У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11972/24

№ 1-кс/183/62/25

22 січня 2025 року                                                                        м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2024 року за № 12024041350001405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

14 січня 2025 року слідчий звернулася до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області  з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що

з початку січня 2024 року по 30 жовтня 2024 року, невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти у сумі 873 350 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкрита на ім`я ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 11 листопада 2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у неї є рідний син ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проходив військову службу у вч НОМЕР_3 , з 05.09.2022 її син зник безвісті під час виконання бойового завдання. У березні 2023 році вона отримала на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) виплати за півроку за безвісті зниклого сина в сумі 600 000 гривень, після чого кожного місяця вона отримує допомогу по 120000 гривень на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за безвісті зниклого сина.

31.10.2024 потерпіла ОСОБА_4 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримала виписку по своїй банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).В банку пояснили, що з її банківської картки № НОМЕР_1 здійснюються перекази на інші банківські картки різними сумами, а саме:

-12.01.2024 о 14:54 в сумі 9,045 гривень на банківську картку №

НОМЕР_4 о 21:49 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_4 о 18:11 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_5 о 21:10 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_6 о 18:39 в сумі 9045 гривень на банківську картку №

НОМЕР_7 о 21:29 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

- 21.02.2024 о 18:48 в сумі 9045 гривень на банківську картку №

НОМЕР_9 о 19:24 в сумі 9045 гривень на банківську картку№ НОМЕР_8

- 04.03.2024 о 18:10 в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_10 о 20:21 в сумі 9045 гривень на банківську картку №

НОМЕР_11 о 22:18 в сумі5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_12 о 21:03 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_12 о 17:46 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_13 о 23:37 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_14 о 19:21 в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_15 о 21:34 в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_16 о 20:42 в сумі 9045 гривень на банківську картку №

НОМЕР_17 о 22:45 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

- 21.04.2024 о 19:18 гривень в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

- 15.05.2024 о 17:33 гривень в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_18 о 17:07 в сумі 10500 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

- 04.05.2024 о 21:55 в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_19 о 23:07 годині в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_19 о 21:11 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_20

- 27.05.2024 о 22:23 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_21 о 21:53 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_21 о 21:53 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_22 о 23:34 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку №

НОМЕР_23 о 19:27 годині в сумі 12060 гривень на банківську картку № НОМЕР_20

- 05.06.2024 о 19:26 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_24 о 21:43 гривні в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_25 о 23:36 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_20

- 15.07.2024 о 16:42 годині в сумі 22100гривень на банківську картку № НОМЕР_20

- 07.07.2024 о 19:25 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку №

НОМЕР_26 о 22:12 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку №

НОМЕР_27 о 21:07 в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_28 о 01:22 годині в сумі 10050 гривень на банківську картку №

НОМЕР_29 о 01:21 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку №

НОМЕР_30 о 19:49 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_31 о 22:00 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку № НОМЕР_20

20.08.2024 о 20:35 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_32 о 21:46 в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_33

- 24.09.2024 о 17:45 годині в сумі 24120 гривень на банківську картку №

НОМЕР_34 о 22:30 годині в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_34 о 21:04 годині в сумі 23115 гривень на банківську картку №

НОМЕР_35 о 11:08 годині в сумі 12060 гривень на банківську картку №

НОМЕР_36 о 21:37 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_37 о 13:57 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_38 о 15:41 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_39 о 21:02 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_40 о 19:10 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_41 о 18:16 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_42

Матеріальний збиток спричинено на загальну сумі 873 350 гривень. 11.11.2024 потерпілим ОСОБА_4 було долучено звіт рахунок за період з 02.01.2024 по 31.10.2024, де вказано здійснення переказів з її карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківські рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_20 , НОМЕР_33 та НОМЕР_42 .

Крім цього було проведено огляд предмету, а саме:диску формату DVD-R диск марки «Verbatim» 4.7 GB, білого кольору, який знаходиться в паперовому конверті, який був отриманий в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де встановлено, що частина грошових коштів з вищевказаних банківських карток були переведені на банківську картку № НОМЕР_43 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,на котру були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху та на які карти були зараховані грошові кошти, з метою встановлення руху грошових коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів, що належить ОСОБА_4 а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На цих підставах слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності підтримавши клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »  в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 07 листопада 2024 року, рапортом працівника поліції від 06.11.2024 року відповідно до якого заявник ОСОБА_4 просить прийняти міри до невстановленої особи, яка з її банківської картки зняла грошові кошти 600 000 грн., копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 06 листопада 2024 року, протоколом допиту потерпілого від 11 листопада 2024 р., копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів, постанову про визнання речових доказів, протокол огляду предмета.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську

таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає

клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Надати групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 ,доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), юридична адреса:  АДРЕСА_1 ,) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Дніпро та м. Самар (м. Новомосковськ) Дніпропетровської області, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської картки № НОМЕР_43 , (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської картки № НОМЕР_43 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської картки № НОМЕР_43 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки №№ НОМЕР_43 , та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з банківської картки №№ НОМЕР_43 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською карткою № НОМЕР_43 ,з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської картки № НОМЕР_43 та платіжних карток, які прив`язані до неї за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення)з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської картки № НОМЕР_43 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської картки № НОМЕР_43 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_43 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року;

- власника банківської картки№ НОМЕР_43 (повної юридичної справи клієнта), з наданням анкети клієнта банку та фотознімками, які здійснюються при отриманні карти клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 22 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1