справа № 208/13022/24

№ провадження 1-кс/208/953/25

УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2025 р.        м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-чек про оплату грошових коштів (переказ) у сумі 4975 грн. на банківську картку НОМЕР_1 від 11.02.2025 а також чек про аналогічну оплату на суму 1750 від 11.02.2025;

-банківська картка «А-Банк» НОМЕР_2 ; банківська карта «Приват банк» НОМЕР_3 ;

-блокнот у клітинку із єдиним записом (0971253083) 8*;

-банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-платок з орнаментом, розмір платка приблизно метр на метр, колір платка блакитний білий чорний червоний;

-клочок паперу із рукописними записами зроблені ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 );

-аркуш паперу із записом (125890365 Лизаяник 0980778606), Аркуш паперу із записом ( НОМЕР_7 соц допомога);

-три банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , «Ощад Банк» № НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон POCO IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із сім картою НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон Motorola IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із сім картою НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_17 із сім картою НОМЕР_18 ;

-аркуш паперу із чорновими записами невстановленого змісту;

-мобільний телефон NOMI IMEI НОМЕР_19 , НОМЕР_20 із сім картою НОМЕР_21 ;

мобільний телефон Honor IMEI НОМЕР_22 , НОМЕР_23 із сім картою НОМЕР_24 .

Розглянуте це клопотання без участі осіб у володіння яких знаходиться вищевказане майно.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024025010000078 від 05.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

До Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.03.2024 невідома особа, використовуючи номери телефонів НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , зловживаючи довірою, під приводом продажу свійських тварин, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 93000 гривень, які остання перерахувала через онлайн-банкінг «Приват24» із власної банківської карти на банківську карту НОМЕР_27 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк» відкриту на ім`я ОСОБА_7 . (ЄО 3354).

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160000378 від 22.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 26.02.2024 року о 17:49 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_28 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 , від невідомої жінки, яка повідомила, що вона володіє інформацією щодо її сина, який зник безвісті під час ракетного обстрілу військової частини, та повідомила, що за вказану інформацію їй потрібно сплатити 57 300 гривень за послуги, після чого, ОСОБА_8 зі своєї банківської картки № НОМЕР_33 , перерахувала вказану суму на банківську картку № НОМЕР_27 . Таким чином відносно ОСОБА_8 вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160000379 від 22.03.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що в соціальній мережі "Фейсбук" їй надійшло смс повідомлення від невідомого їй чоловіка відносно її чоловіка військовослужбовця, який зник безвісті під час виконання бойового завдання, про те, що йому відома деяка інформація щодо її чоловіка. 29.02.2024 року вона зателефонувала вказаному чоловіку, який під час розмови надав їй номер мобільного телефону жінки на ім`я ОСОБА_10 , яка володіє вказаною інформацією а саме НОМЕР_30 та НОМЕР_34 . Зателефонувавши по вказаним номерам, жінка повідомила, що за її послуги потрібно заплатити певну суму, на що потерпіла погодилась, та в подальшому, зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти у розмірі 77 000 гриввень на банківську картку № НОМЕР_27 . Також, вказана жінка надавала номер мобільного телефону НОМЕР_35 чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , з яким вона також спілкувалась з цього приводу. Таким чином відносно ОСОБА_9 вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042050000028 від 12.06.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

12.06.2024 до Кам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області за № 55/35-1811-вих про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з боку групи осіб з числа вимушено переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької області, які, за попередньою змовою, зловживаючи довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають коштами громадян України під приводом надання допомоги родичам військовослужбовців ЗС України, котрі потрапили в полон або зникли безвісти.

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160001495 від 05.11.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

До чергової частини Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила про те, що в період часу з липня по серпень 2024 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_36 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , від невідомих осіб, які повідомили, що вони володіють інформацією щодо місцезнаходження її чоловіка, який зник безвісті під час виконання бойового завдання, та повідомила, що за вказану інформацію їй потрібно сплатити грошові кошти за послуги, після чого, ОСОБА_12 зі своєї банківської картки грошові кошти на загальну суму 136 000 гривень на банківські картки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_40 та № НОМЕР_41 . Таким чином відносно ОСОБА_12 вчинено шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160001695 від 11.12.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

10.12.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_13 , 1986 р.н., про те, що невстановлені особи протягом липня 2024 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами в сумі 350 000 гривень.

Також у провадженні слідчого відділу Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041160001696 від 11.12.2024 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

10.12.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , 1974 р.н., про те, що в жовтні місяці 2024 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом повернення з полону її сина намагалися заволодіти її грошовими коштами.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024025010000078 від 05.03.2024 отримано відомості що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні одні особи. Вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження 12024025010000078.

Під час досудового розслідування в результаті проведення слідчих (розшукових) дії та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадяни України, офіційно не працевлаштовані, в період дії воєнного стану налагодили злочинну схему із заволодіння грошовими коштами близьких осіб військовослужбовців ЗС України, які зникли без вісти або потрапили у полон під час участі в бойових діях проти військових ЗС РФ.

З метою виявлення, та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 18.02.2025 року у період часу з 06 год. 10 хв. по 08 год. 58 хв., на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 №208/13022/24, 1-кс/208/604/25 від 30.01.2025, був проведений обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де проживають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого було вилучено:

-чек про оплату грошових коштів(переказ) у сумі 4975 грн. на банківську картку НОМЕР_1 від 11.02.2025 а також чек про аналогічну оплату на суму 1750 від 11.02.2025;

-банківська картка «А-Банк» НОМЕР_2 ; банківська карта «Приват банк» НОМЕР_3 ;

-блокнот у клітинку із єдиним записом (0971253083) 8*;

-банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-платок з орнаментом, розмір платка приблизно метр на метр, колір платка блакитний білий чорний червоний;

-клочок паперу із рукописними записами зроблені ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 );

-аркуш паперу із записом (125890365 Лизаяник 0980778606), Аркуш паперу із записом ( НОМЕР_7 соц допомога);

-три банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , «Ощад Банк» № НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон POCO IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із сім картою НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон Motorola IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із сім картою НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_17 із сім картою НОМЕР_18 ;

-аркуш паперу із чорновими записами невстановленого змісту;

-мобільний телефон NOMI IMEI НОМЕР_19 , НОМЕР_20 із сім картою НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон Honor IMEI НОМЕР_22 , НОМЕР_23 із сім картою НОМЕР_24 .

Зазначені речі мають суттєве значення по кримінальному провадженню, як речовий доказ, оскільки в подальшому будуть використовуватися для проведення судових експертиз, та слідчих діях.

Вказані речі постановою слідчого визнано речовими доказами.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-чек про оплату грошових коштів (переказ) у сумі 4975 грн. на банківську картку НОМЕР_1 від 11.02.2025 а також чек про аналогічну оплату на суму 1750 від 11.02.2025;

-банківська картка «А-Банк» НОМЕР_2 ; банківська карта «Приват банк» НОМЕР_3 ;

-блокнот у клітинку із єдиним записом (0971253083) 8*;

-банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-платок з орнаментом, розмір платка приблизно метр на метр, колір платка блакитний білий чорний червоний;

-клочок паперу із рукописними записами зроблені ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 );

-аркуш паперу із записом (125890365 Лизаяник 0980778606), Аркуш паперу із записом ( НОМЕР_7 соц допомога);

-три банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , «Ощад Банк» № НОМЕР_10 ;

-мобільний телефон POCO IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із сім картою НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон Motorola IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , із сім картою НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон SAMSUNG IMEI НОМЕР_17 із сім картою НОМЕР_18 ;

-аркуш паперу із чорновими записами невстановленого змісту;

-мобільний телефон NOMI IMEI НОМЕР_19 , НОМЕР_20 із сім картою НОМЕР_21 ;

-мобільний телефон Honor IMEI НОМЕР_22 , НОМЕР_23 із сім картою НОМЕР_24 .

       Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий  суддя          ОСОБА_1