Справа № 212/2603/25

1-кс/212/348/25

У Х В А Л А

18 березня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором-стажистом на посаді прокурора Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні №12023053150000032 від 27.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.03.2025 дізнавач СД Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання Бахмутського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023053150000032 від 27.09.2023 за ознакам складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2023 надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у м. Геттінген, Німеччина, на сайті інтернет мала намір пройти інтернет курси по психології за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та для оплати курсів перерахувала грошові кошти двома платежами у сумі 6402 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 (універсал банк) зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 (універсал банк) та німецької картки Sparkasse Gottingen: НОМЕР_4 , після чого посилання було видалене.

11.12.2023 у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, було встановлено, що 26.09.2023 о 12:29:31 на банківську карту № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 6402 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , після чого о 12:40:26 була здійснена операція по переказу власних коштів у сумі 6 402 грн. із зазначеної банківської карти на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на який було переведено грошові кошти потерпілої.

Відомості, щодо руху коштів необхідно отримати за період часу з 00 год. 01 хв. 26.09.2023 по теперішній час, що дозволить встановити фактичне місцезнаходження особи, яка вчинила проступок, на теперішній час.

Беручи до уваги, що дана інформація надасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Дізнавач СД Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої перебуває зазначена інформація – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163– 165, 309, 369– 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , а також головному інспектору Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: надати можливість вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 00 год. 01 хв. 26.09.2023 по теперішній час, у тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків,інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. 

               Слідчий суддя                                 ОСОБА_1