Справа № 759/27102/24

У Х В А Л А

іменем України

"20" грудня 2024 р.

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні

№ 420234110000000094 від 23.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 . слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів у ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , щодо постачання товарно-матеріальних цінностей для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , по визначеним транзакціям, а також здійснення їх бухгалтерського обліку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження №420234110000000094 від 23.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Так, відповідно до виписок з банківських рахунків, відкритих для ФОП ОСОБА_6 , за період 01.01.2022-14.08.2024, зокрема рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), встановлено наступне.

За період 13.03.2023-23.03.2023 між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , здійснено наступні фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів із вищевказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) для ФОП ОСОБА_5 :

- 01.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №71) в сумі 95 000 грн. з призначенням платежу «Оплата згідно рахунку №23 від 27.01.2023р.»;

- 23.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №169) в сумі 899 737 грн. 69 коп. з призначенням платежу «Оплата згідно рахунку № 32 від 20.03.2023р.»;

- 06.04.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №202) в сумі 993 018 грн. 55 коп. з призначенням платежу «Оплата згідно рахунку №48 від 06.04.2023р.».

Таким чином, за вказаний період часу між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 здійснено 3 транзакції на загальну суму 1 987 756 грн. 24 коп. щодо придбання будівельних матеріалів, які в подальшому використані ФОП ОСОБА_6 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення зруйнованої внаслідок збройної агресії рф проти України критичної та соціальної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області та за рахунок коштів місцевого бюджету Київської області.

Джерелом походження коштів, які перебували на рахунках ФОП ОСОБА_6 являлися бюджетні кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, на користь ФОП ОСОБА_6 за вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_1 та її окремими структурними підрозділами здійснено видатків бюджетних коштів на загальну суму 301 853 180 грн. 15 коп., а для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 76 961 868 грн.

Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка зареєстрована в АДРЕСА_1 , не являється виробником будівельних матеріалів, у зв`язку з чим існують обґрунтовані підстави вважати, що перераховані вище фінансово-господарські операції здійснені з метою завищення вартості використаних будівельних матеріалів при будівництві. Такі дії прямо впливають на кінцеву кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт, які виконуються та фінансуються за рахунок бюджетних коштів, що в подальшому створює умови для виведення частини перерахованої суми коштів в готівкову форму з метою розподілу обумовленого розміру неправомірної вигоди між учасниками групи.

У зв`язку з цим на даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити ланцюг ціноутворення на будівельні матеріали, які використовувалися ФОП ОСОБА_6 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області. Для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , зокрема до первинних фінансових документів, що підтверджують чи спростовують проведення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 з купівлі-продажу будівельних матеріалів, а також придбання таких товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_5 у інших суб`єктів господарювання та взяття їх на бухгалтерський облік.

Також слідчий подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження №420234110000000094 від 23.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42023110000000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , котра зареєстрована в АДРЕСА_1 , та вилучити оригінали наступних документів:

1. Первинні документи учасників господарських операцій (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару) щодо продажу ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , товарно-матеріальних цінностей, відомості про які відображені у виписках з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зокрема по наступним транзакціям:

1.1 Транзакція № 71 від 01.02.2023 на суму 95 000 грн. з призначенням платежу «Оплата згідно рахунку №23 від 27.01.2023р.»;

1.2 Транзакція № 169 від 23.03.2023 на суму 899 737 грн. 69 коп. з призначенням платежу «Оплата згідно рахунку № 32 від 20.03.2023р.»;

1.3 Транзакція № 202 від 06.04.2023 на суму 993 018 грн. 55 коп. з призначенням платежу «Оплата згідно рахунку №48 від 06.04.2023р.».

2. Первинні документи (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару), які підтверджують придбання ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому, згідно рахунків-фактур №23 від 27.01.2023, № 32 від 20.03.2023, № 48 від 06.04.2023 (відповідно до відомостей, що відображені у призначенні платежів господарських операцій), поставлені для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

3. Сертифікати відповідності на товарно-матеріальні цінності, що поставлені ФОП ОСОБА_8 єюКорнилівною, РНОКПП: НОМЕР_1 , для ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , згідно рахунків-фактур № 23 від 27.01.2023, № 32 від 20.03.2023, № 48 від 06.04.2023 (відповідно до відомостей, відображених у призначенні платежів господарських операцій).

4. Договори оренди складських приміщень, які використовуються ФОП ОСОБА_8 єюКорнилівною, РНОКПП: НОМЕР_1 , під час провадження підприємницької діяльності та форми 20-ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), подані ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , протягом 01.01.2022-14.08.2024

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1