Справа № 159/5917/24

Провадження № 1-кс/159/164/25

КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024275440000043 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що в кінці 2023 року, будучи неповнолітнім ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом, достовірно знаючи, що невстановлена особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження, використовувала різні інтернет-сторінки магазинів в соціальних мережах «ІНФОРМАЦІЯ_8» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розміщення завідомо неправдивих оголошень щодо продажу товарів та вела листування з особами, які зацікавились вказаними оголошеннями, через соціальну мережу «ІНФОРМАЦІЯ_9», вступив в злочинну змову з вказаною невстановленою особою та погодився на пропозицію за винагороду підшукувати осіб, які не будучи повідомленими про вищевказані протиправні дії, надавали дані відкритих на їх імена банківських рахунків для їх використання при перерахунку грошей від осіб, які відвідували інтернет-сторінки та мали бажання придбати товар, фото якого розміщувались на них. Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.190 КК України внесено до ЄРДР 11.01.2024 року за №12024275440000043. Кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 4500 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , із якої в сумі 5400 грн. були повернуті на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із якого кошти перерахувались на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 752 грн. Кошти, зараховані від потерпілого ОСОБА_4 в сумах 2400, 2000, 400 грн. та за проханням ОСОБА_5 від ОСОБА_6 в сумах 2500 та 2500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , із якої кошти в сумі 2500 грн. були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , кошти в сумі 1800 грн. та 400 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в сумі 250 грн. Кошти, які були перераховані за оплату товару потерпілим ОСОБА_9 двома переказами в сумах по 3000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 , були з цієї карти перераховані на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 в сумі 3000 грн., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 в сумі 2500 грн. та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 в сумі 500 грн. Виникла необхідність у доступі до інформації щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківських рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_9 в період з 22.03.2024 року по 01.10.2024 року, на які були перераховані кошти потерпілих. Інформація про банківський рахунок необхідна з метою встановлення інших співучасників злочинів, встановлення руху коштів, які були зараховані (подальший переказ, обготівкування, розрахунок тощо). Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення злочину та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати копію інформації про банківські операції по банківських рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_9 в період з 22.03.2024 року по 01.10.2024 року. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прокурора та слідчого. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколи допиту потерпілих, копії квитанції, роздруківка переказів по картках банку.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до нетяжкого злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження буде виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024275440000043 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 , копію інформації про банківські операції по банківських рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 та № НОМЕР_9 в період з 22 березня 2024 року по 01 жовтня 2024 року, а саме: рух коштів по картках (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів; історія авторизації по банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій

відповідно до вимог послуги «3D-secure»; кому належать банківські картки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з карток, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з карток, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1