Справа № 595/41/25

Провадження № 1-кс/595/32/2025

У Х В А Л А

       16 січня 2025 року                                                                        м. Бучач

       Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2025 № 12025216130000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеному рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за 20.07.2024, а також за 05.09.2024; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за 20.07.2024, а також за 05.09.2024; відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти грошових коштів за період часу з 20.07.2024 по 30.07.2024 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Як вбачається із клопотання, 17.12.2024 ОСОБА_5 , жителька м. Івано-Франківськ, яка користується номером мобільного телефону ( НОМЕР_3 ), шляхом обману та зловживанням довірою, повторно, під приводом виготовлення спонсорської візи в країну Англія заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 грн, які гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Бучач Чортківського району переказав із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . У зв`язку із зазначеним ОСОБА_6 було заподіяно матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт внесено 02.01.2024 в ЄРДР за №12025216130000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 останній повідомив, що на початку липня 2024 року у мережі «Фейсбук» він побачив оголошення щодо надання послуг з оформлення віз в ОСОБА_7 . У даному оголошенні був зазначений контактний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером, ОСОБА_6 зв`язався із жінкою, яка представила себе ОСОБА_8 , та підтвердила, що вона дійсно займається оформленням віз в ОСОБА_7 та може допомогти потерпілому. В ході спілкування із ОСОБА_9 зазначив, що візи він хоче зробити своїм малолітнім дітям, на що ОСОБА_8 відповіла, що їй потрібно їхні закордонні паспорти, свідоцтва про народження дітей. Обговоривши умови відкриття та оформлення віз, ОСОБА_6 через додаток «Viber» надіслав усі необхідні документи на мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Також під час розмови ОСОБА_8 повідомила, що візи будуть готові до двох тижнів часу та після того, коли візи будуть готові, потрібно буде здійснити оплату. В ході розмови ОСОБА_8 вказала, що вартість трьох віз малолітнім дітям буде коштувати 1800 доларів США.

У подальшому, в період з 09.07.2024 по 18.07.2024 ОСОБА_8 у додатку «Viber» надіслала ОСОБА_6 із номера телефону НОМЕР_3 фото чек-листів про запис на чергу в отриманні віз у візовому центрі. Після цього, 18.07.2024 ОСОБА_8 у додатку «Viber» надіслала ОСОБА_10 номер банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 , та попросила оплатити 1800 доларів США за оформлення віз в ОСОБА_7 , переконавши ОСОБА_6 у тому, що візи скоро будуть готові. Повіривши в це, ОСОБА_6 20.07.2024 із свого банківського рахунку, а саме із банківської карти № НОМЕР_5 перерахував кошти в сумі 29 000 гривень на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Після того, як ОСОБА_6 надіслав грошові кошти на вищевказану банківську карту, жінка на ім`я ОСОБА_8 почала його ігнорувати, на неодноразову телефонні дзвінки не відповідала, затягувала час до вересня 2024 року. ОСОБА_6 зрозумів, що дана особа шахрайським шляхом, під приводом виготовлення віз у ОСОБА_7 , заволоділа його грошовими коштами у сумі 29 000 грн. Після цього, ОСОБА_6 написав ОСОБА_8 , що якщо вона не поверне йому грошові кошти, він звернеться до правоохоронних органів. Після цього, 05.09.2024 на банківську карту ОСОБА_6 було зараховано грошові кошти у сумі 13 000 грн, які надійшли із банківської карти № НОМЕР_2 та 18.09.2024 в сумі 5 000 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даний час ОСОБА_8 не повернула ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 11 000 гривень та не відповідає на його телефонні дзвінки.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене повторно.

Як слідує з вимоги УІАП ГУНП в Тернопільській, Івано-Франківській областях № 7-10012025/61003 від 10.01.2025  ОСОБА_5 притягувалася до кримінальної відповідальності, а саме засуджена вироком ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.03.2024 за ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. ч. 1, 3 ст. 358, ст. 70 КК України до 199920 грн. штрафу.

Згідно довідки, виданої 14.01.2025 ТВБВ № НОМЕР_6 філії Тернопільське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що на ім`я ОСОБА_6 відкрито картковий рахунок: НОМЕР_7 в грн. з номером картки НОМЕР_4 . 20.07.2024 було здійснено переказ грошових коштів на суму 29 000, 00 грн з карти № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Івано-Франківське ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 .

Із інформації, наданої старшим слідчим, слідує, що 20.07.2024 здійснено переказ з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_9 в  сумі 29000,00 грн, ім`я отримувача ОСОБА_12 .

Відповідно до актового запису про народження № 26 від 08.05.1981 виконкому ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , є матір`ю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Як слідує з актового запису про шлюб № 974 від 04.07.2007 відділу реєстрації актів цивільного стану Івано-Франківського міського управління юстиції, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уклала шлюб із ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та змінила прізвище на ОСОБА_15 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 09.01.2025 заступником начальника – начальником СВ відділення поліції  №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, а саме для встановлення особи, на банківську карту якої було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 , її місця перебування у момент надходження коштів та яким чином вона розпорядилась ними, необхідно отримати інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_18 , т.в.о. старшого слідчого СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника-начальнику СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_20 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_22 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеному рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за 20.07.2024, а також за 05.09.2024;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за 20.07.2024, а також за 05.09.2024;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти грошових коштів за період часу з 20.07.2024 по 30.07.2024 з додаванням фото та відеоматеріалів кожного зняття готівки,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

       Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1