Справа № 344/1979/25

Провадження № 1-кс/344/1067/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року                                             м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 12023090000000076 від 14.02.2023, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_5 відповідно до протоколу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськ теплоенерго» (далі – ТОВ «ІФТЕ») від 17.09.2020, наказу «Про призначення на посаду директора» від 18.09.2020, приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «ІФТЕ» (код ЄДРПОУ 43668356, Україна, 76014, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, будинок 34, корпус 4), основним видом діяльності якого визначено як Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30).

Зазначено, що за договором купівлі-продажу №ТЕ-000078 від 01.02.2021 директор ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_5 придбав теплові мережі від котельні на вул. Індустріальна, 34, та цього ж дня отримав їх на підставі акту приймання передачі.

Надалі між директором ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд» (Виконавець), укладено договір №ТЕ-000090 (3626нк/2021) від 04.03.2021, предметом якого є за завданням Замовника виконати послуги з Енергетичного аудиту теплових мереж котельні на вул. Індустріальна, 34, який включає енергетичний аудит магістральних трубопроводів ТОВ «ІФТЕ» загальною протяжністю 22,558 км.

За результатом виконання умов договору 24.06.2021 ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд» за актом приймання-здавання №5867 передано директору ОСОБА_5 «Звіт Енергетичний аудит теплових мереж котельні на вул. Індустріальна, 34» від 31.05.2021, який ОСОБА_5 отримав та за висновками якого при врахуванні реального відпуску теплової енергії котельнею на вул. Індустріальна, 34, встановлено (фактично розраховані) втрати теплової енергії на рівні 34,97% від загального відпуску.

В цей час у ОСОБА_5 виник умисел на привласнення бюджетних коштів, шляхом використання заниження розміру відшкодування втрат теплової енергії від теплових мереж котельні на вул. Індустріальна, 34, та відповідно завищення вартості протранспортованої теплової енергії шляхом відображення втрат теплової енергії на рівні 29,97%.

18 листопада 2021 року між Державним міським підприємством «Івано-Франківсьтеплокомуненерго» (далі – ДМП «ІФТКЕ») (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Івано-Франківськ Теплоенерго», уповноваженою особою договору про спільну діяльність від 11.02.2021 в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту та Довіреності від 11.02.2021 (виконавець), укладено Договір про транспортування теплової енергії №21-377 (СД-000042) далі (Договір).

Відтак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що відповідно до Енергетичного аудиту теплових мереж котельні по вул. Індустріальна, 34 від 31.05.2021, реальний відсоток втрат теплової енергії становить 34,97%, на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів шляхом використання заниження розміру відшкодування втрат теплової енергії від теплових мереж котельні на вул. Індустріальна, 34, та відповідно завищення вартості протранспортованої теплової енергії, визначено у Договорі №21-377 (СД-000042) від 18.11.2021, свідомо занижений відсоток втрат у розмірі 29,97%.

Як вказано у клопотанні, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ДМП «ІФТКЕ», яке на підставі «ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВОРУ про надання послуги з постачання теплової енергії» від 01.12.2021 який є публічним договором приєднання та встановлює порядок і умови надання послуги з постачання теплової енергії для потреб опалення або на індивідуальний тепловий пункт для потреб опалення та приготування гарячої води індивідуальному споживачам, в тому числі від Котельні на вул. Індустріальна, 34, умисно, протиправно, з  корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, використовуючи свої організаційно-розпорядчі повноваження стосовно розрахунку втрат теплової енергії при її транспортуванні, їх компенсації замовнику та фактичному транспортуванні споживачам теплової енергії, протягом листопада 2021 – квітня 2022 складав акти наданих послуг, у яких завищував розмір протранспортованої теплової енергії та до яких долучав «Розрахунок обсягу про транспортованої теплової енергії відповідно до Договору про транспортування теплової енергії №СД-000042(21-377)», до якого вносив завідомо занижений відсоток втрат теплової енергії теплових мереж від котельні на вул. Індустріальна у розмірі 29,97%, замість фактичного 34,97%, чим занижував розмір відшкодування витрат, понесених при виробництві теплової енергії яка вироблена котельнею на вул. Індустріальна, 34.

На підставі актів наданих послуг та розрахунків обсягу протранспортованої теплової енергії у період із 04.02.2022 по 13.07.2022 директором ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_5 із розрахункового рахунку НОМЕР_1 , що відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», компенсовано (перераховано) на рахунки ДМП «ІФТКЕ» (Замовнику) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ «Укрбудінвестбанк», втрати теплової енергії від загального обсягу надходження теплової енергії в магістральні теплові мережі на загальну суму 27 350 000 гривень, яка фактично занижена через умисне заниження втрат теплової енергії на загальну суму 3 391 123,76 гривень.

Крім цього ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що відповідно до Енергетичного аудиту теплових мереж від котельні на вул. Індустріальна, 34, реальний відсоток втрат теплової енергії становить 34,97%, на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення бюджетних коштів комунального підприємства, достовірно розуміючи, що зазначення ним реального відсотку втрат призведе до зменшення об`єму протранспортованої теплової енергії на розмір втрат, свідомо використовував занижений об`єм втрат визначений Договором №21-377 (СД-000042) від 18.11.2021 у розмірі 29,97% від фактичної теплової енергії, що надійшла в теплову магістраль, завищував кількість протранспортованої теплової енергії на їх різницю, і таким чином умисно збільшував об`єм протранспортованої теплової енергії на 5%.

На підставі зазначених актів наданих послуг та розрахунків обсягу протранспортованої теплової енергії замовником в особі ДМП «ІФТКЕ» із власного розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Укрбудінвестбанк», на рахунок ДПСД – ТОВ «ІФТЕ» НОМЕР_1 , що відкритий  директором ОСОБА_5 у АТ КБ «ПриватБанк», у період із 19.01.2022 по 24.10.2024 оплачено за послуги транспортування згідно договору №21-377 від 18.11.2021 грошові кошти у загальній сумі 48 784 291,40 гривень, з яких 4 066 480,41 гривень сума фактично завищених послуг з транспортування теплової енергії.

Таким чином, директор ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами комунального підприємства ДМП «ІФТКЕ», які отримані отриманими унаслідок заниження втрат теплової енергії від загального обсягу надходження теплової енергії в магістральні теплові мережі на загальну суму 3 391 123,76 гривень та коштами, отриманими від споживачів унаслідок завищення обсягу протранспортованої теплової енергії на загальну суму 4 066 480,41 гривень.

Тим самим, директор ТОВ «ІФТЕ» ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж листопада 2021 року – квітня 2022 року видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти наданих послуг та розрахунки обсягу протранспортованої теплової енергії, у які вніс завідомо недостовірні відомості щодо розміру відшкодування втрат теплової енергії від теплових мереж котельні по вул. Індустріальна, 34, та обсягу протранспортованої теплової енергії.

Матеріалами клопотання зазначається, що 01 лютого 2025 року керівнику ТОВ «ІФ Теплоенерго» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Долина, Івано-Франківської області, зареєстрованому АДРЕСА_1 ,  українцю, громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, щодо заволодіння коштами комунального підприємства ДМП «ІФТКЕ», у сумі 4 066 480,41 гривень, внаслідок завищення обсягу протранспортованої теплової енергії за договором №21-377 від 18.11.2021  та сумі  3 391 123,76 гривень через  умисне заниженні втрат теплової енергії від загального обсягу надходження теплової енергії в магістральні теплові мережі від котельні на вул. Індустріальна, 34.

ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні двох кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 408978850, №408978957, №408978908 підозрюваний ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 має власності об`єкти нерухомого майна, а саме:

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2627356426040 - квартира, однокімнатна площею 34.6 кв.м. за адресою Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р., м. Івано-Франківськ, вулиця Шевченка, будинок 65/62 (договір купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 5892, виданий 26.09.2022) – Іпотекодержатель АТ «Ощадбанк»;

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 723792926220, земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 2622083001:03:001:0012,  за адресою Івано-Франківська обл., Долинський р., с. Мала Тур`я, вулиця Тур`янська, земельна ділянка 1к;

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 844693, будівля столярного цеху площею 94,6 кв.м. за адресою Івано-Франківська обл., Долинський р., с. Мала Тур`я, вулиця Тур`янська, будинок 1б.

Згідно відповіді ТСЦ МВС № 2641 № №31/28/26­1266­2025 від 24.01.2025 підозрюваний ОСОБА_5 , має у власності транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF, номерний знак НОМЕР_5 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 723792926220, земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 2622083001:03:001:0012,  за адресою Івано-Франківська обл., Долинський р., с. Мала Тур`я, вулиця Тур`янська, земельна ділянка 1к; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 844693, будівля столярного цеху площею 94,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ; транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF, номерний знак НОМЕР_5 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Сторони не прибули у судове засідання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2  ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно п. 5 ст.  170 КПК України, у випадку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого  або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може передбачати покарання у виді конфіскації майна.

Так, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачене безальтернативне додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 723792926220, земельна ділянка площею 0.1 га, кадастровий номер 2622083001:03:001:0012, за адресою Івано-Франківська обл., Долинський р., с. Мала Тур`я, вулиця Тур`янська, земельна ділянка 1к;

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 844693, будівля столярного цеху площею 94,6 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 ;

транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF, номерний знак НОМЕР_5 ,

з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя                                                                              ОСОБА_1