Справа № 274/8243/24

Провадження № 1-кс/0274/100/25

У Х В А Л А

"13" лютого 2025 р. м. Бердичів

Слідчий  суддя  Бердичівського  міськрайонного  суду  Житомирської  області   ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141240000136 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

07.01.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 16.03.2024 до 00:00 год 16.04.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024141210000136 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

16.03.2024 у період часу з 13:11 год до 15:00 год невстановлена особа, з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 під приводом консультанта невідомої організації по продажу заволодів реквізитами банківських карток ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , з банківської картки виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 1300 гривень - одержувач ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , з банківської картки виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 в сумі 3200 гривень - одержувач ОСОБА_8 № НОМЕР_7 . Загальна сума заподіяних збитків становить 4500 гривень.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024141240000136 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №12024141240000136 - 16.03.2024 у період часу з 13:11 год. по 15:00 год невстановлена особа, з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 під приводом консультанта невідомої організації по продажу заволодів реквізитами банківських карток ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , з банківської картки виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 1300 гривень - одержувач ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , з банківської картки виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 в сумі 3200 гривень - одержувач ОСОБА_8 № НОМЕР_7 . Загальна сума заподіяних збитків становить 4500 гривень.

З матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_7 , у подальшому перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_8 .

Ухвалою слідчого судді від 30.10.21024 у справі № 274/8243/24 слідчому надано тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківській картці № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год 16.03.2024 до 00:00 год. 16.04.2024.

До клопотання долучено копію роздруківки про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_9 на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 .

Проте, із цієї роздруківки не вбачається, що грошові кошти, перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , належать потерпілому ОСОБА_6 .

Слідчий суддя також зазначає, що клопотання за змістом не відповідає вимогам п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

У клопотанні не наведені обґрунтування про те, для встановлення яких обставин у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати доступ документів про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 . У клопотанні не вказано про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання як необґрунтованого.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 – 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданого в рамках кримінального провадження №12024060480000136 – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                       ОСОБА_1