П О С Т А Н О В А
І м е н е м У к р а ї н и
4-2910/11
28.07.2011 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Калініченко Л.С.,.,., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_1 , погоджене заступником прокурора Голосіївського району м. Києва, про надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216) –ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_1 за погодженням заступника прокурора Голосіївського району м. Києва вніс до Голосіївського районного суду м. Києва подання про надання дозволу на проведення виїмки документів клієнта ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216) –ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1)
Подання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Голосіївському районі м. Києва перебуває кримінальна справа № 49-3178, порушена 17.05.2011 року та 30.05.2011 року відносно директорів ТОВ «Кес-УА»(код ЄДРПОУ 33350436) ОСОБА_3, ОСОБА_4 та бухгалтера ОСОБА_5 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України, порушена 28.05.2011 року та 30.05.2011 року відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за скоєння ним фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України та за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством по справі встановлено, що ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, упродовж липня 2010 – січня 2011 року, для створення документальної видимості проведення фінансово-господарських операцій з надання ТОВ «КЕС-УА»послуг у галузі будівництва, використали реквізити створених ними ж підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "РМА Груп" та ТОВ "Сана Груп", для здійснення незаконної діяльності - складання та надання службовим особам ТОВ «КЕС-УА»підроблених податкових накладних ТОВ "РМА Груп" та ТОВ "Сана Груп", які містили відомості про поставлені послуги вказаними підприємствами в адресу ТОВ "КЕС-УА", які в дійсності не надавались, в наслідок чого службовими особами ТОВ "КЕС-УА" незаконно завищено валові витрати за 3-й квартал 2010 року та безпідставно сформовано податковий кредит товариства липень 2010 року - січень 2011 року, що призвело до несплати ТОВ "КЕС-УА" в бюджет податку на прибуток у розмірі 2,16 млн. грн. та податку на додану вартість 2,3 млн. грн., всього на загальну суму 4,5 млн. грн., що є особливо великим розміром ухилення від сплати податків.
Також слідством встановлено причетність вказаних осіб до перерахування безготівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «РМА-Груп» (код ЄДРПОУ 33493581), ТОВ «Сана Групп»(код ЄДРПОУ 37140915) на рахунок ТОВ «Косметік»(код ЄДРПОУ 33443530) № 26203151601003 в ПАТ КБ "Інтербанк" (МФО 300216) та подальше перерахування цих коштів в якості оплати за цінні папери на рахунок № 26204151237001 ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216)
Вислухавши думку слідчого, який просив задовольнити подання, думку прокурора та з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин кримінальної справи, необхідно встановити осіб, які відкрили рахунок № 26204151237001 ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216)., встановити юридичних осіб, які перераховували кошти вказаний рахунок та обставини подальшого спрямування цих коштів з рахунку, однак, зважаючи на викладені вище обставини, іншим шляхом, крім проведення виїмки банківських документів клієнта.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, суд -
.
ПОСТАНОВИВ:
Подання задовольнити.
Дати дозвіл старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ОСОБА_1 на проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів клієнту банку ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216) ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в тому числі, справи з юридичного оформлення рахунку № 26204151237001 ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), в тому числі:роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26204151237001 ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття рахунку по дату його закриття, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документах, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; грошові чеки, заявки на отримання чекових книжок, заявки на зняття (отримання) готівки, документів на отримання карток та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 26204151237001 ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, підтверджуючих договірні відносини між ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216) з приводу купівлі-продажу цінних паперів, додатках до цих договорів, актах прийому-передачі цінних паперів, відкриття депозитної скриньки та іншиих договорах укладених ОСОБА_2.з банком, стану розрахунків за цими договорами, нарахування та сплати ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216) податку з доходів фізичних осіб –ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) ПАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), отриманого в результаті купівлі-продажу цінних паперів, роздруківці руху цінних паперів по рахунку в цінних паперах ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) документів кредитної та депозитної справи ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі
Постанову оголосити службовим особам ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216)
Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами ПАТ КБ «Інтербанк»(МФО 300216) та оскарженню не підлягає.
Суддя: