Провадження № 1-кс/331/405/2025

                                                        Справа № 331/6210/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року         місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., за участю: секретаря Постарнак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області Бібік Н.І. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12024153270000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області Бібік Н.І. звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя Селезньовим А.Ю., про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12024153270000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з часу з початку 2024 року по теперішній час Коробейніков М.М. причетний до скоєння ряда корисливих злочинів на території Запорізької, Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської, Чернівецької, Полтавської областей та у м. Київ, отримував грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому обготівковували грошові кошти, отримані злочинним шляхом в банкоматах м. Запоріжжя, в результаті чого було заподіяна майнова шкода на загальну суму понад 100.000 гривень.

Так, Коробейніков М.М. особисто розміщує оголошення на майданчику онлайн-оголошень «olx.ua», відносно продажу неіснуючого товару, здійснює придбання засобів для реалізації вказаної шахрайської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами, особисто розмовляє з покупцями (потерпілими) від особи продавця, та від особи працівника служби «безпечної доставки OLX». Після підтвердження потерпілим «безпечної доставик», переказу коштів на підконтрольні Коробейнікову М.М. картки, останній робіть подальші перекази коштів потерпілого на інші картки, з метою уникнення їх блокування банком та «сплутання сліду», та в подальшому обготівковує кошти. При цьому встановленно, що оголошення на сайті ОЛХ Коробейніков М.М. виставляє з різних мобільних телефонів а саме 0957362725, 0974865892, 0663442748, 0995152053, 0508873979, 0969710146 та інші. Телефонні дзвінки від імені представника працівника ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна» «OLX.UA» останній здійснює з номерів телефонів 0964417348, 0966494765, 0663442748, 0974865892, 0664815774 та інших.

Так, встановлено, що Коробейніковим Микола Миколайович, 30.08.1989р.н., у злочинній діяльності використовуються свої банківські картки, а також картки сторонніх осіб, які знаходяться на різних рахунках та карткоутримувачами яких є Коробейніков А.М., Мінько О.О., Тяговський І.С., Ніколайчук В.С., Пономарчук Д.В., Красніков О.С., Лісовець Є.В. Подзолко С.С.

Також в ході проведення оперативних заходів встановлені подальші перекази коштів потерпілих з вищевказаних карт на рахунки відкриті в АТ КБ Приват Банк на ім’я Коробейнікова М.М., частину грошових коштів потерпілих з яких осатаній обготівковував в банкоматах м. Запоріжжя, частину – тратив на свої потреби, в тому числі поповнював рахунки мобільних телефонів 0973901481, 0966074113, 0950816792, 0933901128 та інше.

Також достовірно встановлено, що Коробейніков М.М. має в користуванні мобільні пристрої IMEI: 35741554051037, 35741554051036, 355953049940150, 86260105799446, 86260105819446 з яких він виставляє оголошення на ОЛХ, а в подальшому розмовляє з потерпілими в якості продавця або представника ОЛХ -доставки.

Так встановлено, що Коробейніков М.М. використовував номер мобільного телефону 0964417348 в мобільному терміналі IMEI:355953049940150 при розмові з потерпілими в якості представника ОЛХ-доставки, а також номер мобільного телефону 0995152053, який останній використовував в терміналі IMEI: 35741554051037 при розмові з потерпілими в якості продавця. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 3600 гривень, які були перераховані Жуковим М.О. зі своєї картки на карту №4790729922698105.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, через сторінку інтернет платформи ОЛХ, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 4787 гривень, які були перераховані Карась Т.М. зі своєї картки «ПриватБанк» №5363542102898385 на карту №4790729922698105.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбука, через сторінку інтернет платформи ОЛХ, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 12500 гривень, які були перераховані Сіденко Д.В. зі своєї картки на карту №4323347331956588.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 року невстановлена особа яка є військовослужбовцем, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, виклала об’яву на майданчику інтернет оголошень «OLX.ua» про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 14C» вартістю 3600 гривень, та в ході спілкування з потерпілим Гореловим Р.О., ввівши останнього в оману, за продаж вказаного телефону отримала передоплату в розмірі 3600 гривень але товар так і не переслала чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму. ЕО 2168

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 року невстановлена особа яка є військовослужбовцем, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, виклала об’яву на майданчику інтернет оголошень «OLX.ua» про продаж ноутбуку «Asus Tuf Gaming» вартістю 16700 гривень, та в ході спілкування з потерпілим Солових В.П., ввівши останнього в оману, за продаж вказаного ноутбуку отримала передоплату в розмірі 16700 гривень але товар так і не переслала чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення Добрянського Романа Романовича, 14.10.1993 р.н., про те, що 10.08.2024 невстановлена особа під приводом дзвінка працівника з платформи «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 32800 грн. 00 коп., котрі той переказав зі своїх банківських карток №4324-3473-9232-7984 та №5169-3600-2772-7951 чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму. ЄО2217

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2024 невстановлена особа під продажу товару з платформи «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 14472 грн. 00 коп., котрі той переказав зі своєї банківської картки №4149-4991-6526-7715 чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2024, невстановлена особа, з банківської картки №5168745121109612 , під приводом продажу мобільного телефону "Xiaomi Redmi 12"на майданчику інтернетоголошень "olx.ua", з використанням номеру телефону +380500584591, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Наконечного В.М., спричинивши матеріальну шкоду на суму 3 600 грн. (ЄО-2277, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет (ОЛХ).

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024, невстановлена особа, з банківської картки №5169155121886582, під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro 5" на майданчику інтернет-оголошень "olx.ua", з використанням номерів телефону +3809748658921, +380663442748, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Кириковської Т.О., спричинивши матеріальну шкоду на суму 14 800 грн. (ЄО-2276, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет (ОЛХ)

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024, невстановлена особа, з банківської картки №5457082275383169, під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro" на майданчику інтернет-оголошень "olx.ua", з використанням номерів телефону +380976085960, +380983496023, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Наумчика Б.І., спричинивши матеріальну шкоду на суму 16 300 грн. (ЄО-2275, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет (ОЛХ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2024, невстановлена особа, з банківської картки №4149629341713519, під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro" на майданчику інтернет-оголошень "olx.ua", з використанням номерів телефону +380689791947, +38096934652, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Стаднічук А.І., спричинивши матеріальну шкоду на суму 14 600 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024, невстановлена особа, з банківської картки №5167803256092060, під приводом продажу мобільного телефону марки "Xiaomi Redmi 12" на майданчику інтернет-оголошень "olx.ua", з використанням номерів телефону +380688933608, +380507794018, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Якимчук Ю.А.., які потерпіла перерахувала на банківську карту 4323347320435412 спричинивши матеріальну шкоду на суму 3 400 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «Acer Nitro 5» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону +380663442748 та працівником служби безпечної доставки «олх» з використанням номерів телефонів +380974865892, +380963928304, ввела в оману та заволоділа грошовими коштами у сумі 8993 грн. 96 коп., які були переказані з банківської карти №5168755452830868 на карту №4323345013017638, однак замовлений товар не отримала, у зв’язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Крім того 10.02.2025 до відділу поліції № 2 Запорізького РУП надійшла заява від про те, що 29.08.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником служби безпечної доставки «олх» з використанням номеру телефону +380990195483, ввела в оману та заволоділа грошовими коштами у сумі 20700 грн., які потерпілий Шпитальний Сергій Миколайович, 11.04.1975 р.н., переказа з банківської карти №5375411428463223 на карту №4134180111216231, однак замовлений товар не отримав, у зв’язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Крвм того, 20.06.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 7190 гривень, які були перераховані Прохоровою О.В. зі своєї картки №4149439049733896 на карту №4323347322262608.

02.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 5200 гривень, які були перераховані Антоненко А.Д. зі своєї картки №5375411413158986 на карту №5457082255624483.

Крім того, 28.04.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбуку, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 14600 гривень, які були перераховані Книш С.О. зі своєї картки №5168745157004851 на карту №4323347320435412.

Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від Потапова Євгенія Сергійовича, 26.09.1986 р.н., про те, що 25.11.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «HP» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону +380957362725 та працівником служби безпечної доставки «ОЛХ» з використанням номеру телефону +38096649765, ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 16600 грн., які були переказані з банківської картки № 5355 2800 1048 0513, на картку № 5169 3600 2473 9884, однак замовлений товар отримано не було, у звʼязку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від Кравець Івана Івановича, 18.05.1998 р.н., про те, що 19.01.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «Acer Nitro 5» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону +380977109283 та працівником служби безпечної доставки «ОЛХ» з використанням номеру телефону +380984684421, ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 14500 грн., які були переказані з банківської картки № 4731 2196 3177 8887, на картку № 4323 3473 5980 2474, однак замовлений товар отримано не було, у звʼязку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від Франко Ігоря Павловича, 24.09.1968 р.н., про те, що 14.08.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем мобільного телефону «Xiaomi Redmi Not 12» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону +380990195483 та працівником служби безпечної доставки «ОЛХ» з використанням номеру телефону +380983496023, ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 грн., які були переказані з банківської картки № 5167 8032 2181 4275, на картку № 4323 3473 3746 0015, однак замовлений товар отримано не було, у звʼязку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО2597, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет, цивільна особа)

Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від Романенко А.П. про те, що 15.08.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ОЛХ, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 5200 гривень, які були перераховані Романенко А.П. зі своєї картки №4314140003250674 на карту №4323347357843900.

Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від Рудого В.В. про те, що 25.11.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбуку через майданчик інтернет-оголошень ОЛХ, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 16 600 гривень, які були перераховані Рудим В.В. зі своєї картки №5355082108616945 на карту №4149609016861702.

Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від Богдан В.В. про те, що 05.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ОЛХ, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 7300 гривень, які були перераховані Богдан В.В. зі своєї картки №4149499800228437 на карту №4323347351676330.

Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від Кузьменко А.Ю. про те, що 01.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ОЛХ, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 4800 гривень, які були перераховані Кузьменко А.Ю. зі своєї картки №5168752089099843 на карту №4323347366665211 (1000 грн.) та на карту №4323347350259781 (3800 грн).

Враховуючи викладене вище, встановлено, що Коробейніков Микола Миколайович, 30.08.1989 р.н., у злочинній діяльності використовує свої банківські картки, а також картки сторонніх осіб, які знаходяться в різних банках та на різних рахунках, карткоутримувачами яких є Коробейніков Артем Миколайович, 08.08.1994 р.н., Мінько Олександр Олександрович, 26.09.2001 р.н., Тяговський Іван Савелійович, 09.08.2004 р.н., Ніколайчук Віталій Сергійович, 04.08.1989р.н., Пономарчук Дмитро Вікторович, 08.10.1993 р.н.,; Красніков Олександр Сергійович, 18.06.1996 р.н., Лісовець Єлизавета Василівна, 23.09.2004 р.н., Подзолко Сергій Сергійович, 11.01.1987р.н.

Отже встановлено, що Коробейніков М.М. використовують для шахрайських дій, а саме для перерахування грошових коштів потерпілих, також використовував банківські карти 5168 7451 9341 7497, 5168 7451 8244 8115, 5457 0822 5426 9496, 5168 7451 4509 4535, 5169 3600 2772 7951, 5168745131557370, 5457082227518060, 5169360024739884, 5168745155606335, 4731219122159449, 5168745162330721, 5168752005229912 емітовані в АТ Приват Банк.

Також під час досудового розслідування також встановлено часткове зняття грошових коштів в банкоматах АТ Приват Банк з рахунків, на які перераховувались грошові кошти добуті злочинним шляхом:

-21.01.24, о 10-43 при використанні банківської карти 4323 3473 9064 6997, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 7829 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 50, в сумі 8000 грн;

-21.01.24, о 10-44 при використанні банківської карти 4323 3473 9064 6997, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 7829 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 50, в сумі 6000 грн;

-27.04.24, о 16-56 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 5733 за адресою: м. Запоріжжя, Соборний, 74, в сумі 10500 грн;

-21.07.24, о 19-42 при використанні банківської карти 5169 1551 5237 1967, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3629 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 50, в сумі 10000 грн;

-21.07.24, о 19-43 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3629 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 50, в сумі 6500 грн;

-29.08.24, о 13-36 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 15000 грн;

-29.08.24, о 13-43 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 2000 грн;

-11.09.24, о 13-52 при використанні банківської карти 4323 3473 9786 1755, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 10000 грн;

-11.09.24, о 13-53 при використанні банківської карти 4323 3473 9786 1755, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 5000 грн;

-05.10.24, о 14-13 при використанні банківської карти 4323 3473 9431 4337, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 4000 грн;

-24.07.24, о 19-57 при використанні банківської карти 5169 1551 5237 1967, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 8000 грн;

-24.07.24, о 19-58 при використанні банківської карти 5169 1551 5237 1967, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 3000 грн;

-28.04.24, о 11-24 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA5733 за адресою: м. Запоріжжя, Соборний, 74, в сумі 10500 грн;

-15.05.24, о 16-56 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA5733 за адресою: м. Запоріжжя, Соборний, 74, в сумі 6000 грн;

-23.09.24, о 13-58 при використанні банківської карти 4323 3473 9675 5040, в банкоматі (Приватбанк) CAZA0173 за адресою: м. Запоріжжя, Соборний, 155, в сумі 20000 грн;

-25.09.24, о 13-03 при використанні банківської карти 4323 3473 9675 5040, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 19000 грн;

-25.09.24, о 22-06 при використанні банківської карти 4323 3473 9675 5040, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 19000 грн.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виявлення інших правопорушень, потерпілих виникла необхідність у отримані інформації стосовно власників банківських карток 5168745193417497, 5168745182448115, 5457082254269496, 5168745145094535, 5169360027727951, 4149609016861702, 5457082255624483, 5457082250295099, 5168745131557370, 5168745162330721, 5169360024739884, 4149499074771096, 4149499999010638, 5168752005229912, 5168745619763219, 5168745155606335, 4731219122159449, 5457082227518060, 5168745129405921, 4149499801461136, 4149499806914949, 5168745640863848 відкритих в АТ «КБ Приват Банк», а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаним картам відкритих в «КБ Приват Банк», які містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ «Приват Банк», інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ«КБ Приват Банк», із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним карткам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ «КБ Приват Банк», за вказаний період часу, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, геолокацію користування інтернет-банкінгом по вказаним картам за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ, а також фотознімків з банкоматів CAZA 3414 розташованого за адресою м. Запоріжжя, пл. Інженерна буд.1 та CAZA 0173, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр.Соборний буд.155 та при знятті грошових коштів.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні, окрім іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо іншим способом.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області Бібік Н.І. про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв’язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області Бібік Н.І. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 12024153270000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Гружевській Наталії Вікторівні

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Бібік Наталії Іллівні

- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Горб Сергію Олександровичу ;

- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Кібарову Сергію Сергійовичу;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Прасоловій Аліні Петрівні;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Динис Любовь Юріївні ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Недужко Алині Олегівні;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Демяненко Ользі Константинівні;

- слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Горшковій Інні Олександрівні;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Плохій Ользі Геннадіївні;

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Маховій Тамарі Леонідівні;

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Максимцовій Оксані Сергіївні;

- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Ситник Вікторії Олександрівні;

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Бабич Карині Сергіївні;

- слідчому СВ ВнП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Цис Владиславу Володимировичу;

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ «КБ Приват Банк», розташованого за адресою м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. 30, стосовно банківських карт 5168745193417497, 5168745182448115, 5457082254269496, 5168745145094535, 5169360027727951, 4149609016861702, 5457082255624483, 5457082250295099, 5168745131557370, 5168745162330721, 5169360024739884, 4149499074771096, 4149499999010638, 5168752005229912, 5168745619763219, 5168745155606335, 4731219122159449, 5457082227518060, 5168745129405921, 4149499801461136, 4149499806914949, 5168745640863848 (вказати основні та поточні карти), а саме :

1.1 Іінформації стосовно осіб на яких відкриті вказані банківські карти в АТ «КБ Приват Банк», документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру та дату зміни номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

1.2. Довідку-інформацію про руху грошових коштів по картам 5168745193417497, 5168745182448115, 5457082254269496, 5168745145094535, 5169360027727951, 4149609016861702, 5457082255624483, 5457082250295099, 5168745131557370, 5168745162330721, 5169360024739884, 4149499074771096, 4149499999010638, 5168752005229912, 5168745619763219, 5168745155606335, 4731219122159449, 5457082227518060, 5168745129405921, 4149499801461136, 4149499806914949, 5168745640863848 (основним та поточним картам) за період часу з 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ«КБ Приват Банк», в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

1.3 надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період часу 00 год.00 хвилин 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

1.4 надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ «КБ Приват Банк», за вказаний період часу.

1.5 ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АТ КБ «Приват Банк», з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідній період.

1.6. геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ КБ «Приват Банк», по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив'язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

1.7 Фото/відео матеріали з камери банкоматів АТ Приват Банк при знятті грошових коштів добутих злочинним шляхом, а саме:

- 21.01.24, о 10-43 при використанні банківської карти 4323 3473 9064 6997, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 7829 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 50, в сумі 8000 грн;

- 21.01.24, о 10-44 при використанні банківської карти 4323 3473 9064 6997, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 7829 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 50, в сумі 6000 грн;

- 27.04.24, о 16-56 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 5733 за адресою: м. Запоріжжя, Соборний, 74, в сумі 10500 грн;

- 21.07.24, о 19-42 при використанні банківської карти 5169 1551 5237 1967, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3629 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 50, в сумі 10000 грн;

- 21.07.24, о 19-43 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3629 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Василя Сергієнка, 50, в сумі 6500 грн;

- 29.08.24, о 13-36 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 15000 грн;

- 29.08.24, о 13-43 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 2000 грн;

- 11.09.24, о 13-52 при використанні банківської карти 4323 3473 9786 1755, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 10000 грн;

- 11.09.24, о 13-53 при використанні банківської карти 4323 3473 9786 1755, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 5000 грн;

- 05.10.24, о 14-13 при використанні банківської карти 4323 3473 9431 4337, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 4000 грн;

- 24.07.24, о 19-57 при використанні банківської карти 5169 1551 5237 1967, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 8000 грн;

- 24.07.24, о 19-58 при використанні банківської карти 5169 1551 5237 1967, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 3000 грн;

- 28.04.24, о 11-24 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA5733 за адресою: м. Запоріжжя, Соборний, 74, в сумі 10500 грн;

- 15.05.24, о 16-56 при використанні банківської карти 5168 7451 9341 7497, в банкоматі (Приватбанк) CAZA5733 за адресою: м. Запоріжжя, Соборний, 74, в сумі 6000 грн;

- 23.09.24, о 13-58 при використанні банківської карти 4323 3473 9675 5040, в банкоматі (Приватбанк) CAZA0173 за адресою: м. Запоріжжя, Соборний, 155, в сумі 20000 грн;

- 25.09.24, о 13-03 при використанні банківської карти 4323 3473 9675 5040, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 19000 грн;

- 25.09.24, о 22-06 при використанні банківської карти 4323 3473 9675 5040, в банкоматі (Приватбанк) CAZA 3414 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Інженерна, 1, в сумі 19000 грн.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

       Суддя:                                Н.Г. Скользнєва