Справа № 274/139/25

Провадження № 1-кс/0274/89/25

У Х В А Л А

Іменем України

"24" січня 2025 р. м. Бердичів

Слідчий  суддя  Бердичівського  міськрайонного  суду  Житомирської  області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060480001344 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

07.01.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР-адресу, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 14.12.2024 по 00 год 00 хв 02.01.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024060480001344 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2024 ОСОБА_6 за допомогою платформи для продажу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж автомобіля, зателефонував за номером НОМЕР_2 та спілкувався з невстановленою особою, яка назвалась ім`ям ОСОБА_7 . Обговоривши деталі придбання автомобіля, ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в загальній сумі 156 000 грн зі свого рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , а також рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 (належить ОСОБА_6 ) на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_1 . Потерпілий замовлений автомобіль не отримав (ЄО - 20802).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, а саме операції грошових переказів з банківської картки № НОМЕР_1 .

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024060480001344 від 27.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №12024060480001344: 14.12.2024 ОСОБА_6 за допомогою платформи для продажу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж автомобіля, зателефонував за номером НОМЕР_2 та спілкувався з невстановленою особою, яка назвалась ім`ям ОСОБА_7 . Обговоривши деталі придбання автомобіля, ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в загальній сумі 156 000 грн зі свого рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , а також рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 (належить ОСОБА_8 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 (належить ОСОБА_6 ) на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_1 . Потерпілий замовлений автомобіль не отримав (ЄО - 20802).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №12024060480001344; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.12.2024; протоколу допиту потерпілого від 27.12.2024; інформації про приналежність банківської картки банківській установі, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 – 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунків (їхніх анкетних даних), з якої перераховувалися кошти та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків, на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР-адресу, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 14.12.2024 по 00 год 00 хв 02.01.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали – два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                      ОСОБА_1