Справа № 190/2188/24

                                                                Провадження №1-кс/190/59/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області                 ОСОБА_1 ,

за участю секретаря                         ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

03.02.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

       В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до чергової частини ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 07.09.2024 року, невстановлена особа, без відому заявниці вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки в сумі 9950,00 грн. імітованої " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", належних заявниці.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12024041560000447, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12:30 год. 09.0.2024 року по день постановления ухвали слідчим суддею, з зазначенням місця зняття грошових коштів /номер карти куди переведено, в сумі 9950, 00 гривень, які зайшли 09.08.2024 року о 13:00:13 годині, повні дані осіб, на яких відкрито дану карту;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 12:30 год. 09.08.2024 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію про власника карткового рахунку: № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, РНКОПП, контактний номер телефону, документи на відкриття зазначеного рахунку;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12:30 год. 09.08.2024 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки рахунку № НОМЕР_1 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12:30 год. 09.08.2024 по день постановления ухвали слідчим суддею в сумі 9950,00 грн., із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 10.09.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 12024041560000447, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 20.09.2024 року остання показала, що 08.09.2024 року 08 год. 42 хв., на її мобільний-номер телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3  надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , взявши слухавку з нею розмовляв бот, який повідомив їй код доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та назвав код з чотирьох цифр, вона його не запам`ятала, після чого бот відключився.  ОСОБА_4  не звернула уваги на даний дзвінок так як нічого не робила та не замовляла, але відразу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлений на її мобільний телефон, зайшла в додаток щоб перевірити стан своїх рахунків на карті для виплат та кредитній карті, грошові кошти були всі на картах. Вона продовжила займатися своїми справами. О 12:55 год. на мобільний додаток «Вайбер» їй надійшло повідомлення про те, що по її банківській карткі проводяться не типові операції. Після чого вона відразу зайшла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №  НОМЕР_5  було перераховано без її відома грошові кошти в декілька транзакцій, сума кожної становила 1990,00 грн, на невідомі її рахунки. Після чого вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила оператору, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №  НОМЕР_5  без її відома було перераховано грошові кошти в декілька транзакцій, сума кожної становила 1990,00 грн., на невідомі їй рахунки. Оператор попросила назвати їй останні 4 цифри картки щоб вона змогла подивитися, що саме відбувається. Після того як ОСОБА_4 , назвала їй останні 4 цифри картки та оператор сказала їй, що дійсно відбуваються перерахування  грошових коштів з її картки, також сказала, що намагалися з карти для виплат перевести грошові кошти на кредитну картку та створювали електронний гаманець. Оператор запропонувала ОСОБА_4 , заблокувати картки і додаток, остання погодилася. Родичів за кордоном які мають доступ до її карток немає. Даною кредитною карткою здійснювала оплати в інтернет магазинах, але жодного разу не було ніяких проблем.

       Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 16.10.2024 року згідно виписки за рахунком потерпілого ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 9950,00 грн., було переведено на рахунок банківську картку № НОМЕР_2 імітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " належну ОСОБА_6 , 09.08.2024 року о 13.00.13 год. грошов ікошти у сумі 9950 грн. були переведені на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , яка імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 – 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації – задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться  у  АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12:30 год. 09.0.2024 року по день постановления ухвали слідчим суддею, з зазначенням місця зняття грошових коштів /номер карти куди переведено, в сумі 9950, 00 гривень, які зайшли 09.08.2024 року о 13:00:13 годині, повні дані осіб, на яких відкрито дану карту;

-ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: № НОМЕР_1 за період часу з 12:30 год. 09.08.2024 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію про власника карткового рахунку: № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, РНКОПП, контактний номер телефону, документи на відкриття зазначеного рахунку;

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12:30 год. 09.08.2024 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

-Фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки рахунку № НОМЕР_1 за допомогою якої здійснювали зняття коштів переведених з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12:30 год. 09.08.2024 по день постановления ухвали слідчим суддею в сумі 9950,00 грн., із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                                 ОСОБА_1