Справа № 274/9939/24

Провадження № 1-кс/0274/2267/24

У Х В А Л А

Іменем України

"02" січня 2025 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060480001292 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

27.12.2024 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- по картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, яким належні вище вказані банківські картки (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищевказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунків, яким належні вище вказаним карткам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період із 00 год 00 хв 25.11.2024 до 00 год 00 хв 23.12.2024;

- відео або фото осіб, які з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в період із 00 год 00 хв 25.11.2024 до 00 год 00 хв 23.12.2024;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024060480001292 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2024 близько 15 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання грошової допомоги в сумі 1000 грн., перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала логін та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа, яка під час розмови дізналася у потерпілої коди підтвердження банківських операцій. Після вказаних дій, з банківської картки ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були перераховані кошти в сумі 16 997 грн, на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди.

У подальшому слідчим було надано доручення працівникам ВПК в Житомирській області, для визначення способу зняття грошових коштів із банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 потерпілої ОСОБА_7 , з якої було перераховано грошові кошти в загальній сумі 16 997 грн, 41 транзакцією в період часу із 16 год 55 хв до 17 год 46 хв. 03.12.2024 на невстановлений банківський рахунок. Також встановити рух вище вказаних грошових коштів, а саме на які банківські картки, мобільні телефони та інше були зараховані грошові кошти.

Згідно рапорту о/у ВПК в Житомирської області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_8 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , грошові кошти були перераховані на дві банківські картки, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , після чого, з вище вказаної картки 03.12.2024 о 17 год 14 хв було здійснено обготівкування грошових коштів в сумі 12 000 грн в банкоматі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який являється сином ОСОБА_6 .

Також встановлено, що інші грошові кошти, потерпілої ОСОБА_7 в сумі 4 997 грн, 03.12.2024 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , після чого, відразу перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , яка належна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , де з даної картки було здійснено поповнення мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, яка належна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 та банківської картки, яка належна невідомій собі а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_2 за період з 25.11.2024 по 23.12.2024.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024060480001292 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №12024060480001292: 03.12.2024 близько 15 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання грошової допомоги в сумі 1000 грн, перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі «Фейсбук» та вказала логін та пароль для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа, яка під час розмови дізналася у потерпілої коди підтвердження банківських операцій. Після вказаних дій, з банківської картки ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , були перераховані кошти в сумі 16 997 грн, на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО- 19764).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №12024060480001292; повідомлення про реєстрацію та прийняте рішення за електронним зверненням ОСОБА_7 від 13.12.2024; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.12.2024; протоколу допиту потерпілого від 13.12.2024; витягу з Єдиного державного демографічного реєстру до реєстрації місця проживання ОСОБА_7 ; виписки по банківському рахунку потерпілої; доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України; рапорту о/у ВПК в Житомирської області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_8 від 16.12.2024; довідки ВПК у Рівненській області; інформації про приналежність банківської картки банківській установі, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять інформацію, виходячи із положень ст. ст. 160-165 КПК України не належить до компетенції слідчого судді, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- по картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та картці № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власників карток та номерів рахунків, яким належні вище вказані банківські картки (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток та рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищевказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунків, яким належні вище вказаним карткам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 25.11.2024 до 00 год 00 хв 23.12.2024;

- відео або фото осіб, які з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в період з 16 год 30 хв до 18 год 30 хв 03.12.2024.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали - два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1