Справа № 473/136/25

Номер провадження 1-кс/473/22/2025

У Х В А Л А

іменем України

"09" січня 2025 р.                                м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12022053260000123,

                                        встановив:

08.01.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до в провадженні СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022053260000123 від 16.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.07.2022 до ВП №1 Краматорського РУН ГУН1 в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа. 15.07.2022 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, чим завдала матеріальної шкоди на суму 28444 гривні.

В ході досудового розслідування допитом потерпілої встановлено, що 15.07.2022, ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонували з невідомих їй номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що необхідно оформити віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того заблокувати вивід грошових коштів за кордон. ОСОБА_5 , виконала усі дії, на які вказали шахраї, після чого виявила що перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат № НОМЕР_3 на картку невідомої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 28 444 гри.

09 серпня 2022 року було отримано постанову прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області в кримінальному провадженню №12022053260000123 від 16.07.2022 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та проведено виїмку.

В ході проведення аналізу, матеріалів тимчасового доступу до документів вилучених в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на яку було зарахування грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 , 15.07.2022 року о 10:53:49 год. в сумі 28 444 грн., в подальшому дані кошти було перераховано на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , а саме: 29 025 грн., о 11:10:35 год, та 6 934 гри., о 11:15:00.

29.11.2024, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти АГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , в ході аналізу вищевказаного тимчасового доступу, було виявлено, що кошти, які належали потерпілій ОСОБА_5 , було перераховано на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , дана транзакція відбулась 15.07.2022, о 11:18:04 год., в сумі 20000 гри.

24.10.2022 постановою прокурора Дружківського відділу Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_7 , було визначено місце проведення досудового розслідування Вознесенський РУП ГУН1 в Миколаївській області.

Па даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому, сторона кримінального провадження в вищевказаному клопотанні повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 1 ст.38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Частиною 1 ст.40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Таким чином, оскільки в судовому засіданні доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

                                               ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12022053260000123 - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та вилучити в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , наступну інформацію (документи):

1.        Юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2.        Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 15.07.2022 по 15.08.2022.

3.        Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в період з 15.07.2022 по 15.08.2022 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.        Інформацію про IР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEL, ME1D телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку А Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи інші банківські онлайн-програми AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості:

5.        У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.        У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1