Справа № 210/877/25

Провадження № 1-кс/210/355/25

У Х В А Л А

іменем України

       17 лютого 2025 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області  ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області  ОСОБА_3  про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12025041710000094, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №12025041710000094, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025041710000094, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури у складі: ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що внаслідок можливих шахрайських дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останніми фактично не сплачені рахунки на оплату металобрухту в кількості 115,53 т, чим заподіяно майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах. Сума майнових збитків встановлюється (ЄО № 1361 від 24.01.2025).

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір постачання № 1837 від 01.10.2024 року. На виконання даного Договору у листопаді місяці 2024 року, а саме в проміок часу з 26.11.2024 по 29.11.2024 року (чотири дні), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено поставку на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металобрухту загальною кількістю 169 тон та вартістю 1 453 400 грн. за специфікацією № 4500445853/2 від 01.11.2024 року, тобто вантаж у формі металобрухту у загальній кількості 169 тон був прийнятий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином – до матеріалів кримінального провадження преелік таких документів надано представником потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, зазначена продукція загальною вартістю 1 453 400 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплачена так і не була.

Крім того, від 28.01.2025 року за вих. №45.2/3-1044 разом з супровідним листом направлено повістки про виклик на допит в якості свідків в рамках кримінального провадження №12025041710000094 від 25.01.2025 працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , начальника управління закупівлі металобрухту та продажу побічної продукції ОСОБА_13 , виконувача обов`язків генерального директора з постачання ОСОБА_14 , крім того від 31.01.2025 року за вих №45.2/3-1115 та від 07.02.2025 року за вих. №45.2/3-1477 продубльовано вище вказані повістки про виклик на допити в якості свідків вище вказаних осіб, однак по теперішній час до слідчого відділення відділення поліції №2 КРУП не надано відповідні копії документів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що можуть підвередити або спростувати причини неприбуття таких осіб на допити в якості свідків, що викладені у клопотанні адвоката ОСОБА_15 від 05.02.2025 року, в якому останнім зазначено обставини та причини, що унеможливлюють уповноважених осіб від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прибути за викликом на допит в якості свідків.

Також слід зазначити, про неодноразове направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що є відповідні помітки про факт отримання таких запитів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак відповіді на вище вказані запити, які були направлені від 28.01.2025 року слідчим не отримано, що унеможливлює повне, всебічне та об`єктивне дослідження всіх обставин справи.

З метою встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до наступних належним чином завірених документів:

-        договору на поставку металобрухту автотранспортом по України № 1837 від 01.10.2024 укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до нього;

-        контракту № 4600182116 зі специфікацією № 4500445853/2;

-        видаткові накладні, акти прийома-передачи металобрухту та приймально здавальні акти до договору № 1837 від 01.10.2024 укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за проміжок часу поставок металобрухту за 26.11.2024, 27.11.2024, 28.11.2024 та 29.11.2024 року включно;

-        листування між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з дати встановлення правовідносин – 01.10.2024;

-        журналу заступання на зміну (у тому числі наряди або розпорядження про розподіл обов`язків), де відображається склад зміни та посадові особи, які здійснювали приймання металобрухту на копровому цеху (дільниця 3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за проміжок часу поставок металобрухту за 26.11.2024, 27.11.2024, 28.11.2024 та 29.11.2024 року включно;

-        змінних рапортів або внутрішніх звітів про роботу змін, у яких можуть бути зафіксовані факти приймання металобрухту, відповідальні особи та обсяг поставок на копровому цеху (дільниця 3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за проміжок часу поставок металобрухту за 26.11.2024, 27.11.2024, 28.11.2024 та 29.11.2024 року включно;

-        журналу реєстрації в?їзду/виїзду транспортних засобів або інші документи обліку в?їзду вантажних автомобілів на копровому цеху (дільниця 3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 26.11.2024 по 29.11.2024 року, а саме: 1) від 26.11.2024 року до договору поставки №1837 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортних засобах BC9238PH/AE1327XI, КА0324Н/BH4302XF, KA7655BE/AA8122XI металобрухт 3/1(4/501) у загальній кількості 44,610 тн загальною вартістю 383646,00 гривень; 2) від 27.11.2024 року до договору поставки №1837 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортних засобах KA7162BI/AA4207XJ KA0324KH/BH4302XF BC9238PH/AE1327XI KA0324KH/BH4302XF KA7655BE/AA8122XI металобрухт 3/1(4/501) у загальній кількості 84,960 тн загальною вартістю 730656,00 гривень; 3) від 28.11.2024 року до договору поставки №1837 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортному засобі НОМЕР_2 / НОМЕР_3 металобрухт 3/1(4/501) у загальній кількості 21,740 тн загальною вартістю 186964,00 гривень; 4) від 29.11.2024 року до договору поставки №1837 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на транспортному засобі АС9051 ЕР/ НОМЕР_4 металобрухт 3/1(4/501) у загальній кількості 17,270 ти загальною вартістю 148522,00 гривень.

-        приймально-здавальних актів за формою згідно додатку № 3, договору на поставку металобрухту автотранспортом по України № 1837 від 01.10.2024 укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме «примаймально-здавальний акт форми 19» за 26.11.2024, 27.11.2024, 28.11.2024, 29.11.2024, 30.11.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових носіях, а також інформації яка зберігається у електронному вигляді, шляхом копіювання на електронні засоби збереження інформації.

Інформація та документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим слідством заплановано проведення судових експертиз, серед яких є судова економічна експертиза, проведення якої є неможливим без отримання належним чином отриманих копій зазначених документів.

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025041710000094, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до фабули витягу з ЄРДР, 24.01.2025 до чергової частини відділення поліції N? 2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що внаслідок можливих шахрайських дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останніми фактично не сплачені рахунки на оплату металобрухту в кількості 115,53 т, чим заподіяно майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах. Сума майнових збитків встановлюється (ЄО N? 1361 від 24.01.2025).

З копії заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про кримінальне правопорушення встановлено, що між вказаним ТОВ та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір постачання №1837 від 01.10.2024 року.

На виконання даного Договору у листопаді місяці 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено поставку на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » металобрухту загальною кількістю 169 тон та вартістю 1 453 400 грн. за специфікацією N? 4500445853/2 від 01.11.2024 року.

Постачання даної продукції на підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оформлено належним чином та підтверджується відповідними ТТН, талонами зважування із зазначенням виду металобрухту, відсотку засміченості, дати та часу зважування, транспортного засобу та найменування постачальника, тобто вантаж у формі металобрухту у загальній кількості 169 тон був прийнятий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином - відповідні підтверджуючі документи.

Поставлений металобрухт не оплачений.

Слідчим до клопотання додано копію договору №1837 на поставку металобрухту між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд дійшов висновку, що між сторонами виникли цивільно-правові відносини, які повинні вирішуватись в порядку цивільного судочинства.

При цьому, будь-яких доказів, передбачених ст. 84 КПК України, що підтверджують вчинення злочину за ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий до матеріалів клопотання не додав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суд або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з клопотання та доданих матеріалів не зрозуміло в чому саме полягають шахрайські дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склалися цивільно-правові відносини з приводу невиконання Договору постачання №1837 від 01.10.2024 року та вказаний спір має вирішуватися в межах цивільного судочинства.

Керуючись ст. ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12025041710000094, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1