2022, є тимчасово окупованою територією України.

Таким чином, факт тимчасової окупації території Новоайдарської селищної територіальної громади Щастинського району Луганської області є загальновідомим та не потребує додаткового підтвердження Радою національної безпеки і оборони України та Президентом України, крім того він визнаний Кабінетом Міністрів України.

Той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України підтверджується вищевказаними доказами.

Враховуючи наведене, достовірно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 :

-        обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України;

-        переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності (ухиляється від явки на виклик слідчого, зокрема, не прибув на виклик без поважної причини 3 рази);

-        перебуває на тимчасово окупованій території України.

       Таким чином, слідчий вказує, що наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 22024130000000527 від 09.10.2024 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 297-2 КПК України, слідчим зазначено, що наразі у кримінальному провадженні відсутня необхідність проведення допиту свідків під час розгляду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчим суддею.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Захисник у судовому засіданні просив винести рішення на розсуд суду.

Заслухавши доводи прокурора та захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Так, в судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22024130000000527 від 09.10.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

22.08.2024, керівником Луганської обласної прокуратури, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру 22.08.2024 на веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 170 (7830) від 22.08.2024, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Крім того, в газеті «Урядовий кур`єр» № 170 (7830) від 22.08.2024, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та 22.08.2024 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик підозрюваного ОСОБА_5 , на 10 годину 00 хвилин 26.08.2024, 27.08.2024, 28.08.2024 за зазначеній в повістках адресі для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22024130000000131 від 20.02.2024, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час підозрюваний ОСОБА_5 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Таким чином, 22.08.2024 у кримінальному провадженні № 22024130000000131 від 20.02.2024. ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

09.10.2024 Луганською обласною прокуратурою матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 було виділено у окреме кримінальне провадження № 22024130000000527 від 09.10.2024.

Слід зазначити, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України необхідно взяти до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 Рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п.32, Series A, N 182).

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок узгоджується з правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського Суду з прав людини, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, в яких суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Водночас, слідчому судді під час вирішення питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою.

Так, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів лише щодо пред`явленої підозри з точки зору їх достатності та взаємозв`язку, не вирішуючи наперед питання про винуватість підозрюваного у вчиненні інкримінованого йому злочину, правильність кваліфікації його дій, допустимість доказів щодо встановлення винуватості підозрюваного, вважає, що зміст клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження можуть свідчити про існування фактів і інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що підозрюваний міг вчинити інкриміноване йому правопорушення.

Відповідно до матеріалів клопотання, з дотриманням вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України.

При цьому, відповідно матеріалів клопотання підозрюваний постійно перебуває на тимчасово окупованій території України і встановити його точне місце перебування не видається за можливе. Доказами перебування підозрюваного на тимчасово окупованій території України підтверджено зібраними матеріалами досудового розслідування.

Постановою слідчого від 30.08.2024 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

20.09.2024 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Водночас, чинне процесуальне законодавство не визначає, якими саме доказами має бути доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, що про оголошення розшуку (державного та міжнародного) органом досудового розслідування має бути винесена відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК України), що в даному випадку і було здійснено органом досудового розслідування шляхом винесення постанов про оголошення підозрюваного в розшуки.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Разом з тим, відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні зокрема щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 297-2 КПК України клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування повинно містити, зокрема, відомості про те, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або відомості про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» № 1207-VII від 15.04.2014 визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб (стаття 2 цього Закону).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибув на виклик без поважної причини більше ніж два рази), оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України.

Згідно із до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Порядок вручення повістки про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, а також правові наслідки ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ч.1 ст. 297-5 КПК України, повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Матеріали клопотання свідчать, що підозрюваний належним чином викликався для повідомлення про підозру та проведення процесуальних дій, у спосіб передбачений законом, а саме через засоби масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на сайті Офісу Генерального прокурора, проте не з`явився у призначений час та не повідомив про причини неприбуття, та згідно матеріалів клопотання перебуває на тимчасово окупованій території, а відтак слід вважати, що підозрюваний переховується від органів слідства на тимчасово окупованій території України, з метою ухилення кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи на надані слідчому судді матеріали кримінального провадження, що можуть свідчити про причетність до вищевказаних кримінальних правопорушень, а також, враховуючи той факт, що останній переховується від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.135,139,297-1 - 297-5 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

        Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024130000000527 від 09.10.2024, про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування кримінального провадження за №22024130000000527 від 09.10.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений і оголошений о 10-20 годині 18.03.2025 року.

Слідчий суддя                                                                         ОСОБА_1