Справа № 216/6314/24

провадження 1-кс/216/2493/24

УХВАЛА

іменем України

03 грудня 2024 року                                                 місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю  секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого  СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області    ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041230001868 від «23» серпня 2024 року, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, –

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041230001868 від «23» серпня 2024 року, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом того, що 14.08.2024 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, скориставшись відсутністю уваги з боку потерпілого, невстановленим шляхом використовуючи комп`ютерну чи іншу техніку таємно викрала грошові кошти в сумі 175 000 грн. та 4700 доларів США, що належать ОСОБА_4 , які зберігались на банківському рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на момент написання заяви та до теперішнього часу проходить службу з дислокацією у м. Покровськ Донецької області та з об`єктивних причин не може прибути до м. Кривого Рогу для проведення слідчих дій за його участі. У зв`язку із цим до Покровського РУП ГУНП в Донецькій області скерована постанова про проведення процесуальних дій на іншій території ( відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) від 25.08.2024 з метою допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого та отримання від нього детальних показів з приводу крадіжки грошових коштів з його банківського рахунку. На теперішній час абонентський номер телефону ОСОБА_4 знаходиться поза зоною досяжності та провести його допит в якості потерпілого не надається можливим.

Однак оперативним шляхом встановлено, що грошовими коштами потерпілого заволоділи шляхом переказу з банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що відкрита на особу ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківські платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що відкрита на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_6 , РНОКПП ( НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації наданої ОСОБА_4 встановлено, що крадіжка його грошових коштів сталася із використанням його особистих абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які були його фінансовим номером у банківській установі та логіном до входу у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_4 , в період часу з 13.08.24 по 16.08.24 перебував у мобільних терміналах НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

На підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського р/с м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо абонентських номерів, які могли бути використані під час вчинення кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , тa мобільного терміналу 354.868.091.511.32, 356.556.087.617.74.

За результатами обробки технічної інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу встановлено, що абонентський номер НОМЕР_8 , який належав потерпілому ОСОБА_4 та знаходився у його особистому терміналі до 18:31 год. 10.08.24 за адресою: АДРЕСА_2 , з 20:24 год. 13.08.24 до 19:01 год. 16,08.24 починає працювати у мобільному терміналі НОМЕР_12 та мобільному терміналі НОМЕР_13 , які реєструються в базових станціях за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Крім цього встановлено, що у мобільному терміналі НОМЕР_12 , який реєструється в базових станціях за адресою: АДРЕСА_3 у період часу з 18:49 год. 03.09.24 до 18:49 год. 03.09.24 перебуває абонентський номер НОМЕР_6 , який відповідно до результатів тимчасового доступу до банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 , є їх фінансовим номером.

Останнє дає підстави вважати, що мобільними терміналами НОМЕР_14 , абонентськими номерами НОМЕР_15 в районі базових станцій за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , користується одна і та ж особа.

Таким чином встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та обставин його вчинення, отримання належних та допустимих доказів їх злочинної діяльності можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонентів в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання. 

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню  №12024041230001868 від «23» серпня 2024 року, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом того, що 14.08.2024 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, скориставшись відсутністю уваги з боку потерпілого, невстановленим шляхом використовуючи комп`ютерну чи іншу техніку таємно викрала грошові кошти в сумі 175 000 грн. та 4700 доларів США, що належать ОСОБА_4 , які зберігались на банківському рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, –

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого  СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області    ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати  дозвіл слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23 ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та знаття їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), за період часу з 00:00 год. 01.12.2021 по дату отримання тимчасового доступу, які містять наступні відомості:

- які сім-карти оператору « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використовувались у мобільних терміналах (IMEI): НОМЕР_14 , а також роздруківки вхідних та вихідних дзвінків з встановлених сім-карток з прив`язкою до базових станцій в момент скоєння дзвінків, а також всі переписки повідомлення з використанням даного номеру телефону, дзвінків з 0-тривалістю у вказаний період часу, з можливістю їх виготовлення на електронному носії з наступними відомостями:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А).

2) Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

3) Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4) Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

6) За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 03 лютого 2025 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_30