Справа № 204/2100/25

Провадження № 1-кс/204/468/25

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12024041680001056 від 1 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12024041680001056 від 1 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №12024041680001056, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2024 року до ЧЧ відділення поліції № 6 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ,  ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою:  АДРЕСА_1  про те, що 10.07.2024 приблизно о 13 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місце, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5  в розмірі 100 000 грн., які останній перевів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1  на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2 . Також, 01.09.2024 року до ЧЧ ВП № 6 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 ,  ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою:  АДРЕСА_1  про те, що 10.07.2024 приблизно о 13 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місце, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6  в розмірі 100 000 грн., які останній перевів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3  на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 . У ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого  ОСОБА_5 , який під час допиту пояснив, що через свого товариша на ім`я  ОСОБА_7 він дізнався про чоловіка, на ім`я  ОСОБА_8 , який займається доставкою та продажем електротехніки із Китаю. Після чого він замовив у нього дві зарядних станції (Ecoflow DELTA PRO) міцністю 3,6 кВт. Одну він замовляв для себе, а іншу його брат  ОСОБА_6 , замовляв для себе, після того, як вище вказана особа прийняла замовлення, вона надіслала дві банківські картки, а саме: № НОМЕР_4  та №  НОМЕР_2  яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання даних номерів карток ОСОБА_5  зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1  перевів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_2  грошові кошти в розмірі 100 000 грн. А його брат ОСОБА_6  перевів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3  на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 . 08 січня 2025 року прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_9  за погодження з першим заступником Західної окружної прокуратури міста Дніпра  ОСОБА_10 винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації з приводу руху грошових коштів по банківським рахункам, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . 23.01.2025 в період часу з 15 год. 19 хв. по 15 год. 30 хв. слідчим СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11  проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вилучення електронної інформації записаної на компакт диску з рухом грошових коштів та транзакціями по вище вказаним рахункам. Вивчивши отриману інформацію, було встановлено, що банківський рахунок № № НОМЕР_2  та №  НОМЕР_4  належить одній особі, а саме:  ОСОБА_12 ,  ІНФОРМАЦІЯ_5  та відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясовано, що 10.07.2024 о 13 год. 39 хв. вище вказано особа отримала грошовий переказ в розмірі 100 000 грн. від ОСОБА_5 , а також 10.07.2024 о 14 год. 55 хв. гр.  ОСОБА_12  отримав грошовий переказ в розмірі 100 862 грн. від ОСОБА_6  11.07.2024 о 12 год. 22 хв.,  ОСОБА_12  користуючись договорм UB-OP23-563 від 28092023р. рах. НОМЕР_5 укладеним між ним та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перебуваючи у відділенні банку здійснив зняття грошових коштів у касі вище вказаного банку зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » UB-OP23-563 від 28092023 р. рах.  НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ  НОМЕР_6 , юридично розташованого за адресою:  АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою:  АДРЕСА_3 , а саме до інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » UB-OP23-563 від 28092023р. рах. НОМЕР_5 та який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.07.2024 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку; за період часу з 01.07.2024 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів; виписки з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження ІР -адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань. Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактично розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, та має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12024041680001056 від 1 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчим ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів банківського рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » UB-OP23-563 від 28092023р. рах. НОМЕР_5 , належного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснених за період часу з 01.07.2024 по 27.02.2025, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку, за період часу з 01.07.2024 по 27.02.2025 із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів; виписок з номерами телефонів, місцезнаходження кінцевого обладнання - програмно-технічного засобу (IMEI, MEID, MAC та ІР -адресів точки доступу, місцезнаходження ІР -адресів, провайдера тощо) за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з`єднань, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1