Справа № 214/2156/25

1-кс/214/283/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 07.03.2025, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041750001098 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.03.2025 до суду надійшло клопотання слідчого ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 30.11.2022 року о 08:00 годині перейшла за посиланням через месенджер «WhatsApp», після чого невстановлена особа з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці, що знаходилися на її банківському рахунку.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході допиту потерпілого пояснила, що 30.11.2022 року приблизно о 08:00 годині вона отримала від своєї доньки ОСОБА_6 в месенджері «WhatsApp» посилання зі змістом «Привіт, президент України дає можливість всім людям отримати 5000 гривень, дана пільга діє з 22.11.2022 по 31.12.2022», також в ньому були посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вона нажала на посилання| ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 та перейшла по ньому. За цим посиланням вона ввела дані свого особистого кабінету від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дане посилання донька побачила в месенджері «Телеграм» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дане посилання було від жінки на ім?я ОСОБА_7 (номер телефону не відображається). 30.11.2022 року о 16:01 годині в месенджері «Viber» на її номер телефону ( НОМЕР_2 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів на суму 102000 гривень, 29000 гривень, 29000 гривень, 29000 гривень, 10000 гривень, які були відхилені у зв?язку з перевищенням ліміту картки. З її валютної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ у сумі 4000 доларів (146 274,40 гривень) на її депозитну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 після чого грошові кошти з депозитної картки були зняті шахраями у сумі 29250 гривень та 29290 гривень. Після цього на її пенсійну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 був здійснений грошовий переказ з депозитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 102000 гривень. Після цього були спроби переказу грошових коштів з пенсійної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , але операції були відхилені у зв?язку з перевищенням ліміту. Одразу потерпіла заблокувала всі три банківські картки. Загальна сума грошових коштів знятих з її депозитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 58 540 гривень, гроші її власні не кредитні. Також до допиту потерпілого ОСОБА_5 додала скріншот з ІНФОРМАЦІЯ_5 , де видно останні 4 цифри карток на які шахраї намагалися переказати грошові кошти, але операції були відхилені.

Слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП здійснено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Оглядом вилученої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 перераховані на банківську карту № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП здійснено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оглядом вилученої інформації, було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на два інших банківських рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю отримати зазначену інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію банківських рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням на чиє ім`я відкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, фото, відеоматеріали за період часу з 30.11.2022 року по дату дії ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні банківської установи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у розпорядженні банківської установи володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю отримати зазначену інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з`явивсь, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленим належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,  оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12022041750001098 від 02.12.2022, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: до інформації банківських рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю отримати зазначену інформацію у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою:  АДРЕСА_3 , а саме інформацію банківських рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням на чиє ім`явідкрита банківська картка (паспортні дані, ІНН), копії документів, які стали підставою для відкриття рахунку з указуванням номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, фото, відеоматеріали за період часу з 30.11.2022 року по 18.03.2025.

Виконання ухвали доручити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_1