Справа № 755/19294/24

1-кс/755/827/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003733 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_2 о 10:40:46 год. зняття готівки в розмірі 500 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_17 о 12:21:23 год. зняття готівки в розмірі 1500 грн. в банкоматі UAE0362; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки:НОМЕР_4 о 07:22:51 год. зняття готівки в розмірі 200 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_19 о 07:26:39 год. зняття готівки в розмірі 20.000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_18 о 07:27:26 год. зняття готівки в розмірі 20.000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_20 о 08:38:39 год. зняття готівки в розмірі 100 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_27 о 09:21:46 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_26 о 09:22:37 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_21 о 09:33:33 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_28 о 09:36:18 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_22 о 09:48:37 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_29 о 09:49:54 год. зняття готівки в розмірі 1000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_31 о 09:57:36 год. зняття готівки в розмірі 350 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_30 о 10:06:21 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_23 о 12:16:30 год. зняття готівки в розмірі 400 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_24 о 12:20:15 год. зняття готівки в розмірі 100 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_25 о 13:06:37 год. зняття готівки в розмірі 500 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_32 о 13:05:42 год. зняття готівки в розмірі 1000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_23 о 12:16:30 год. зняття готівки в розмірі 400 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_33 о 13:22:17 год. зняття готівки в розмірі 3000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_34 о 14:48:13 год. зняття готівки в розмірі 1200 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_35 о 15:41:51год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_41 о 16:02:57 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_36 о 16:05:59 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_42 о 17:31:36 год. зняття готівки в розмірі 3000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_40 о 17:33:36 год. зняття готівки в розмірі 4000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_37 о 17:59:08 год. зняття готівки в розмірі 300 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_38 о 18:12:42 год. зняття готівки в розмірі 5000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_39 о 18:46:38 год. в банкоматі UAE0362; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_43, НОМЕР_7 о 07:49:21 год. зняття готівки в розмірі 2000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_44 08:40:42 год. зняття готівки в розмірі 5000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_45 о 10:05:32 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_47 о 10:09:56 год. зняття готівки в розмірі 200 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_46 о 13:07:41год. зняття готівки в розмірі 50 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_48 о 13:14:21 год. зняття готівки в розмірі 850 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_49 о 13:20:49 год. зняття готівки в розмірі 200 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_54 о 13:21:26 год. зняття готівки в розмірі 3000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_53 о 16:07:44 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_51 о 17:15:26 год. зняття готівки в розмірі 1000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_50 о 18:41:45 год. зняття готівки в розмірі 100 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_52 о 18:45:47 год. зняття готівки в розмірі 6000 грн. в банкоматі UAE0362; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_9 о 07:38:29 год. зняття готівки в розмірі 1000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_55 о 10:21:50 год. зняття готівки в розмірі 300 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_56 о 11:39:06 год. зняття готівки в розмірі 5.000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_57 о 11:39:06 год. зняття готівки в розмірі 1.000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_59 о 17:00:33 год. зняття готівки в розмірі 5.000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_58 о 17:49:09 год. зняття готівки в розмірі 2.000 грн. в банкоматі UAE0362, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_11 о 14:50:03 год. зняття готівки в розмірі 500 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_60 о 14:52:03 год. зняття готівки в розмірі 500 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_61 о 18:12:42 год. зняття готівки в розмірі 5000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_62 о 18:26:25 год. зняття готівки в банкоматі UAE0362; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_13 о 06:53:03 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_65 о 10:03:41 год. зняття готівки в розмірі 100 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_64 о 10:55:25 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_63 о 13:23:40 год. зняття готівки в розмірі 3000 грн. в банкоматі UAE0362; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_15 о 10:01:49 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_66 о 13:15:49 год. зняття готівки в розмірі 200 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_67 о 18:39:51 год. в банкоматі UAE0362, а саме до: довідки про видачу готівкових коштів в банкоматі з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362, моделі DIEBOLD OPTEVA 560, серійний номер 1560 RDC 00182, що розміщений за адресою: АДРЕСА_8 від 01.11.2024 року; інформації про власника (користувача) банківських карток із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040003733, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації за наступних обставин.

Визначивши вчинення злочинів як основний виді діяльності, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, володіючи необхідними технічними знаннями та навичками, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 01.11.2024 року, виготовив два несанкціоновані пристрої, які мають умовну назву "накладка на банкомат" і призначені для прихованого розміщення на типовому банкоматі з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відео фіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату.

У подальшому, 01.11.2024 року, приблизно о 06 годині 40 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , прибули за адресою: АДРЕСА_8 , де у фасадній частині маркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться банкомат, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2024 року, в період часу з 06 години 39 хвилин до 06 години 45 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, без згоди власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зокрема: банкомату з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362, моделі DIEBOLD OPTEVA 560, серійний номер 1560 RDC 00182, що працює на операційній системі Windows і призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт, який функціонував і був у справному стані, шляхом поміщення до картоприймача вказаного банкомату кустарно виготовленого обладнання (скімера) та установки над екраном банкомата, накладки із раніше вмонтованою портативною міні-камерою та джерелом живлення.

Надалі, у період часу з 06 години 45 хвилин до 18 години 10 хвилин 01.11.2024 року, раніше встановлене обладнання здійснило фіксацію інформації з магнітних стрічок банківських карт та введених пін-кодів користувачів банкомату, що призвело до витоку інформації, що оброблюється в автоматизованих системах обслуговування клієнтів, яким являється банкомат.

На запит слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до якої, встановлено, що 01.11.2024 року в банкоматі з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362, моделі DIEBOLD OPTEVA 560, серійний номер 1560 RDC 00182, відбулась нетипова транзакція, яка була зафіксовано о 06:39:17 год., яка була позначена кодом «0092» (неможливо маршрутизувати транзакцію).

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також, встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, оскільки іншим шляхом їх отримати неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак, їх представники до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Під час розгляду клопотання, слідчою доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки:

НОМЕР_2 о 10:40:46 год. зняття готівки в розмірі 500 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_17 о 12:21:23 год. зняття готівки в розмірі 1500 грн. в банкоматі UAE0362;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки:НОМЕР_4 о 07:22:51 год. зняття готівки в розмірі 200 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_19 о 07:26:39 год. зняття готівки в розмірі 20.000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_18 о 07:27:26 год. зняття готівки в розмірі 20.000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_20 о 08:38:39 год. зняття готівки в розмірі 100 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_27 о 09:21:46 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_26 о 09:22:37 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_21 о 09:33:33 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_28 о 09:36:18 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_22 о 09:48:37 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_29 о 09:49:54 год. зняття готівки в розмірі 1000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_31 о 09:57:36 год. зняття готівки в розмірі 350 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_30 о 10:06:21 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_23 о 12:16:30 год. зняття готівки в розмірі 400 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_24 о 12:20:15 год. зняття готівки в розмірі 100 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_25 о 13:06:37 год. зняття готівки в розмірі 500 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_32 о 13:05:42 год. зняття готівки в розмірі 1000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_23 о 12:16:30 год. зняття готівки в розмірі 400 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_33 о 13:22:17 год. зняття готівки в розмірі 3000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_34 о 14:48:13 год. зняття готівки в розмірі 1200 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_35 о 15:41:51год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_41 о 16:02:57 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_36 о 16:05:59 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_42 о 17:31:36 год. зняття готівки в розмірі 3000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_40 о 17:33:36 год. зняття готівки в розмірі 4000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_37 о 17:59:08 год. зняття готівки в розмірі 300 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_38 о 18:12:42 год. зняття готівки в розмірі 5000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_39 о 18:46:38 год. в банкоматі UAE0362;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_43, НОМЕР_7 о 07:49:21 год. зняття готівки в розмірі 2000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_44 08:40:42 год. зняття готівки в розмірі 5000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_45 о 10:05:32 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_47 о 10:09:56 год. зняття готівки в розмірі 200 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_46 о 13:07:41год. зняття готівки в розмірі 50 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_48 о 13:14:21 год. зняття готівки в розмірі 850 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_49 о 13:20:49 год. зняття готівки в розмірі 200 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_54 о 13:21:26 год. зняття готівки в розмірі 3000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_53 о 16:07:44 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_51 о 17:15:26 год. зняття готівки в розмірі 1000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_50 о 18:41:45 год. зняття готівки в розмірі 100 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_52 о 18:45:47 год. зняття готівки в розмірі 6000 грн. в банкоматі UAE0362;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , що стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_9 о 07:38:29 год. зняття готівки в розмірі 1000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_55 о 10:21:50 год. зняття готівки в розмірі 300 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_56 о 11:39:06 год. зняття готівки в розмірі 5.000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_57 о 11:39:06 год. зняття готівки в розмірі 1.000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_59 о 17:00:33 год. зняття готівки в розмірі 5.000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_58 о 17:49:09 год. зняття готівки в розмірі 2.000 грн. в банкоматі UAE0362;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_11 о 14:50:03 год. зняття готівки в розмірі 500 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_60 о 14:52:03 год. зняття готівки в розмірі 500 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_61 о 18:12:42 год. зняття готівки в розмірі 5000 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_62 о 18:26:25 год. зняття готівки в банкоматі UAE0362;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_13 о 06:53:03 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_65 о 10:03:41 год. зняття готівки в розмірі 100 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_64 о 10:55:25 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_63 о 13:23:40 год. зняття готівки в розмірі 3000 грн. в банкоматі UAE0362;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: НОМЕР_15 о 10:01:49 год. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_66 о 13:15:49 год. зняття готівки в розмірі 200 грн. в банкоматі UAE0362, НОМЕР_67 о 18:39:51 год. в банкоматі UAE0362, а саме до: довідки про видачу готівкових коштів в банкоматі з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362, моделі DIEBOLD OPTEVA 560, серійний номер 1560 RDC 00182, що розміщений за адресою: АДРЕСА_8 від 01.11.2024 року; інформації про власника (користувача) банківських карток із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя