Справа № 489/2420/24

                                                        Кримінальне провадження                                                                №1-кс/489/138/25

УХВАЛА

       06 лютого 2025 р.                                                        м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання слідчого СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024152040000373 від 22.03.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 15:53 год. 10.11.2023 по 17:29 год. 12.01.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням едектронно-обчислювальної техніки, використовуючи номери телефонів, під приводом надання роботи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 496342,46 гривні, які потерпілий самостійно переказав на карткові рахунки різних банків.

09.05.2024 відповідно до вимог ухвали слідчого судці Ленінського районного суду міста Миколаєва справа №489/2420/24 кримінальне провадження №1-кс/489/42Щ4 від 10.04.2024, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації в електронному вигляді, що записана на-електронний носій DVD-R, на якому виконаний запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом отриманих електронних копій документів встановлено, що по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 о 17:29 год. 12.01.2024 наявна транзакція надходження коштів потерпілого в сумі 4100 гривень, після чого наявна транзакція переказу коштів о 20:34 год. 12.01.2024 в сумі 8100 гривень на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З`ясувати особу викрадача і подальший рух викрадених коштів можливе шляхом отримання доступу до інформації про операції з даним рахунком, яка зберігається банком як банківська таємниця, про що і просив слідчий.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.

Обставини провадження свідчать, що інформація щодо процесу викрадення з рахунку міститься в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має вирішальне значення для подальшого провадження, іншим шляхом отримати дану інформацію, яка відноситься до банківської таємниці неможливо.

Керуючись ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків та номери карток на які вони були перераховані) в період часу з 12.01.2024 по день виконання ухвали. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в разі користування їх власником web - банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 12.01.2024 по день виконання ухвали. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 12.01.2024 по день виконання ухвали, - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; копії документів та відомостей щодо власника рахунку банківської картки № НОМЕР_3 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_1