Справа № 216/7398/24

провадження 1-кс/216/2498/24

УХВАЛА

іменем України

05 грудня 2024 року                                                 місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді – ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання – ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області    ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12024041230002199, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 190 КК України  про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

02 грудня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області    ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18.10.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника 9-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, про те, що ними отримано інформацію, що мешканець м. Кривого Рогу в період часу з 01.09.2024 року по теперішній час здійснює відносно мешканців України шахрайські дії шляхом розміщення на торгівельній платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошень про продаж різноманітних товарів по передплаті на банківські картки з подальшим невиконанням замовлень. Зокрема встановлено ряд потерпілих, одним з яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 .

            В рамках даного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно свідчень якого було встановлено, що 15.10.2024 року близько 11:15 год. він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж картоплі. Зв`язавшись за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , обговорив умови, одним з яких потрібно було перерахувати грошові кошти в якості оплати за товар на номер банківської картки НОМЕР_2 . На що він погодився та перерахував грошові кошти в сумі 12800 грн. на вказану картку. Після чого на зв`язок з ним більше не виходили та товар так і не отриманий.

Проведеними першочерговими заходами, а саме при опрацюванні виконанні доручення на підставі ст. 40, 41 КПК України, було встановлено, при перевірці бази ІПНП виявлено звернення громадян України, за фактом шахрайських дій, а саме замовленню придбання товару від абонента номеру телефону НОМЕР_3 , з попередньою передоплатою на банківські рахунки  різних банків, серед яких є банківські рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

На підставі вищевказаного, з метою повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення свідків та очевидців, отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне звернутися до слідчого судді відповідно з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів згідно ст. 159 КПК України, щодо руху коштів по вказаним банківським платіжним карткам за період з часу відкриття рахунку по дату винесення ухвали.

             У  зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями, кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку, а також прив`язку до даного терміналу банківських карт, рахунків, тощо, що перебувають у володінні  банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024041230002199, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 190 КК України   з обставин того, що 18.10.2024 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника 9-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, про те, що ними отримано інформацію, що мешканець м. Кривого Рогу в період часу з 01.09.2024 року по теперішній час здійснює відносно мешканців України шахрайські дії шляхом розміщення на торгівельній платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошень про продаж різноманітних товарів по передплаті на банківські картки з подальшим невиконанням замовлень. Зокрема встановлено ряд потерпілих, одним з яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, та за дорученням слідчого членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, які здійснюють оперативне супроводження –оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому інспектору 9-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації,  яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковим рахункам, які обслуговуються пластиковими картками: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з відкриття рахунків по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції); 

- Повні анкетні дані власників карткових рахунків, які обслуговуються пластиковими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 05 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_8