Справа № 559/123/25

Провадження № 1-кс/559/27/2025

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"14" січня 2025 р. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024181040000783 від 12 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 28.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з невідомим чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 », щляхом обману, під приводом покупки дизельного палива заволоділи грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 400 000 грн.

Опитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що мав намір придбати дизельне пальне разом зі своїм знайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для власних цілей. В ході чого, під час моніторингу мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж ДП від чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , та був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . 28.09.2024 року попередньо обумовлені з громадянином на ім`я ОСОБА_8 літрів пального ціні 38 грн. за 1 літр було поставлено в м. Дубно та відвантажено, а в свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перевели грошові кошти в сумі 367 250 грн на карткові рахунки надані громадянином Геннадієм, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Щоб досудовому слідству встановити істину в справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містить відомості про наявні карткові рахунки та банківські карти, видані на ім`я власників карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , (персональних даних (ПІБ фізичної особи, дата народження, адреса проживання, руху коштів з зазначенням контрагентів, інформацію про рух коштів по рахунку, на який надійшли кошти, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування; інформацію про Ір-адреси).

Такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, слідчий вважає доцільності виклику представників операторів мобільного зв`язку до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, просить розгляд клопотання проводити без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим наведено обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000783 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Під час досудового слідства цього кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про  карткові рахунки та власників карток № НОМЕР_2 , №  НОМЕР_3 ,  № НОМЕР_4 , які імітовані в ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В даному випадку, отримання інформації слідчим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин даної події. Вказана інформація може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які можуть використовуватися для розкриття кримінального правопорушення.

При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до інформації згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, що полягає в отриманні запитуваної інформації органом досудового розслідування, не вплине негативно на роботу володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та за ч.3 ст.132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права володільця інформації.

Керуючись ст.131-132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АТ  « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власників карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та  № НОМЕР_4 (на яку отримані кошти від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 400000 грн., за період часу з 01.08.2024 по 13.01.2025 зокрема про:

?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків та карток відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?персональні дані (прізвище ім`я по батькові, дата народження адреса проживання, номер телефону), з наданням копій документів;

?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?у випадку переказу коштів з карток № НОМЕР_2 , №  НОМЕР_3 та  № НОМЕР_4 , в період з 28.09.2024 по 13.01.2025, на картку іншого клієнта банку надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з зазначенням адреси терміналу та ін.) та повну  інформацію про рух коштів по рахунку на який надійшли кошти.

?наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

?відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг  та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну  у визначений період, інформацію про зміну логінів та паролів.

?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають у складі слідчої групи,.

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою отримання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1