465/185/25

1-кс/465/106/25

У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

15.01.2025 року                                                                        м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120251413700000021 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старша слідча ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 07.01.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 31.12.2024 о 14:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 774 485.00 грн.

ОСОБА_5 є ФОП та на кінець 2024 року, ним було вичерпано ліміт одержання доходу, він за допомогою телеграмм каналу « НОМЕР_1 », в письмовій формі, звернувся до менеджера із запитанням: «чи зможуть вони прийняти оплату на свій ФОП та видати отримані кошти від клієнта у м. Львові у готівковій формі в сумі 774 485.00 грн. Вартість послуг (доходу) їхня буде становити 2.4% від вказаної суми, на що останній погодився.

Після цього, він надіслав вищевказані дані ОСОБА_6 , код платника НОМЕР_2 , рахунок платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щоб компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформувала рахунок – договір, видаткову накладну з підписами та печатками на зазначену суму та переліком замовлених товарів. У відповідь отримав прохання оформити ці документи самостійно та відправити компанії, що він і зробив на своєму робочому місці та паралельно відправив ці документи покупцю на месенджер «Вайбер». Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала свої реквізити отримання коштів – ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

31.12.2024 близько 14:00 год., клієнт здійснив оплату на наданий ним рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 774 485.00 грн., не дочекавшись підписаних документів – рахунку, договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 .

Близько 15:00 год. в мобільному застосунку «Telegram» НОМЕР_6 , йому надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_7 ім`я користувача « ОСОБА_7 », згідно якого його було повідомлення про отримання вищевказаних коштів в сумі 774 485.00 грн. У відповідь він запитав, коли зможе отримати ці кошти у м. Львові, на що його було повідомлено, що 02.01.2025.

02.01.2025 близько 10:30 год. він в мобільному додатку «telegram», № НОМЕР_6 , у письмовому повідомленні запитав менеджера « НОМЕР_1 », коли зможе забрати кошти, на що відповіли, що обробляють заявки клієнтів почергово та протягом дня зателефонує менеджер і його буде повідомлено додатково, де останній зможе отримати кошти в м. Львові. Однак, вказаних коштів не отримав, його номер телефону « НОМЕР_1 » заблокували, очистили всю історію переписки.

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, а також необхідності збору фактичних даних, що будуть використані в кримінальному провадженні в якості доказів та інших важливих в кримінальному провадженні відомостей, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого її вилучення оригіналу, оскільки в даній реєстраційній справі наявні документи, щодо створення товариства, його власників/засновників/керівників; установчі документи (статут) юридичної особи та інші відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають значення для справи, а саме отримання на рахунок Товариства, зберігання та подальшого використання коштів в сумі 774 485.00 грн.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

       Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

       Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 07.01.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 120251413700000021), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 31.12.2024 о 14:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 774 485.00 грн.

Слідчим суддею встановлено, що по кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120251413700000021 від 07.01.2025 р.

       Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

       Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

       Разом з тим, статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Слідчим доведено, що оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, слід задовольнити, оскільки доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування враховано можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 120251413700000021 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого вилучення оригіналів (копій) зазначеної реєстраційної справи.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 або у відповідності до ст. 40 КПК України старшому о/у ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя                                                      ОСОБА_1