Справа № 4-956/11

П О С Т А Н О В А  

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

"23" вересня 2011 р.  суддя Дарницького районного суду м. Києва Просалова О.М.,      з участю старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Сорокіної Н.В., прокурора Мельника В.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Сорокіної Н.В. про розкриття банківської таємниці,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва за погодженням начальником СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва звернулася до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ТОВ «Мон Шері»(ЄДРПОУ 37395643) в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528).  

Вивчивши подання слідчого та надані матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого та прокурора, який підтримав подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як убачається з подання та наданих суду матеріалів справи, в провадженні СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 72-00192, яка порушена за фактом вчинення фіктивного підприємництва –створення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Комплекссистеми»та ТОВ «Макарівська спеціалізована експлуатаційна дільниця», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205  КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Макарівська спеціалізована експлуатаційна дільниця», використовується невстановленими особами у схемі незаконного формування податкового кредиту підприємствам контрагентам по податковому обліку, а саме: ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Моншері», які в свою чергу здійснюють переведення безготівкових коштів в готівку.

Як убачається з матеріалів кримінальної справи, ТОВ «Мон Шері»має відкритий банківський рахунок  в АТ «ОТП Банк»№ 26002601345841. В даний час по справі постала необхідність у інформації про рух коштів вищезазначеного рахунку та інформації щодо осіб, які використовували даний рахунок,  що  надасть можливість отримати фактичні дані щодо обставин справи, які входять в предмет доказування та безпосередньо стосуються справи, а саме  - рух коштів по рахунку ТОВ «Мон Шері»ФОП  в АТ «ОТП Банк»допоможе отримати докази злочинної діяльності причетних осіб та інших створених з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, та встановити дійсні податкові зобов’язання суб’єктів господарювання, які користуються послугами злочинної схеми, в результаті чого до бюджету держави не надходять кошти.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах клієнта банку, що становлять банківську таємницю, які знаходяться АТ «ОТП Банк» містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,  -  

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва         Сорокіної Н.В. –задовольнити.

Надати дозвіл СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва Сорокіній Н.В. на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ТОВ «Мон Шері»(ЄДРПОУ 37395643) в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), а саме:  

- відомості на паперових носіях про  рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням, датою  та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу за період з моменту відкриття рахунку по 21.09.11, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 26002601345841,   який належить ТОВ «Мон Шері»(ЄДРПОУ 37395643) та документів що надавалися під час відкриття та функціонування рахунку;

- касових чеків, складених під час видачі готівкових коштів; наказів про встановлення ліміту каси; заявок на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання грошових коштів; видаткових касових ордерів (видаткових відомостей) про використання готівки;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунку з обов’язковим зазначенням дати та часу, номеру телефону з якого було здійснено дзвінок.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами  АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) та оскарженню не підлягає.

Суддя