4-791/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

          24 марта 2011 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

           В суд поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка             Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

          Согласно представлению, прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-11-01-0093, возбужденное в отношении должностных лиц ЧП«Топ Агро»по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 366 ч.1, 201 ч. 1 УК Украины.

          С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратилсяв Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки в Региональном отделении АТ «ОТР Банк» в г. Донецке, МФО 300528, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридического дела, договоров об открытии счета № НОМЕР_2 ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1, отчётао движении денежных средств по указанному счетус указанием назначения платежа, наименованияи реквизитов контрагентовпоза период с 01.01.2008 г. по настоящее время, что имеет значение по делуи позволит установить истин. Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

          Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым, в целях установления истины в уголовном деле, разрешить проведение выемки в Региональном отделении АТ «ОТР Банк»в г. Донецке, МФО 300528.

          Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -  

ПОСТАНОВИЛ:

         Представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну –удовлетворить.

         Провести выемки в Региональном отделении АТ «ОТР Банк»в г. Донецке, МФО 300528, документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОСОБА_1, ИНН НОМЕР_1, и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием счета № НОМЕР_2, договоров на открытие и закрытие счета, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанным счета, иных документов, предоставленных ОСОБА_1 связи с открытием, использованием и закрытием указанных счетов;

- сведений о движении денежных средств по счету№ НОМЕР_2, принадлежащих ОСОБА_1, ИНН НОМЕР_1, за периодс 01.01.2008 г.по настоящее время (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов;

- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по счету                             № НОМЕР_2 за период с 01.01.2008 г. по настоящее время (платежные поручения, чеки и иные документы);

- оригинала договора депозитарного обслуживания (открытия банковской ячейки) заключенного между Региональным отделением АТ «ОТР Банк»в г. Донецке, МФО 300528, и ОСОБА_1, ИНН НОМЕР_1;

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. Донецка                                                                                                         В.П. Цукуров