Справа № 209/6115/24

Провадження № 1-кс/209/74/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області  ОСОБА_1  за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12024046790000170 внесеного до ЄРДР 03.08.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12024046790000170 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 02.08.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.08.2024 невстановлена особа, спілкуючись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 та взламу месенджеру «Телеграм» знайомої її доньки ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом надання грошових коштів у борг, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 21000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем з належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , після чого донька повідомила, що акаунт «Телеграм» ОСОБА_6 було зламано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

03.08.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.08.2024 їй зателефонувала донька ОСОБА_7 , яка на даний момент перебуває у Фінляндії та запитала чи може ОСОБА_7 перерахувати грошові кошти у сумі 21000 гривень своїй подрузі ОСОБА_6 , оскільки вона написала їй у месенжері «Телеграм» та попрохала грошові кошти у борг, а у неї на картці не було вказаної суми на, що потерпіла погодилась. У зв`язку із віком потерпілої вона надала свою банківську картку свої доньці, аби вона сплачувала їй комунальні послуги та інші її потреби. Після чого ОСОБА_7 попрохала банківську картку на яку потрібно перерахувати грошові кошти та їй надіслали банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти у сумі 21000 гривень з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня, ОСОБА_8 дізналась, що її подруга нікому не писала та грошові кошти у борг не прохала.

28.11.2024 згідно ухвали слідчого суді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська отримано тимчасовий доступ до документів перебуваючих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час огляду вилучених документів встановлено, що 01.08.2024 о 17:01 годині грошові кошти у сумі 19800 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю , на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням інформацію по вищезазначеній банківській картці.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого  ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,        

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 в банківській установі, а саме: включаючи інформацію про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_4 , яка емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.08.2024 року по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 01.08.2024 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.08.2024 року по теперішній час; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.08.2024 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківській картці № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні за період з 01.08.2024 року по теперішній час; Документи на відкриття зазначених карткових рахунків; Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 27 січня 2025 до 27 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1