П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М  У К Р А Ї Н И

12.10.2011 Справа №4-2703/11

Cуддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області  Гуменний П.П., при секретарі Дилієвській І.М., з участю прокурора Гавіловського Ю.В., розглянувши подання заступника начальника Управління СБ України в Тернопільській області І.Вінницького про надання дозволу на розкриття банківської таємниці ТОД АТ «Райффайзен Банк Аваль»стосовно клієнта банку ТОВ «Густинський агропостач» та проведення виїмки матеріалів, -

В С Т А Н О В И В:

В рамках роботи по оперативно-розшуковій справі № 1150, заведеній 12 січня 2011 року, Управлінням проводиться перевірка інформації щодо можливих порушень вимог чинного законодавства під час реалізації світлих нафтопродуктів, попередньо отриманих для потреб регіональних сільгоспвиробників по пільговій вартості ТОВ «Гусятинський агропостач»(Тернопільська область, смт. Гусятин, вул. Привокзальна,8,   код ЄДРПОУ –00907214).

Встановлено, що у 2010 році ТОВ «Гусятинський агропостач», відповідно до розпоряджень КМ України від 23.12.2009р. № 1590-р. та голови Тернопільської ОДА від 31.12.2009р. № 1007, визначене постачальником палива для сільськогосподарських підприємств області.

Отримані дані вказують про можливі порушення вимог чинного законодавства, що призвело до нанесення збитків державі в особливо великих розмірах під час реалізації світлих нафтопродуктів, попередньо отриманих для потреб регіональних сільгоспвиробників по пільговій вартості ТОВ «Гусятинський агропостач».

В даний час Управлінням здійснюється комплекс заходів щодо встановлення фактичних даних, які підтверджують або спростовують протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Гусятинський агропостач». Однак, без розкриття банківської таємниці такі дані здобути не можливо.

          Заслухавши думку, прокурора, який подання підтримав, враховуючи те, що для встановлення фактичних даних які підтверджують або спростовують протиправну діяльність службових осіб ТОВ «Гусятинський агропостач» необхідно отримати вищезазначену інформацію шляхом розкриття банківської таємниці ТОД АТ «Райффайзен Банк Аваль»стосовно клієнта банку ТОВ «Густинський агропостач», суд вважає, що подання слід задовольнити та дати дозвіл на розкриття банківської таємниці з наданням завірених копій документальних матеріалів.

З урахуванням викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” та п.4 ст.8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність”, –

П О С Т А Н О В И В:

          Дати згоду на розкриття банківської таємниці ТОД АТ „Райфайзен Банк Аваль”  (м. Тернопіль, вул. Кардинала Й. Сліпого, буд. 8, МФО 338501, код ЄДРПОУ 21139067) та її структурними підрозділами стосовно клієнта банку –ТОВ «Гусятинський агропостач»( Тернопільська область, смт. Гусятин, вул. Привокзальна,8,   код ЄДРПОУ –00907214) в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

-  довідки про рух коштів по кредитних, депозитних, поточних рахунках № 260082620 ТОВ «Гусятинський агропостач»( Тернопільська область, смт.Гусятин, вул. Привокзальна,8,   код ЄДРПОУ –00907214) з 01.01.2010 року по 01.01.2011 року із обов’язковим зазначенням платників, одержувачів коштів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів і відбитком печатки ТОВ «Гусятинський агропостач»(Тернопільська область, смт. Гусятин, вул. Привокзальна,8,   код ЄДРПОУ –00907214), дати відкриття рахунку;

- документальних матеріалів, а саме бухгалтерської та фінансової звітності з 01.01.2010 року по 01.01.2011 року, які надавались ТОВ «Гусятинський агропостач»(Тернопільська область, смт. Гусятин, вул. Привокзальна,8,   код ЄДРПОУ – 00907214) в банківську установу;

- документів із справ юридичного оформлення рахунків ТОВ «Гусятинський агропостач»( Тернопільська область, смт. Гусятин, вул. Привокзальна,8,   код ЄДРПОУ –00907214), передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”.

Зобов’язати директора ТОД АТ „Райфайзен Банк Аваль” (м.Тернопіль, вул. Кардинала Й. Сліпого, буд. 8, МФО 338501, код ЄДРПОУ 21139067)" або особу, яка виконує його обов’язки видати копії вказаних документів співробітникам УСБУ в Тернопільській області протягом 10-ти днів з моменту пред’явлення постанови.

Головуючий суддяП. П. Гуменний