Справа № 216/5286/22

провадження 1-кс/216/17/25

УХВАЛА

іменем України

08 січня 2025 року                                                 місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі: головуючого, слідчого судді – ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання – ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12022046230000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

06 січня 2025 року  дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022046230000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.05.2022  невідома особа, шляхом зловживання довірою, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа її грошовими коштами у сумі 4 000  гривень.

Допитна у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 31 травня 2022 року вона виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мережі Інтернет про надання послуг із репетиторства. Того ж дня їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі з абонентським номером НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що якщо вона зараз не перерахує на вказаний рахунок всі гроші, які є на її карткових рахунках, вони спишуться в результаті дій шахраїв, які на той час дуже активно ошукували клієнтів банку. Зазначена особа просила її не кидати слухавку та виконувати вказівки. На своєму мобільному телефоні вона вводила певні цифри, які їй називала ця особа, і тим самим підтверджувала операції, в результаті яких з її картки невідомі особи перевели близько 5 тисяч гривень. 1 червня 2022 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона заблокувала картки, з яких були переведені зазначені грошові кошти. Кошти переведено з двох її банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номери яких НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Це були дебетові картки.

У  зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картами № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. 

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022046230000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.05.2022  невідома особа, шляхом зловживання довірою, представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа її грошовими коштами у сумі 4 000  гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи дізнавачів по розслідуванню кримінального правопорушення на  тимчасовий доступ до інформації,  яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- виписка про рух грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 20.05.2022 року по 20.06.2022 року;

- повні анкетні дані власника рахунка, які обслуговується картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3    (анкетна заява, фінансовий номер);

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з карток                                  № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,  в період часу 20.05.2022 року по 20.06.2022 року;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 20.05.2022 року по 20.06.2022 року, а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 08 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_5