Справа № 202/13222/24

Провадження № 1-кс/202/860/2025

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

07 лютого 2025 року                                                                          м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,  

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024041110000435 від 16 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024041110000435 від 16 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

31 січня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024041110000435 від 16 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 31 січня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження були отримані дані щодо перевищення службових повноважень з боку окремих посадових осіб НОМЕР_1 окремої механізованої бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в/ч НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , далі 93-ОМБр), командира в/ч ОСОБА_5 за попередньому змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом незаконного привласнення бюджетних коштів.

Перерахування грошових коштів за виконані роботи згідно договорів здійснювалось в/ч НОМЕР_2 на розрахункові рахунки: № НОМЕР_5 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та №  НОМЕР_7 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , який відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зібрані під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні матеріали дають підстави вважати про наявність в діях невстановлених посадових осіб військової частини НОМЕР_2 , посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, з метою доведення причетності посадових осіб посадових осіб військової частини НОМЕР_2 , посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до скоєння зазначеного злочину, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень у слідства виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явилася, натомість через систему «Електронний суд» подано клопотання, відповідно до якого просила розгляд клопотання здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_9 та відмовити у задоволені клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024041110000435 від 16 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді (належним чином завірених їх копій), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

–обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

– довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2025;

– перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

– податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2025;

– обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

– довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2025;

– перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

– податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2025;

– обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

– довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2025;

– перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

– податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01.01.2023 по 30.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 07 березня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

       Слідчий суддя ОСОБА_1