Справа № 161/1738/25

Провадження № 1-кс/161/714/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

       м. Луцьк                                                         29 січня 2025 року                

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023030580002830 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, -

                                ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023030580002830 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом, на початку листопада 2022 року, більш точної дати та часу не встановлено, перебуваючи на прилеглій території до будинку АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, під приводом тимчасового користування, отримав від потерпілої ОСОБА_6 належний їй на праві власності транспортний засіб марки Porsche модель Cayenne, VIN-код НОМЕР_1 д.н.з НОМЕР_2 , свідоцтво про його реєстрацію та ключ від замка запалювання, після цього, незаконно заволодівши ним з місця скоєння злочину зник, розпорядившись в подальшому автомобілем на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на суму 390 918,33 гривень, що є значною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у незаконному заволодінні транспортним засобом, що завдало потерпілій значної шкоди, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , в серпні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15 серпня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, маючи злочинний умисел, направлений на пособництво у підробленні офіційних документів, які видаються установою та надають право на реалізацію транспортного засобу марки Porsche модель Cayenne, VIN-код НОМЕР_1 , а саме Договору комісії №8117/23/1/012708 від 15.08.2023 року, Акту приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером №8117/23/1/012708 та Акту /технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8117/23/1/012708 від 15.08.2023 року, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, вступив у попередню змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з якою заздалегідь домовився про виготовлення Договору комісії №8117/23/1/012708 від 15.08.2023 року, Акту приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером №8117/23/1/012708 та Акту /технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8117/23/1/012708 від 15.08.2023 року та підписання їх від імені потерпілої ОСОБА_6 .

При цьому, ОСОБА_5 , розуміючи, що вказані документи, а саме договір комісії №8117/23/1/012708 від 15.08.2023 року, Акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером №8117/23/1/012708 та Акт /технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8117/23/1/012708 від 15.08.2023 року будуть підробленні, вчинив пособництво у їх підробленні, передавши у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 для внесення відомостей у договір комісії, Акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером та Акт /технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи документів №СЕ-19/103-23/12429-ПЧ від 01.12.2023 року, підпис від імені ОСОБА_6 в договорі комісії №8117/23/1/012708 від 15.08.2023 року, Акті приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером №8117/23/1/012708 та Акті /технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №8117/23/1/012708 від 15.08.2023 виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразились у наданні засобів іншим співучасникам злочину (пособництві) у підробленні офіційного документа, який видається підприємством, з метою його використання, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5 спричинив потерпілій ОСОБА_6 значної матеріальної шкоди, яка станом на проведення досудового розслідування не відшкодована.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Встановлено, що ОСОБА_5 у праві власності має квартиру загальною площею 35,7 м2, розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, ОСОБА_5 у праві власності має приміщення АДРЕСА_3 площею 23,1 м2.

Із урахуванням п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України (конфіскація майна як вид покарання) та п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України (відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а тому перелічане майно підлягає до накладенню арешту.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

На підставі викладеного, з метою вжиття заходів для забезпечення відшкодування завданих збитків, можливого заявленого в майбутньому цивільного позову, судових витрат, проведення судових експертиз, доведення вини особи у вчиненні злочину, слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваного.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву, в якій просили розглядати клопотання без участі.

В судове засідання захисник та підозрюваний надали заяви, в яких просили розглядати клопотання без участі.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12023030580002830 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

14.01.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У даному випадку метою арешту є забезпечення можливого цивільного позову.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта – ОСОБА_5 на праві приватної власності належать: квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та приміщення АДРЕСА_3 .

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості забезпечення цивільного позову, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

                                        ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023030580002830 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, – задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 35,7 м2; приміщення №216 в будинку АДРЕСА_4 площею 23,1 м2, право приватної власності на які зареєстровано за ОСОБА_5 .

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя                                                                                         ОСОБА_1