Справа№938/1275/24

Провадження № 1-кс/938/51/25

УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

13 лютого 2025 року                                                        селище Верховина

       Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024096130000105 від 28.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 27.09.024 року по день винесення ухвали включно, зокрема:

- інформації про історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за вищевказаним банківським рахунком;

- завірених копій договорів про відкриття банківського вищезазначеного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є цей банківський рахунок заблокованим, якщо так, коли саме та з яких причин;

-інформації про рух коштів по даному банківському рахунку за вищевказаний період із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із цього банківського рахунку за вищезазначений період;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку за вищезазначений період;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування цього банківського рахунку банківського рахунку за вищевказаний період;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на цей банківський рахунок за вищезазначений період із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024096130000105 від 28.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 28.09.2024 року до Верховинського РВП ГУ НП в області надійшло повідомлення та в подальшому протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 25.09.2024 року вона, перебуваючи за місцем свого проживання, отримала підписку до її аканту в мобільному додатку через інтернет мережу « Телеграм-канал» від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 (ім`я користувача ОСОБА_7 ), після чого упродовж періоду часу з 25 по 28.09.2024 року, виконуючи інструкції особи, з якою вела переписку в «Телеграм-каналі», особисто перераховувала грошові кошти з власного банківського рахунку за допомогою мобільного онлайн-додатку на рахунки, які їй вказувались зловмисниками, з метою збільшення сум власних коштів та одержання прибутку за дані операції, а саме: 4 158,12 гривень, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та 10 842 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 . Таким чином, упродовж періоду часу з 25 по 28.09.2024 року, ввівши в обману ОСОБА_5 та зловживаючи її довірою, невстановлені особи, не виконавши своїх зобов`язань, заволоділи грошовими коштами потерпілої на загальну суму 15 000, 12 гривень.

Результатами виїми, яка проведена у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.11.2024 року, встановлено, що 27.09.2024 року о 10.52.44 годин із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 гривень були зараховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітована до рахунку НОМЕР_6 , який відкрито на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 виданий 23.02.2021 року, орган, що видав №4814, РНОКПП НОМЕР_8 , м.т. НОМЕР_9 .

В ході аналізу виїмки встановлено, що після надходження коштів від потерпілої отримувач ОСОБА_8 о 10.55.22 годин 27.09.2024 року перерахувала грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок, що емітовано до рахунку НОМЕР_2 , який виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також результатами виїмки, яка була проведена у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .11.2024 року, встановлено, що 28.09.2024 року о 09.49.52 годин із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10425 гривень були зараховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована до рахунку НОМЕР_10 , який відкрито на імя ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_11 виданий 03.04.2023 року, орган, що видав №5149, РНОКПП НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_13 .

В ході аналізу виїмки встановлено, що після надходження коштів від потерпілої отримувач ОСОБА_9 о 09.53.52 годин 28.09.2024 року перерахував грошові кошти в сумі 15425 гривень, які поступили від потерпілої ОСОБА_5 , та грошові кошти в 5000 гривень, які були тв залишку на банківській картці), на банківський рахунок НОМЕР_2 , який виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 27.09.2024 року по день винесення ухвали включно.

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені, дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

       У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження – це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

       Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 28.09.2024 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_3 дізнавачів СД Верховинського РВП капітанів поліції ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , уповноважених СД оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_13 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити .

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 27.09.2024 року по 13.02.2025 року включно, зокрема:

- інформації про історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за вищевказаним банківським рахунком;

- завірених копій договорів про відкриття банківського вищезазначеного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є цей банківський рахунок заблокованим, якщо так, коли саме та з яких причин;

-інформації про рух коштів по даному банківському рахунку за вищевказаний період із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із цього банківського рахунку за вищезазначений період;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування даного банківського рахунку за вищезазначений період;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування цього банківського рахунку банківського рахунку за вищевказаний період;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на цей банківський рахунок за вищезазначений період із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_3 , дізнавачем СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_10 , дізнавачем СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_11 , особами уповноваженим здійснювати дізнання: оперуповноваженим СКП Верховинського ВП капітаном поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                 ОСОБА_14