465/4875/22

1-кс/465/376/25

У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

05.03.2025 року                                                                        м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021142080000342 від 19 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 19.05.2021 року близько 14:00 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку заволоділа реквізитами банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі належать ОСОБА_5 , та в подальшому з яких знала грошові кошти у сумі 12 800 грн..

В ході проведення дізнання, в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.05.2021 року близько 14:00 год. на її абонентський номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила що в даному банку відбувається оновлення та необхідно перевипустити банківську карту. Невідомий чоловік повідомив, що необхідно назвати всі реквізити своєї банківської карти (номер банківської карти, термін дії та CVV код.) Потерпіла погодилась та вказала всі необхідні реквізити. В подальшому, невідомий чоловік повідомив, що трапилась помилка і неможливо провести оновлення. Після цього запитав, чи є у потерпілої інші банківські карти. Остання повідомила що є карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік повідомив, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є партнером « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього зв?язок зник.

Через невеликий проміжок часу, до потерпілої зателефонували із абонентського номеру  НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, невідома особа  працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що необхідно назвати всі реквізити банківської карти (номер банківської карти, термін дії та CVV код.) Потерпіла погодилась та вказала всі необхідні реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, потерпіла виявила відсутність грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 в сумі 2700 гривень (три платежі по 900 гривень). Крім цього, виявила відсутність грошових коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_4 в сумі 10 100 гривень.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 19.05.2021 по 19.05.2022, куди саме було переведено грошові кошти та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

У клопотанні про тимчасовий доступ дізнавач зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності дізнавача та прокурора.

       Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

       Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 19.05.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12021142080000342) яке розпочато за заявою  ОСОБА_5 , яка повідомила, що 19.05.2021 року близько 14:00 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману представившись працівником банку заволоділа реквізитами банківських карт банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі належать  ОСОБА_5 , та в подальшому з яких зняла грошові кошти у сумі 12 800 грн.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальний проступок, передбачений ч.1  ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021142080000342від 19 травня 2021 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківським рахунком № НОМЕР_3 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

       Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

       Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

       Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

       Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

       Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021142080000342 від 19 травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021142080000342 від 19 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України– задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів;

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 в період часу з 19.05.2021 по 19.05.2022

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті N? НОМЕР_3 в період часу з 19.05.2021 по 19.05.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по по банківській карті N? НОМЕР_3 в період часу з 19.05.2021 по 19.05.2022;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті N? НОМЕР_3 в період часу з 19.05.2021 по 19.05.2022, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер гелефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті N? НОМЕР_3 в період часу з 19.05.2021 по 19.05.2022.

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті N? НОМЕР_3 в період часу з 19.05.2021 по 19.05.2022.

- аудіозаписи звернень по банківській карті N? НОМЕР_3 в період часу з 19.05.2021 по 19.05.2022, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛУП N?2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛР УП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання РУП N?2 ГУ НІ У Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНІ у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання МРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя                                                      ОСОБА_1