Дата документу 27.01.2025

Справа № 334/649/25

Провадження № 1-кс/334/297/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3  про тимчасовий доступ до документів погоджене з керівником Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12025082050000106 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2025 до ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , знаходячись на території Дніпровського району міста Запоріжжя, маючи при собі банківську картку заявника яку він надав йому для оплати послуг, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення здійснив зняття грошових коштів та покупки, чим завдав матеріальний збиток сума якого встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в своєму користуванні має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки та номер рахунку останній не пам`ятає. Вхід до мобільного застосунку на даний час заблокований.

Так, 09.01.2025 до останнього за місцем мешкання завітав малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , та запропонував з потерпілим обмінятися ноутбуком та планшетним пристроєм малознайомого ОСОБА_6 , на що ОСОБА_5 погодився. Того ж дня вони обмінялися даними пристроями. Пізніше потерпілий виявив, що на ноутбуці ОСОБА_6 встановлений пароль входу до робочого столу ноутбука. ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 , та повідомив про вказаний факт, на що ОСОБА_6 відповів, що не пам`ятає пароль входу, та підійде до потерпілого наступного дня, аби вирішити дане питання.

10 січня 2025 року до потерпілого прийшов ОСОБА_6 та запропонував піти до майстра, аби він скинув пароль входу на ноутбуці, але перед цим повідомив потерпілому, що грошових коштів, для того щоб розрахуватися з майстром він не має. Тоді потерпілий надав ОСОБА_6 свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив пін-код даної картки.

Пізніше ОСОБА_6 скориставшись вказаною карткою обговтівкував грошові кошти та шляхом оплати товарів спричинив ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 15 173 гривні.        

В ході аналізу інформації, наданої потерпілим ОСОБА_5 , встановлено, що з його банківської картки здійснено такі транзакції:

- 10.01.2025 в сумі 400,00 грн, опис транзакції «Оплата товарівпослугZ1007001\UA\ZAPORIZHZHIA\\Ze\Delvimag88»;

- 10.01.2025 в сумі 2000,00 грн, опис транзакції «Отримання готівки в банкоматі іншого українського банкуА0700074\UA\ZAPORIZHZHIA\\BRANCH10007-0»;

- 10.01.2025 в сумі 547,00 грн, опис транзакції «Оплата товарівпослугОВ107001\UA\ZAPORIZHZHIA\\IQPIZZA»;

- 10.01.2025 в сумі 1000,00 грн, опис транзакції «Отримання готівки в банкоматі іншого українського банкуА0700074\UA\ZAPORIZHZHIA\\BRANCH10007-0»;

- 10.01.2025 в сумі 2000,00 грн, опис транзакції «Отримання готівки в банкоматі іншого українського банкуА0700074\UA\ZAPORIZHZHIA\\BRANCH10007-0»;

- 10.01.2025 в сумі 874,90 грн, опис транзакції «Оплата товарівпослугS11702F6\UA\ ZAPOROZHYE\\ZA\ATB»;

- 10.01.2025 в сумі 3000,00 грн, опис транзакції «Видача готівки S11702F6\UA\ ZAPOROZHYE\\ZA\ATB»;

- 10.01.2025 в сумі 70,40 грн, опис транзакції «Оплата товарівпослугS11709GR\UA\ ZAPOROZHYE\\Ru\Apelmon»;

- 10.01.2025 в сумі 280,80 грн, опис транзакції «Оплата товарівпослугS1170N7L\UA\ZAPOROZHYE\\Ze\Delvimag88»;

- 10.01.2025 в сумі 5000,00 грн, опис транзакції «Отримання готівки в банкоматі іншого українського банкуА0700074\UA\ZAPORIZHZHIA\\BRANCH10007-0»;

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчий суддя вбачає за доцільне, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати вказане клопотання слідчого за відсутності вказаної особи, в якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, оскільки слідчим були доведені підстави щодо існування реальної загрози зміни або знищення доказів.

Так, частиною 2 статті 163 КПК України зазначається, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , – тимчасовий доступ до інформації, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 09.01.2025 по 23:59 год. 13.01.2025;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 09.01.2025 по 23:59 год. 13.01.2025;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 09.01.2025 по 23:59 год. 13.01.2025;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції по банківській карті банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з з 00:00 год. 09.01.2025 по 23:59 год. 13.01.2025;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса:  АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановлення – до 27.03.2025 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

       Суддя:                                                                 ОСОБА_1