Справа № 274/524/25

Провадження № 1-кс/0274/479/25

У Х В А Л А

іменем України

"06" березня 2025 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060480000048 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

04.03.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_4 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 14.01.2025 до 00:00 год 20.01.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові «»власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід в додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 14.01.2025 близько 15.00 год ОСОБА_5 розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж взуття (берців). Цього ж дня невстановлена особа, використовуючи додаток «Телеграм» та номер мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала потерпілому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оплати купівлі взуття. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 , зазначив реквізити своєї банківської картки, після чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого 14.01.2025 у період часу з 15:03 год. по 15:13 год., на загальну суму 60 399,00 грн., які були перераховані з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_3 яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_8 . Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №12025060480000048 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025060480000048 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №12025060480000048: 14.01.2025 близько 15.00 год. ОСОБА_5 розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж взуття (берців). Цього ж дня невстановлена особа, використовуючи додаток «Телеграм» та номер мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала потерпілому посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оплати купівлі взуття. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 , зазначив реквізити своєї банківської картки, після чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого 14.01.2025 у період часу з 15:03 год. по 15:13 год., на загальну суму 60 399,00 грн., які були перераховані з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_3 яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_8 . Чим заподіяно матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму (ЄО - 1322).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №12025060480000048; протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.01.2025; протоколу допиту потерпілого від 15.01.2025; копій виписок по банківських рахунках потерпілого, протоколу додаткового допиту потерпілого від 03.03.2025, повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 29.01.2025, відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 – 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 14.01.2025 до 00:00 год 20.01.2025, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові «»власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси, гаджети з ідентифікуючими ознаками за допомогою яких здійснювався вхід в додаток), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали – один місяць, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                      ОСОБА_1