Справа № 4-166/11

ПОСТАНОВА

іменем України

09 вересня 2011 року                                                                                                                  

                                                                                                Верхньодніпровський районний суд

                                                                                               Дніпропетровської області

в складі:

головуючого –судді Трофимова Н.А.

при секретарі –Зубачевській О.А.

за участю помічника прокурора Шрамко І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Верхньодніпровськ подання слідчого прокуратури Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, юриста 1 класу ОСОБА_1, узгоджене з прокурором Верхньодніпровського  району Дніпропетровської області, про дозвіл на проведення виїмки первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, –

В С Т А Н О В И В:

07 вересня 2011 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровськой області надійшло Подання слідчого прокуратури Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, юриста 1 класу ОСОБА_1, узгоджене 07.09.2011 року прокурором Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, про надання дозволу на проведення виїмки первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_2

В обґрунтування свого подання слідчий вказує на наступне.

26 травня 2011 року прокуратурою Верхньодніпровського району Дніпропетровської області порушено кримінальну справу №03119016 відносно службових осіб Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського району за фактом розтрати бюджетних грошових коштів, вчиненого за попередньою змовою, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового слідства по кримінальній справі було встановлено, що відповідно до вимог п.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - 300 тисяч гривень.

У порушення вищезазначених вимог законодавства, службові особи Дмитрівської сільської ради Верхньодніпровського району, як розпорядники бюджетних коштів, без проведення процедури закупівель послуг, 10.01.2011 року уклали договір №1 із фізичної особою-підприємцем ОСОБА_2 (ідентифікаційний № НОМЕР_1) на надання останнім послуг по підвозу учнів автобусом марки «ЛАЗ-695Н»із населених пунктів Дмитрівської територіальної громади до навчальних закладів міста Вільногірська Дніпропетровської області. Відповідно до умов договору, ФОП ОСОБА_2 надає послуги з перевезення учнів у період з 10.01.2011 року по 31.12.2011 року. Загальна сума даного договору складає 156300 грн., вартість перевезення за одну годину складає 235 грн.

Перевіркою фактичних обсягів отриманих Дмитрівською сільською радою послуг по перевезенню учнів громади до навчальних закладів встановлено, що у період з 10.01.2011 року по 31.03.2011 року, перевезення учнів здійснювалось не на автобусі марки «ЛАЗ-695Н», а на автомобілі марки «Мерседес-Бенс-814Д», із вартістю однієї години перевезення 90,42 грн. Кількість годин роботи автомобіля марки «Мерседес-Бенс-814Д»склала 185,5 часів.

Таким чином, службові особи Дмитрівської сільської ради, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи в особистих інтересах, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_2, внесли завідомо неправдиві данні в акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) за період з 10.01.2011 року по 31.03.2011 року, щодо загальної вартості наданих послуг по перевезенню учнів на суму 43592,50 грн., у той час як фактично надані послуг по перевезенню учнів склали лише 16772,91 грн. Тобто, службові особи Дмитрівської сільської ради здійснили розтрату ввірених їм бюджетних коштів у сумі 26819,59 грн., що спричинило збитки бюджету Дмитрівської сільської ради на вказану суму.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши слідчого прокуратури ОСОБА_1, думку прокурора, який також просив задовольнити подання, суд приходить до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню, так як для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин справи виникла необхідність в проведенні виїмки первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_2

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 177, 178 КПК України, суд, –

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити провести виїмку в фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1, наступних документів:

1. Оригіналів або завірених копій довідок (свідоцтв) щодо реєстрації ФОП ОСОБА_2 в органах Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України та інших державних цільових фондах України, як платника податків та спеціальних зборів.

2. Оригіналів або завірених копій усіх документів ФОП ОСОБА_2 щодо надання послуг Дмитрівській сільській раді по перевезенню учнів протягом січня-червня 2011 року (договорів з додатками, додатковими угодами та розрахунками тарифу; замовлень на перевезення пасажирів автобусом; реєстрів замовлень на перевезення учнів автобусом, рахунків, накладних, податкових накладних, виписок з банку про отримання грошей та інше).

3. Оригіналів актів здачі-прийняття робіт (наданих послуг) ФОП ОСОБА_2 щодо надання послуг Дмитрівській сільській раді по перевезенню учнів протягом січня-червня 2011 року.

4. Оригіналів або завірених копій шляхових (дорожніх) листів ФОП ОСОБА_2 на автобуси: ЛАЗ-695Н (1992 р.в., р/н НОМЕР_2), ЛАЗ-42021 (1992 р.в., р/н НОМЕР_3), ИКАРУС-260 (1991 р.в., р/н НОМЕР_4), Мерседес-814Д (1996 р.в., НОМЕР_5), ЛАЗ-699Р (який вказано в паспорті автобусного маршруту регулярних спеціальних пасажирських перевезень с.Мотронівка –м.Вільногірськ (СШ №2)) та інших автобусів, які використовувалися ФОП ОСОБА_2 для надання послуг Дмитрівській сільській раді, за січень-червень 2011 року.

5. Оригіналів або завірених копій паспортів автобусних маршрутів регулярних спеціальних пасажирських перевезень на яких протягом січня-червня 2011 року використовувалися усі автобуси наявні у ФОП ОСОБА_2

6. Оригіналів або завірених копій свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, талону щодо проходження державного технічного огляду, що діяв протягом січня-червня 2011 року, ліцензійної картки до ліцензії на автобус Мерседес-814Д (1996 р.в., НОМЕР_5), а також документів що підтверджують право власності чи право користування автобусом ФОП ОСОБА_2 (договорів оренди, доручень та інше).

7. Оригіналів або завірених копій трудових договорів між працівником ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ФОП ОСОБА_2, який діяв протягом січня-червня 2011 року, а також табелів обліку робочого часу, відомостей нарахування та виплати заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_2 за січень-червень 2011 року.

8. Оригіналів або завірених копій усіх звітів, декларацій та інших документів наданих ФОП ОСОБА_2 за звітний період січень-червень 2011 року до органів Державної податкової адміністрації України, Пенсійного фонду України та інших державних цільових фондів України.

9. Оригіналів або завірених копій усіх документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_2 з ТОВ «Хімтек-пласт» та іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо надання послуг по зберіганню автобусів за січень-червень 2011 року (договорів, з додатками та доповненнями, рахунків, актів прийняття виконаних робіт, накладних, податкових накладних, платіжних доручень, чеків, квитанцій, виписок з банку та ін.).

10. Оригіналів або завірених копій документів що підтверджують наявність у ФОП ОСОБА_2 договірних відносин (трудових, господарських) з майстром (механіком) та медичним працівником, які допускали автобуси та їх водіїв до виїзду на маршрут протягом січня-червня 2011 року.

11. Оригіналів або завірених копій бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_2 що підтверджують затрати понесені підприємцем на утримання протягом січня-червня 2011 року автобусів: ЛАЗ-695Н (1992 р.в., р/н НОМЕР_2), ЛАЗ-42021 (1992 р.в., р/н НОМЕР_3), Мерседес-814Д (1996 р.в., НОМЕР_5) та інших автобусів, які використовувалися ФОП ОСОБА_2 для надання послуг Дмитрівській сільській раді.

12. Оригіналів або завірених копій виписок з банку щодо руху грошових коштів протягом січня-червня 2011 року по всім рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_2 в установах банків.

13. Оригіналів документів ФОП ОСОБА_2, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_2 (10 шт.), які було підписано останнім власноручно в період з 01.09.2010 року по 31.05.2011 року та які не мають відношення до надання ФОП ОСОБА_2 послуг Дмитрівській сільській раді по перевезенню учнів (власноручно підписаних кадрових, фінансово-господарських та інших бухгалтерських документів, що підписані особисто ОСОБА_2 та мають посилання на те, що це саме його підпис).

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий:                                                                                Н.А. Трофимова