Справа № 283/49/25

Провадження №1-кс/283/20/2025

У Х В А Л А

09 січня 2025 року м. Малин   

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

                                                   в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що у період часу з 27.03.2024 по 15.08.2024 піклувальником ОСОБА_4 періодично здійснювалося зняття готівки у сумах близько 100 тис. грн. з депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_5 , однак піклувальником ОСОБА_4 не було надано доказів того, що ці кошти були використані в інтересах дитини ОСОБА_5 .

За даним фактом 16.12.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 12024065510000106 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано неповнолітню потерпілу ОСОБА_5 , яка з даного приводу вказала, що у серпні 2022 року ОСОБА_5 стало відомо про смерть батька ОСОБА_6 тому опіку над останньою взяла ОСОБА_4 . У зв`язку з неналежним вихованням та поганими умовами проживання ОСОБА_5 було передано на виховання у патронатну сім`ю. Після поховання ОСОБА_4 оформила на своє ім`я рахунок, на який щомісячно надходили грошові кошти від держави на утримання ОСОБА_5 . Зі слів ОСОБА_4 , яка повідомила ОСОБА_5 , що 20.03.2024 на рахунок останньої надійшли грошові кошти у сумі 150000 грн., однак ОСОБА_4 не повідомила ОСОБА_5 куди вона витратила кошти та на прохання останньої будь-яких покупок не здійснювала. Про те, що кожен місяць надходили грошові кошти ОСОБА_5 не було відомо, а також те, що ОСОБА_4 здійснювала зняття коштів також не було відомо. Також. на час допиту неповнолітня ОСОБА_5 вказала, що на момент допиту на її ім`я було відкрито новий рахунок та на даний час остання має доступ до грошових коштів.

До матеріалів кримінального провадження законний представник неповнолітньої ОСОБА_5 - ОСОБА_7 надала копію документів, а саме: виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 . А також, законний представник ОСОБА_7 надала нові рахунки ОСОБА_5 .

Тому, у ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 » №  НОМЕР_1 , №  НОМЕР_2 , №  НОМЕР_3 , №  НОМЕР_3 , зокрема дані особи, якій належить банківська карта, руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо належності банківських рахунків №  НОМЕР_1 , №  НОМЕР_2 , №  НОМЕР_3 , №  НОМЕР_3  та інформації про рух коштів по рахунку за період з 20.03.2024 по час надання інформації

Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю отримати дану інформацію в АДРЕСА_2 , а тому дізнавач СД просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 16.12.2024 року ПД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 12024065510000106 про вчинення злочину, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач СД довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.  132, 162, 163, 164 КПК України,-

                                                 у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі - помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_9 -  тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо належності банківських рахунків №№  НОМЕР_1 , №  НОМЕР_2 ,  НОМЕР_3 ,  НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію по банківських рахунках №

 №  НОМЕР_1 ,  НОМЕР_2 ,  НОМЕР_3 , №  НОМЕР_3 , а саме: заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з тимчасовим вилученням даної інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківських рахунках №  НОМЕР_1 ,  НОМЕР_2 ,№  НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати, переказу з банківських рахунках №  НОМЕР_1 , №  НОМЕР_2 ,№  НОМЕР_3 ,№  НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, зняття готівки у банкоматі, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках 

 №  НОМЕР_1 ,№  НОМЕР_2 ,№  НОМЕР_3 ,№  НОМЕР_3 , чи перераховувались кошти з вказаного рахунку на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату  входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунках №  НОМЕР_1 , №  НОМЕР_2 ,№  НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , за період з 20.03.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 09 березня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1