Справа № 4-811/11

П О С Т А Н О В А

30.09.2011  года                                      г.Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление о производстве обыска по адресу: АДРЕСА_1 -

У С Т А Н О В И Л :

Днепропетровской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело
№ 71119001 по факту злоупотребления служебным положением, совершенного работниками правоохранительного органа –таможенного поста «Аэропорт Днепропетровск», по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период 2009 –2011 гг.|на протяжении| сотрудники таможенного поста «Аэропорт Днепропетровск», злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, противоправно, вопреки интересам службы, государства и граждан Украины, достоверно зная предусмотренный нормативно правовыми актами порядок таможенного оформления грузов и перечень|перечисление| обязательных документов, которые|какие| предоставляются декларантами| для таможенного оформления грузов, которы|какие|е поступали в адрес физических лиц, предоставлялись фальсифицированные и просроченные документы, грубо нарушая требовани|востребования|я ст. 41 Конституции Украины, ст.ст. 4, 11, 20, 265 Таможенного кодекса Украины, приказа Государственной таможенной службы Украины № 314 от 20.04.2005р. «Об утверждении порядка осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров с применением грузовой таможенной декларации», служебных инструкций, незаконно осуществлял|свершают|и таможенное оформление и выдачу груза физических лиц, которы|какой|й поступал и|с|з Италии.

Своими преднамеренными действиями служебные лица|личность| таможенного поста «Аэропорт Днепропетровск»причинили существенный вред|ущерб| охраняемым| законом государственным интересам в виде подрыва авторитета и престижа правоохранительных органов, а также нанесли существенный вре|ущерб|д охраняемым| законом правам и интересам граждан –владельц|собственнику|ам импортированных товаров.

В ходе досудебного следствия установлено,  что в дальнейшем импортированный товар, в том числе  с использованием поддельных документов предприятия ООО «Диапазон Сервис» (код 37173317, г. Харьков), имеющего признаки «фиктивности», был поставлен согласно договоров комиссии в адрес ООО «Нефертити Холдинг»(код 35607346, г.Днепропетровск) и ФЛП ОСОБА_1 (ИН НОМЕР_1, г.Днепропетровск) для дальнейшей его реализации через розничную сеть магазинов, расположенных в городах Ялта, Симферополь и Днепропетровск.

Согласно информации полученной с ЦБД ГНС Украины директором ООО «Диапазон Сервис»является гр. ОСОБА_2 (ИН НОМЕР_2), учредителем –ОСОБА_3 (ИН НОМЕР_3), которые фактически проживают в г. Мелитополе Запорожской области.

Кроме того, в ходе досудебного следствия получены копии документов, а именно договора комиссии № 5-к от 05.04.2011 года, актов сверок взаимных расчетов по договору комиссии за апрель –июль 2011 года, договора № 15 от 05.04.2011 года, расходной накладной № 1/04 от 05.04.2011 года предприятия ООО «Диапазон Сервис»на поставку и передачу на комиссию товарно-материальных ценностей в адрес ООО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_1. Согласно полученных копий документов установлено, что от имени директора ООО «Диапазон Сервис», данные документы подписаны гр. ОСОБА_2.      

В ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу №71119001 гр. ОСОБА_2 дал показания, что в настоящее время он работает в должности начальника отдела капитального строительства Мелитопольского горсовета Запорожской области, о том, что он является директором ООО «Диапазон Сервис», ему ничего не известно. Никакого участия в ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диапазон Сервис»он не принимал, доступа к печати и банковским ключам по управлению расчетными счетами ООО «Диапазон Сервис»не имеет, договоров, соглашений и первичной бухгалтерской документации, включая документы по передаче на комиссию импортированного товара в адрес ООО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_1, от имени руководителя предприятия не подписывал.

Также, в ходе досудебного следствия гр. ОСОБА_3, который согласно регистрационных документов является учредителем ООО «Диапазон Сервис»дал показания, что в июне 2010 года он подписал за денежное вознаграждение у нотариуса доверенность о предоставлении его интересов в органах государственной власти как учредителя при регистрации ООО «Диапазон Сервис».  Учредительные документы, печать, банковские ключи на управление расчетными счетами ООО «Диапазон Сервис»он не получал, финансово-хозяйственную деятельность предприятия не осуществлял, приказы о назначении на должность директора ООО «Диапазон Сервис»не подписывал и с гр. ОСОБА_2 не знаком.               

Товарно-материальные ценности, полученные ООО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_1 согласно поддельных документов от ООО «Диапазон Сервис», в настоящее время находятся в складских помещениях и торговых объектах, расположенных в городах Ялта, Симферополь и Днепропетровск.

С целью пресечения незаконного оборота товара, ввезенного на территорию Украины в нарушение утвержденного порядка таможенного оформления, получения необходимых доказательств по делу возникла необходимость в обнаружении и изъятии оригиналов первичных документов ООО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_1 по взаимоотношениям с ООО «Диапазон Сервис», товарно-транспортных накладных и иных документов по перевозке данного товара, первичных документов по приобретению и дальнейшей реализации ТМЦ, оргтехники, используемой для их подготовки и ведению учета, а также иных документов, предметов (товаров) и ценностей, полученных в ходе противоправной деятельности, имеющих значение по делу.

          В ходе проведенных мероприятий установлено, что должностными лицами ООО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_1 согласно договоров аренды используются для ведения финансово-хозяйственной деятельности офисные и складские помещения, расположенные по адресу:
АДРЕСА_1.

По информации предоставленной КП «Днепропетровское МБТИ»право собственности на объект недвижимости по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрировано за гражданкой ОСОБА_4 (и.н. НОМЕР_4).

Суд, изучив материалы уголовного дела, считает, что представление следственных органов о проведении обыска в офисных и складских помещениях по адресу: АДРЕСА_1, подлежит удовлетворению, поскольку имеющиеся в уголовном деле данные дают достаточные основания считать целесообразным проведение обыска в указанном помещении.

На основании вышеизложенного принимая во внимание, что документы, имеющие значение для установления объективной истины по данному уголовному делу могут находиться в офисных и складских помещениях по адресу: АДРЕСА_1, руководствуясь  ст.ст. 14-1, 130, 177, 179 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

          Провести обыск в помещениях по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения оригиналов первичных документов ООО «Нефертити Холдинг»и ФЛП ОСОБА_1 по взаимоотношениям с ООО «Диапазон Сервис», товарно-транспортных накладных и иных документов по перевозке данного товара, первичных документов по приобретению и дальнейшей реализации ТМЦ, оргтехники, используемой для их подготовки и ведению учета, а также иных документов, предметов (товаров) и ценностей, полученных в ходе противоправной деятельности, имеющих значение для установления истины по делу.

СУДЬЯ:                                                                                                              С.Ю. Казак