Справа № 191/511/25

Провадження № 1-кс/191/90/25

У Х В А Л А

іменем України

30 січня 2025 року                                         м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря – ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025041390000113 від 19.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.01.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідча СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041390000113 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2025 року приблизно в 07.00 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, таємно в умовах військового стану заволоділа банківськими картками заявниці, що знаходилися в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , і в подальшому заволоділа грошовими коштами які перебували на картках, чим спричинив матеріальний збиток заявниці ОСОБА_5 на суму 16000 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне. Потерпіла має добре знайомого ОСОБА_7 , з яким знайома з 02.01.2025 року та він з цього часу періодично приходив в гості, а саме до місця мешкання потерпілої. 18.01.2025 приблизно о 17.50 годині ОСОБА_7 прийшов до потерпілої в гості, якого остання добровільно впустила до себе в квартиру, де він став розпивати спиртні напої, які знаходились у неї в квартирі, а саме спирт та настойки на спирту. Так, з дозволу потерпілої ОСОБА_7 залишився на ніч. До 05.00 години 19.01.2025 року ОСОБА_7 знаходився в квартирі потерпілої, т.я. остання періодично прокидалась та бачила його в квартирі. Після чого, потерпіла знову заснула та коли приблизно о 07.00 годині прокинулась, то виявила, що ОСОБА_7 в квартирі вже не було. Потім, як пояснила потерпіла ОСОБА_6 , вона відчула, що щось трапилось погане і вирішила перевірити чи є на місці її банківські карки та готівка. Таким чином, вона стала перевіряти внутрішню кишеню свого пальто, що лежало в коридорі та виявила, що в ньому відсутні дві банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме голд картки, номерів яких потерпіла не пам`ятає, разом з якими були на маленькому аркуші записані пін-коди від цих карток, також, окрім вказаного в кишені були грошові кошти в сумі 100 доларів США, однією купюрою. Потерпіла ОСОБА_6 одразу зрозуміла, що вказану крадіжку вчинив ОСОБА_7 , про що одразу повідомила до поліції. Після цього, ОСОБА_6 зателефонувала до гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де в розмові з оператором дізналась про те, що з однієї з її банківських карток було знято грошові кошти в сумі приблизно 7300 гривень з комісією, а з іншої 8000 гривень. Також, вона дізналась, що одна з карток автоматично заблокована, через те, що було здійснено багато покупок та три рази був введений невірно пін-код, іншу картку в телефонній розмові з оператором заблокувала сама потерпіла.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по своїй картці № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до якої 19.01.2025 року о 07.02 годин невідомою особою було проведено банківську операцію зі зняття готівки в банкоматі ОСОБА_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , сума у валюті операції 8000,00 гривень, сума у валюті катки 8320,00 гривень, а також по своїй картці № НОМЕР_3 банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до якої 19.01.2025 року о 07.00 годині невідомою особою було проведено банківську операцію зі зняття готівки в банкоматі ОСОБА_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , сума у валюті операції 7000,00 гривень, сума у валюті катки 7 000,00 гривень.

Через те, що вказані операції за показами потерпілої ОСОБА_6 вона особисто не проводила, діями невстановленої особи останній завданий матеріальний збиток на загальну суму 15320 гривень 00 копійок.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлення інформації про особу, яка здійснила зняття коштів з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_6 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, яка здійснила вказані банківські операції може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка 19.01.2025 року викрала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та з карткового рахунку № НОМЕР_3 банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно здійснити виїмку документів, тому просить надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , якого на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_16 було включено до складу слідчо-оперативної групи на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 19.01.2025 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про місця зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 19.01.2025 року з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 19.01.2025 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про місця зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 19.01.2025 року з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію.

Слідча та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041390000113 від 19.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 30.01.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025041390000113 від 19.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , якого на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_16 було включено до складу слідчо-оперативної групи на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 19.01.2025 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про місця зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 19.01.2025 року з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 19.01.2025 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про місця зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 19.01.2025 року з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                         ОСОБА_1