У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Справа № 348/1275/24

Номер провадження 1-кс/348/29/25

23 січня 2025 року        м.Надвірна

       Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області у складі:

               слідчого судді                                         ОСОБА_1

               за участю секретаря судових засідань                 ОСОБА_2 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12024096200000112 від 19.05.2024 дізнавачем сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024096200000112 від 19.05.2024, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 18 травня 2024 року до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.05.2024 заявниця здійснила переказ грошових коштів трьома платежами за оформлення доставки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.01.2024 о 19:23 год., на суму 2500 грн., 18.01.2024 о 19:25 год., на суму 22500 грн., на банківську карту НОМЕР_1 та 18.01.2024 о 20:18 год., на суму 20912 грн на банківську карту НОМЕР_2 . Невідома особа користувалась номером мобільного телефону - НОМЕР_3 .

Допитана із даного приводу потерпіла ОСОБА_5 , надала наступні показання, так 18.05.2024 о 18:00 год., потерпіла розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж 4-х шин 215/60/К-17 вартістю в 10000 грн. В подальшому потерпіла отримала повідомлення у соціальну мережу «Вайбер» із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та в переписці невідома особа повідомила потерпілій, що бажає придбати шини, після чого невідома особа запропонувала потерпілій оформити послугу доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що потерпіла погодилась, перейшла за посиланням у якому вказала всі дані банківської картки після чого здійснила переказ коштів.

Так, 18.01.2024 о 19:23 год. потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 2500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_6 .

Так, 18.01.2024 о 19:25 год. потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 22500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_6 .        

Так, 18.01.2024 о 20:18 год. потерпіла зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 20912 грн на банківську карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».                

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 .

Та згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування коштів двома платежами 18.05.2024 о 19:23:02 год. на суму 2500 грн, 18.05.2024 о 19:25:46 год. на суму 22500 грн від потерпілої ОСОБА_5 ..

Після чого із банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний переказ коштів трьома платежами а саме:

18.05.2024 о 19:39:49 год. на суму 12050 грн на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_7 .

18.05.2024 о 20:04:35 год. на суму 400 грн на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_8 .

18.05.2024 о 22:32:13 год. на суму 11466 грн на банківську карту № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_9 .

Згідно протоколу огляду виїмки від 16.07.2024 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 .

Та згідно руку коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , зафіксовано проведення наступних транзакцій:

18.05.2024 о 19:23:02 год. на суму 2500 грн наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 та 18.05.2024 о 19:25:46 год. на суму 22500 грн наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ..

Після чого із банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний переказ коштів трьома платежами а саме:

18.05.2024 о 19:39:49 год. на суму 12050 грн переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_7 .

18.05.2024 о 20:04:35 год. на суму 400 грн переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_8 .

18.05.2024 о 22:32:13 год. на суму 11466 грн переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач: ОСОБА_9 .

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході отримання тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_8 .

Та згідно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , наявне зарахування 18.05.2024 о 20:04:37 год. на суму 400 грн від ОСОБА_6 , після чого із зазначеної банківської карти наявний розрахунок в магазинах в Сумській області в м. Конотоп.

В ході отримання тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітована на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_9 .

Та згідно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_10 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка емітована на ім`я ОСОБА_10 , наявне зарахування коштів 18.05.2024 о 22:32:14 год. на суму 11466 грн від ОСОБА_6 , після чого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів 18.05.2024 о 22:33:35 год. на суму 11150 грн на банківську карту № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході отримання тимчасового доступу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_5 , фінансовий номер НОМЕР_12 .        

Та згідно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , наявне зарахування 18.05.2024 о 19:39:50 год. на суму 12050 грн від ОСОБА_6 , після чого із зазначено банківської карти відбувся переказ коштів 18.05.2024 о 19:48:10 год. на суму 20100 грн на банківську карту № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з вище наведеним виникла необхідність для отримання тимчасового доступу до фінансового номеру НОМЕР_12 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", яким користується/користувалася ОСОБА_7 ..

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону: НОМЕР_12 оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в період часу з 18.05.2024 по строк проведення тимчасового доступу.

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159, 160, 162, 163–166, 309, 369–372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору ювенальної превенції уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору карного розшуку уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що в АДРЕСА_6 , по номеру мобільного телефону НОМЕР_12 в період часу з 18.05.2024 по строк проведення тимчасового доступу включно, з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднання (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А), (абонентський серійний IMSI, номери сім-карти, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.        

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня отримання ухвали слідчого судді.        

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.        

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області          ОСОБА_1